В некоторых источниках говорится о подозрении в воровстве средств клиентов биржи с целью покупки криптовалют. В другом источнике речь идет об обвинении учредителей бирж в растрате.
Однако факт остается фактом – в офисах бирж были изъяты жесткие диски, смартфоны сотрудников и распечатанная документация. В Южной Корее отношение к любому бизнесу связанному с криптовалютами уже стало несколько предвзятым – проводить ICO в южной стране уже нельзя, также как и торговать на биржах с анонимных аккаунтов.