Британская полиция арестовала подозреваемого во взломе Pump.fun
Сегодня стало известно, что полиция в Великобритании арестовала подозреваемого во взломе платформы для запуска мем-токенов Pump.fun на базе Solana, из-за которого ущерб составил 1,9 миллиона долларов США. В пятницу представители проекта сообщили, что взлом совершил бывший сотрудник компании при помощи «привилегированного положения». Руководитель отдела исследований Wintermute Игорь Игамбердиев отметил, что взлом был совершен в результате […]
В США арестовали двух граждан КНР по делу о криптомошенничестве
Сегодня стало известно, что в США правоохранители арестовали двух граждан Китая Дарена Ли и Ичэна Чжана, которых обвиняют в отмывании денег, полученных от криптовалютного мошенничества. По информации прокуратуры, обвиняемые в ходе незаконной деятельности, смогли отмыть криптовалют на сумму минимум 73 миллиона долларов США. Согласно материалам дела, Ли, Чжан с группой подельников занимались управлением международного синдиката […]
Американские власти изъяли у наркоторговца биткоины на $250 млн.
По информации аналитиков Arkham Intelligence, правительство США конфисковало 3940 BTC (на сумму около 250 миллионов долларов США) у торговца наркотиками Банмита Сингха. Данная процедура была проведена в рамках судебного разбирательства, которое прошло в январе. На заседании 40-летний гражданин Индии признал себя виновным в продаже наркотиков на маркетплейсах «темной сети» и согласился выплатить 150 миллионов долларов […]
В Китае арестовали похитителя аирдропов STRK
Сегодня стало известно, что власти Китая 25 апреля арестовали подозреваемого в подделке персональных данных для кражи аирдропа StarkNet. По информации полиции, мужчина по имени Лан Моу якобы выдавал себя за других пользователей, чтобы подать более 40 фальшивых запросов на Early Community Member Program от StarkNet Foundation. Стоит отметить, что данная программа была запущена для ранних […]
В Испании арестовали основателя Bitcoin.com Роджера Вера
Сегодня стало известно, что основателя проекта Bitcoin.com Роджера Вера арестовали в Испании по обвинениям Министерства юстиции США в неуплате налогов. При этом власти США стремятся добиться экстрадиции Вера для судебных разбирательств по обвинениям в мошенничестве с использованием электронной почты, уклонению от уплаты налогов и подачу деклараций с недостоверными данными. В Минюсте США заявили, что Роджер […]
Полиция Британии теперь может изымать криптовалюту без арестов
Сегодня стало известно, что полиция и Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании получили полномочия для изъятия, заморозке и уничтожению криптовалюты, которую используют преступники. Теперь правоохранители получили возможность в рамках расследования изымать пароли или карты памяти, а также ликвидировать криптовалютные активы, если их возвращение в оборот принесет вред пользователям. Последние относятся к приватным токенам. Правоохранители […]
В США арестовали основателей проекта Samourai Wallet
Сегодня стало известно, что Федеральная прокуратура США выдвинула обвинения в отношении основателей анонимного биткоин-кошелька Samourai Wallet. По информации прокуратуры, главу сервиса Кеонна Родригеса и CTO Уильяма Лонергана Хилла обвинили в отмывании 100 миллионов долларов США, которые были получены преступным путем. Правоохранители утверждают, что 2015 года по февраль 2024 года Родригес и Хилл управляли нелицензионным бизнесом […]
Житель Индии признался в краже средств у клиентов Coinbase
Согласно материалам суда, житель Индии Чираг Томар признал вину в краже активов на 9,5 миллиона долларов США у клиентов криптовалютной биржи Coinbase. Как известно, в конце 2023 года Томара арестовали в США, когда он прилетел с семьей по туристической визе. Правоохранители обвинили жителя Индии в сговоре для мошенничества и отмывания денежных средств. По этим обвинениям […]
В Нигерии перенесли суд по делу биржи Binance
Сегодня стало известно, что суд в Нигерии решил отложить судебное разбирательство в отношении криптобиржи Binance и ее двух топ-менеджеров по обвинениям в уклонении от уплаты налогов. По информации местных изданий, судебный процесс отложили до 17 мая текущего года. Как известно, в конце февраля правоохранители Нигерии арестовали вице-президента по глобальной разведке и расследованиям Binance Тиграна Гамбаряна […]
В КНР арестовали разработчиков проекта STFIL
Представители протокола STFIL заявили, что полиция в КНР начала расследование в отношении проекта, при этом часть разработчиков были арестованы. Стоит отметить, что представители не сообщили о причинах расследования. Сейчас они активно ищут адвокатов для освобождения разработчиков. Кроме того в STFIL рассказали, что 2,5 миллиона монет FIL (по курсу на 22 миллиона долларов США) на прошлой […]
Суд решил заморозить активы Крейга Райта на несколько миллионов
Сегодня стало известно, что суд в Великобритании принял решение одобрить заморозку активов Крейга Райта на общую сумму 6 миллионов фунтов стерлингов (что по курсу около 7,58 миллиона долларов США). Судья Джеймс Меллор заявил, что данное решение было принято для предотвращения уклонения от оплаты судебных издержек после того, как Райт вывел часть своих активов из Британии. […]
В Нидерландах разработчика Tornado Cash хотят посадить на 5 лет
Сегодня стало известно, что в Нидерландах прокуратура потребовала 64 месяца тюрьмы для разработчика криптомиксера Tornado Cash Алексея Перцева. Напомним, правоохранители Нидерландов обвинили Перцева в отмывании 1,2 миллиарда долларов США. По их данным, в период с 9 июля 2019 по 10 августа 2022 года мужчина провел не менее 36 незаконных транзакций через криптовалютный миксер. Стоит отметить, […]
Топ-менеджер биржи Binance сбежал из Нигерии, — СМИ
Нигерийские СМИ сегодня сообщили, что директору Binance в Западной и Восточной Африке Надиму Анджарвалле удалось нелегально покинуть Нигерию. По их данным, Анджарвалле удалось сбежать от местных правоохранителей 22 марта после того, как его отвезли в мечеть для молитвы. Из Абуджи топ-менеджеру удалось вылететь ближневосточной авиакомпанией. Представители миграционной службы сообщили, что мужчина покинул Нигерию по кенийскому […]
Основателя пирамиды Braiscompany арестовали в Аргентине
Сегодня стало известно, что полиция в Аргентине арестовала основателя пирамиды Braiscompany Инасио Да Силва Нето и его жену Фариас Кампос. По данным полиции, супружеская пара была арестована по обвинениям в управлении криптовалютной схемы Понци, которая нанесла ущерб инвесторам из Бразилии на общую сумму 40 миллионов долларов США. Как сообщалось ранее, в прошлом году Интерпол выдал […]
Сайты университетов РФ взломали для майнинга
В пресс-службе Федеральной службе безопасности России сообщили, что сотрудниками ведомства был задержан житель Кургана, которого подозревают в совершении хакерских атак на сайты российских государственных университетов. По информации пресс-службы, 42-летний курганец при помощи вредоносного программного обеспечения попытался взломать сайты образовательных учреждений для запуска на их серверах программы для скрытого майнинга. Проводится расследование. Обвиняемому грозит до 5 […]
