Согласно данным прокуратуры США, сооснователи криптокошелька Samourai Wallet — Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл — «неоднократно подстрекали, поощряли и призывали преступников» применять их платформу для сокрытия происхождения незаконных средств.
По версии обвинения, разработчики намеренно создали и продвигали Samourai как криптомиксер, ориентированный на криминальные круги, преследуя личную финансовую выгоду.
Стоит отметить, что служба пробации рекомендовала по 42 месяца заключения для каждого подсудимого, однако прокуратура настаивает на максимальном пятилетнем сроке. Заседание по вынесению приговора назначено на 6 ноября.
В документе ссылаются на переписку в WhatsApp за 2018 год, где Родригес назвал процесс перемешивания криптовалют «отмыванием денег». Также утверждается, что в 2020 и 2023 годах Хилл продвигал Samourai на даркнет-форумах, обещая сделать биткоины пользователей «неотслеживаемыми» и «чистыми».
По оценке следствия, основатели заработали более 6,3 миллиона долларов США в виде комиссий за транзакции в Samourai Wallet. Поскольку выплаты велись в биткоине, реальная сумма может быть выше с учетом текущего курса криптовалюты.