В Узбекистане задержали подростка за обмен криптовалют
В пресс-службе Министерства внутренних дел Узбекистана сообщили о задержании 17-летнего жителя Бухары, который оказывал услуги по обмену криптовалют в Telegram. По информации пресс-службы, за последние 7 месяцев подросток провел на бирже Binance более 4000 операций на общую сумму 2,6 миллиона долларов США. За посредничество в обмене криптовалют подросток получал комиссию от клиентов. В ходе расследования […]
В Нигерии задержали 792 человек за крипто-мошенничество
Сегодня стало известно, что в Нигерии правоохранителям удалось остановить работу крупного мошеннического колл-центра в Лагосе. При этом сотрудники EFCC арестовали 792 подозреваемых. Представитель EFCC сообщил, что среди задержанных оказались 158 иностранцев, включая граждан Китая, Казахстана и Филиппин. В ходе расследования правоохранители выяснили, что зарубежные кураторы нанимали местных жителей для совершения инвестиционных мошенничеств. Они заманивали жертв […]
Экс-главу биржи WEX Дмитрия Васильева арестовали в Польше
Глава Exved Сергей Менделеев в своем Telegram-канале сообщил, что бывшего владельца криптобиржи WEX Дмитрия Васильева задержали в Варшаве (Польша). Менделеев написал: «Диму арестовал Интерпол в Варшаве по ордеру США на основании обвинений в помощи по уклонению от антироссийских санкций. Запущен процесс экстрадиции». По его словам, сейчас Васильеву помогают польские юристы, при этом его проекты «в […]
Жителя Индии осудили за кражу $20 млн. у клиентов биржи Coinbase
Сегодня стало известно, что суд в Индии приговорил к 5 годам тюремного заключения местного жителя Чирага Томара за организацию криптовалютного мошенничества на сумму 20 миллионов долларов США. Из материалов дела стало известно, что с июня 2021 года по декабрь 2023 года Томар с подельниками украли криптовалюту сотен жертв через поддельную версию сайта биржи Coinbase Pro. […]
Основатель биржи Binance уже на свободе
Как сообщило агентство Bloomberg, одного из учредителей и главу криптобиржи Binance Чанпэна Чжао освободили из тюрьмы в эти выходные. Чжао оказался на свободе на два дня раньше срока, определенного судом. Бывший глава биржи отбывал четырехмесячное тюремное заключение из-за обвинений в отмывании денег и другой незаконной деятельности. Он признал вину в ряде преступлений и согласился покинуть […]
При помощи Binance власти Индонезии изъяли у криптомошенников $200 000
Сегодня стало известно, что Агентство уголовных расследований Индонезии установило личности криптовалютных мошенников и смогло конфисковать у преступников активов на общую сумму 200 000 долларов США. Представитель ведомства особо подчеркнул, что в этой работе правоохранителям помогла криптовалютная биржа Binance. Как известно, в ноябре прошлого года данное Агентство возбудило дело о мошенничестве при помощи фейкового сайта крипто-торговли. В […]
Дуров сообщил об усилении модерации в Telegram
Основатель известного мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал первое заявление после освобождения, в котором поблагодарил сообщество за поддержку и анонсировал усиление модерации в приложении. Кроме того в своем заявлении Дуров выразил удивление, что должен нести ответственность за неправомерные действия третьих лиц. «Использовать законы досмартфонной эпохи для обвинения гендиректора в преступлениях, совершенных третьими лицами на платформе, которой […]
Павла Дурова освободили из-под ареста под залог в €5 млн.
В пресс-службе прокуратуры Парижа в среду вечером заявили, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выпущен на свободу, однако суд запретил ему покидать Францию. Согласно решению местного суда, Дуров освобожден под судебный контроль с залогом в 5 миллионов евро. При этом основателю Telegram необходимо появляться в полиции два раза в неделю. Как известно, Дурова обвинили в […]
Мнение: арест Дурова не станет последним таким инцидентом
Согласно отчету аналитиков Galaxy Research, арест во Франции основателя Telegram Павла Дурова вряд ли станет последним таким инцидентом, когда владельца платформы арестовывают по обвинениям в неспособности «в достаточной степени контролировать свою платформу». По мнению экспертов, команда и сам Дуров, скорее всего, сопротивлялись запросам властей Франции на удаление или предоставление данных. «Мы не исключаем, что некоторые […]
Павла Дурова задержали во Франции
Источник сообщил, что основателя и главу известного мессенджера Telegram Павла Дурова в субботу арестовали в парижском аэропорту Ле-Бурже. Ряд СМИ сообщили, что Дурову могут предъявить ряд обвинений, связанных в том числе с терроризмом, наркотиками и отмыванием денег. Во Франции суд считает, что отсутствие тщательной модерации в Telegram и нежелание платформы сотрудничать с правоохранителями делает его […]
Основателя скам-проекта MBI Group экстрадировали в Китай
По информации китайских СМИ, во вторник правоохранители Таиланда передали китайским властям основателя криптовалютной пирамиды MBI Group Чжана Моумоу. Журналисты особо подчеркнули, что данный случай является первым успешным по экстрадиции подозреваемого в экономических преступлениях из Таиланда в Китай. Как известно, проект MBI Group работал с 2012 года. Потенциальные инвесторы должны были заплатить взнос в размере от […]
В Турции арестовали организатора криптоскама на $4 млрд.
Сегодня стало известно, что в Турции правоохранители арестовали гражданина Швеции Андреаса Сакача за причастность к организации крипто-пирамиды OmegaPro, из-за деятельности которой инвесторы потеряли активов на 4 миллиарда долларов США. По информации правоохранителей, проект работал как схема Понци: новые привлекаемые средства использовались для выплаты дохода ранним пользователям, что в свою очередь создавало иллюзию прибыльности. Предположительно капитал […]
Европол арестовал двоих подозреваемых во взломе протокола Holograph
Представитель протокола Holograph сообщил, что сотрудники Европола арестовали двоих подозреваемых в атаке на протокол и краже активов на общую сумму 14,4 миллиона долларов США. По их информации, арест был проведен в Италии при помощи властей Франции. В ходе задержания правоохранители изъяли существенную сумму активов и электронику. Правоохранители не разглашают имена подозреваемых из-за расследования. Известно только, […]
В Москве арестовали хакера из Trickbot
На этой неделе в столице России по запросу Интерпола был арестован предположительный участник хакерской группировки, которая стоит за ботнетом Trickbot. Согласно данным Telegram-канала Baza, в Москве был арестован 37-летний Федора А., которого объявили в розыск власти Германии. Кроме связи с группировкой Trickbot его подозревают в организации преступных сообществ, компьютерном саботаже, нарушении тайны переписки и вымогательстве. […]
В Узбекистане арестовали пользователя биржи Binance
Сегодня стало известно, что в Узбекистане арестовали 25-летнего жителя Ташкента за нарушение законов в области оборота криптовалют. Согласно данным правоохранителей, арестованный провел 23 операции по покупке и передаче цифровых активов на 7768,66 USDT на криптобирже Binance. Данными действиями он нарушил местное законодательство, так как он не оформлял лицензию на проведение деятельности провайдера услуг в сфере […]
