Сегодня стало известно, что Федеральная прокуратура США обвинила криптобиржу KuCoin и ее основателей в отмывании крупной суммы.
По информации прокуратуры, основатели биржи Чун (Майкл) Ган и Ке (Эрик) Танг в период с 2017 до 2023 года не внедряли KYC/AML-процедуры при обслуживании более 30 миллионов клиентов. В итоге уже существующим пользователям не пришлось проходить идентификацию и верификацию.
Правоохранители уверены, что таким образом платформу фактически использовали «для отмывания доходов от преступной деятельности, включая нарушение санкций, даркнет-рынки и т.д.».
Кроме того за данный период 197 депозитных адресов KuCoin прямо или косвенно получили криптовалюты на 3,2 миллиона долларов США от подсанкционного миксера Tornado Cash.
В прокуратуре заявляют, что платформа смогла отмыть 9 миллиардов долларов США.
Стоит отметить, что отдельный иск против KuCoin подала CFTC.