Как сообщил пользователь соцсети Twitter под псевдонимом Nay, маркетмейкера DWF Labs подозревают в сбросе токенов своих портфельных проектов. Причем махинации превышают 65 миллионов долларов США.
Пользователь проанализировал транзакции DWF Labs и выяснил, что их нельзя отнести к стандартным сделкам проекта. Так как почти в каждом случае число монет на входе/выходе совпадает по сумме в долларах, то есть говорить, что это были займы не стоит.
Nay подчеркнул, что изученные транзакции проходили в 2 этапа: в первом проведение множества транзакций на 50 000-100 000 стейблкоинов в день либо на более крупные суммы; во втором монеты отправляли на централизованные биржи.
Как известно, DWF Labs работает в Южной Корее. За последние 6 месяцев он инвестировал в 11 проектов, которые добровольно раскрыли информацию, однако в некоторых данных есть существенные нестыковки.