Власти Мексики стараются бороться с отмыванием денег через крипто

Власти Мексики стараются бороться с отмыванием денег через крипто

Руководитель одного из подразделений финансовой разведки Мексики Сантьяго Ньето заявил, что в мексиканских правоохранительных органах существует нехватка сотрудников, чтобы эффективно бороться с отмыванием денежных средств.

По его словам, сейчас у правоохранителей есть лишь 25% из необходимого количества сотрудников для борьбы с отмыванием денег картелями в Латинской Америке, которые для этого используют криптовалюты.

«Картели чащу всего направляют свои доходы от преступной деятельности на различные счета в банках небольшими суммами до 7500 долларов США, чтобы банки не отмечали транзакции. Затем за эти средства покупаются биткоины, тоже небольшими партиями, а с онлайн-кошельков деньги переводятся в другие страны… Сейчас для борьбы с картелями нам катастрофически не хватает людей», — сказал Ньето.

ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS
Самый удобный способ чтение новостей у вас в смартфоне
ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS

📌 Выбор редакции

Самые яркие мемкойны 2024 года, их инвестиционные перспективы
Что такое DePIN: перспективы и развитие
Токенизация реальных активов: перспективы и развитие
Регулирование криптовалют в мире: в каких странах легален Биткоин
Как и где платить криптовалютой: полное руководство

🤔 Читайте также

Илон Маск покидает должность главы Twitter
Эксперты обнаружили новый Android-троян
Биржа FTX потребовала у Genesis вернуть $4 млрд.
bitmex11
В столице Абхазии обнаружили нелегальные майнинг-фермы
В метриках биткоина обнаружили тревожные сигналы
В Grayscale работают над преобразованием биткоин-траста в ETF
Galaxy Digital завершила второй квартал с убытком
Илон Маск покидает должность главы Twitter
Эксперты обнаружили новый Android-троян
Биржа FTX потребовала у Genesis вернуть $4 млрд.
bitmex11
В столице Абхазии обнаружили нелегальные майнинг-фермы
В метриках биткоина обнаружили тревожные сигналы
В Grayscale работают над преобразованием биткоин-траста в ETF
Galaxy Digital завершила второй квартал с убытком
Войти
Панель управления
Баланс:
1 BEX = 0.01$. Минимальная сумма вывода 10 000 BEX