Сегодня стало известно, что Служба фискальной разведки Нидерландов арестовала двух мужчин по подозрению в отмывании денег при помощи виртуальных валют в крупном размере.
В полиции подчеркнули, что мужчины не были участниками одного преступления, они являются фигурантами двух отдельных уголовных расследований, которые проводило Нацуправление по борьбе с отмыванием денег.
По информации полиции, один из подозреваемых – мужчина 45 лет, которого обвиняют в отмывании более 2 миллионов евро с использованием криптовалютных кредитных карт. При этом другого подозреваемого обвиняют в отмывании 100 000 евро при помощи службы Bestmixer.