Приказ издан по разделу 9714(a) закона о борьбе с отмыванием российских денег. В нём FinCEN устанавливает, что MEXC Global — финансовое учреждение за пределами США, вызывающее первоочередную озабоченность в связи с отмыванием денег и российскими незаконными финансами, говорится в тексте документа. Нарушения приказа могут повлечь гражданско-правовую или уголовную ответственность; обязанности по Bank Secrecy Act и санкции OFAC он не меняет.
По оценке FinCEN и Минфина США, с мая 2021 по май 2026 года через MEXC прошло не менее $16 млрд, связанных с обходом санкций, киберпреступностью и другой незаконной деятельностью. В тексте приказа вероятная незаконная активность оценивается в $16,7 млрд. Отдельно ведомство указывает почти $1,5 млрд транзакций, связанных с обходом российских санкций, включая $232 млн прямых операций с лицами под санкциями США, ЕС и Великобритании, уточняет Минфин.
Среди примеров FinCEN приводит операции с биржей Garantex и её преемницей Grinex: MEXC проводила их как минимум до июня 2026 года, более чем через четыре года после того, как OFAC внесла Garantex в санкционный список. Кроме того, ведомство насчитало около $1 млрд прямых транзакций с более чем 40 иранскими криптобиржами и примерно $22 млн операций, связанных с ЦБ Ирана и Корпусом стражей исламской революции.
Запрет адресован финансовым учреждениям США — банкам, операторам денежных переводов и другим подпадающим под приказ организациям. В определение MEXC Global в приказе включены зарубежные структуры группы, в том числе на Сейшелах, в Эстонии, Швейцарии и Великобритании, а подразделения в США из него прямо исключены. Приказ не вводит всеобщего запрета на работу с биржей: он касается переводов, которые проводят финансовые учреждения США.
По данным Минфина, на сентябрь 2026 года MEXC обрабатывала более $1 млрд транзакций в день и держала около $5 млрд резервов, входя в топ-20 крупнейших криптобирж по объёму торгов. FinCEN сообщила о приказе в рамках операции Economic Outcast.
