Организаторов Trade Coin Club обвинили в мошенничестве
Сегодня стало известно, что американская Комиссия по ценным бумагам и биржам выдвинула обвинения против 4-х организаторов криптопирамиды Trade Coin Club. В ведомстве заявляют, что в период с 2016 по 2018 года Trade Coin Club привлек биткоинов на общую сумму 295 миллионов долларов США от 100 000 инвесторов из разных стран мира. При этом вкладчикам обещали ежедневную […]
Криптоиндустрия потеряла из-за преступников $428,7 млн.
Согласно подсчетам аналитиков баунти-платформы Immunefi, в третьем квартале текущего года общие потери экосистемы Web3 от взломов и мошенничества достигли уровня в 428,7 миллиона долларов США. За три месяца зафиксировано 39 происшествий, из них 30 штук – это атаки хакеров, которые нанесли ущерб на сумму 399 миллиона долларов США. Остальные случаи пришлись на действия мошенников. Аналитики […]
Mastercard создал инструмент для проверки криптомошенничества
Известная платежная сеть Mastercard официально сообщила о запуске нового инструмента Crypto Secure, который позволит банкам обнаруживать и блокировать транзакции с криптовалютных бирж, связанных с мошенниками. Стоит отметить, что новый инструмент был разработан командой CipherTrace, которая стала частью платежной системы в прошлом году. Crypto Secure в работе использует сложные алгоритмы искусственного интеллекта, информацию из блокчейна и […]
В Киеве разоблачили криптомошенников
Правоохранители столицы Украины сегодня официально сообщили о задержании четверых злоумышленников, которые занимались выманиванием средств у населения под видом инвестиций в добычу виртуальных валют. По информации полиции, преступники обещались своим жертвам небывалую прибыль от инвестиций. Однако полученные средства они тратили на свои личные нужды. Во время обысков правоохранителям удалось изъять видеокарты, системные блоки и другую технику. […]
В Таиланде задержали криптомошенников из Тайваня
Сотрудники полиции Таиланда арестовали в Бангкоке 6 жителей Тайваня, которых подозревают в криптовалютном мошенничестве. Представитель полиции сообщил, что задержанные при помощи мошеннической схемы завладели средствами более 500 пользователей. В рамках схемы мужчины обещали инвесторам небывалую прибыль за инвестиции в криптовалюту, однако все средства присвоили. Также им выдвинули обвинение в незаконном ведении бизнеса. 4-м подозреваем предъявили […]
В Киеве обнаружили криптомошенников, выманивших у инвесторов $100 000
В Национальной полиции Украины сообщили о выявлении группы мошенников, которые выманивали деньги у пользователей якобы на инвестиции в криптовалюты. По информации полиции, злоумышленники публиковали в социальных сетях рекламу с обещаниями высокой прибыли от инвестиций в виртуальные валюты с 2021 года. Кроме того от своих клиентов они требовали оплачивать комиссии, называя эти платежи вынужденными за вывод […]
Аналитики обнаружили 8000 доменов криптовалютных мошенников
Эксперты компании Group-IB сообщили, что за последние 3 года им удалось выявить более 8000 доменов мошенников, которые были нацелены на криптовалютных инвесторов. По информации аналитиков, было обнаружено более 50 разных схем поддельных инвестиционных проектов, которые мошенники создали для выманивания денег у инвесторов, нацеленных на акции, золото, виртуальные валюты и другие активы. «Такие схемы можно назвать […]
В прошлом году криптомошенники заработали $14 млрд.
Согласно данным аналитиков компании Chainalysіs, за двенадцать месяцев прошлого года криптовалютные мошенники смогли получить от пользователей рекордный объем средств в 14 миллиардов долларов США. В прошлом году доходы мошенников от скам-проектов увеличились на 82% до уровня 7,8 миллиарда долларов США в виртуальных валютах. По мнению экспертов, стремительному росту показателя в прошлом году в основном способствовало […]
Google не допустила взлом YouTube-каналов для криптомошенничества
Представитель группы анализа угроз Google заявил, что экспертам удалось предотвратить масштабную атаку на тысячи YouTube-блогеров для криптовалютного мошенничества. По его словам, с 2019 года «русскоязычные хакеры» массово рассылали пользователям YouTube фишинговые письма с якобы запросами на сотрудничество. Вирус в письме позволял хакерам получать пароли блогеров. Аналогичная рассылка проводилась и в других популярных мессенджерах. «Подавляющее большинство […]
Под видом презентации Apple мошенники организовали фейковую раздачу BTC
Сегодня стало известно, что мошенники под видом презентации новинок компании Apple организовали фейковую раздачу криптовалют. Свой стрим злоумышленники запустили на YouTube, указав, что это презентация новинок Apple. В видеоролике мошенники показывали скрин о покупке компанией Apple 100 000 биткоинов и сообщили о раздаче биткоинов и эфира среди зрителей. Причем пользователям для получения денег необходимо было отправить […]
Мошенники создали более 1500 сайтов для кражи криптовалют у пользователей
По информации специалистов «Лаборатории Касперского», с начала текущего года были зафиксированы более 1500 сайтов мошенников, которые были нацелены на держателей криптовалют и майнеров. При этом самыми распространенными схемами мошенников были: запуск поддельных сайтов криптобирж; рассылка писем о продаже оборудования для майнинга по «низким» ценам; распространение фишинговых страниц для кражи доступов к кошелькам. «В основном сайты-копии […]
Криптомошенники включены в список США «самых разыскиваемых» преступников
Пресс-центр Секретной службы США обнародовал обновленный список «самых разыскиваемых» преступников, в который попали несколько криптовалютных мошенников. Стоит отметить, что основная часть криптопреступников, которые попали в этот список, являются гражданами Украины и Российской Федерации. Их обвиняют в мошенничестве в финансовой сфере, а именно в отмывании денежных средств и спекуляциях с ценными бумагами. В документе сказано, что […]
В Нидерландах арестовали криптомошенников
В пресс-службе правоохранительных органов Нидерландов сообщили об аресте троих мужчин, которых обвиняют в обмане криптовалютных инвесторов. По информации полиции, один из мужчин создал фэйковую криптовалюту для привлечения средств от доверчивых пользователей социальной сети Твиттер. «Мужчина с подельниками создал виртуальную валюту для привлечения инвесторов. При поступлении средств он завышал цену на актив, а потом в один […]
Мошенники выманивают деньги от имени основателя биржи Kuna
Основатель криптовалютной биржи Kuna (Украина) Михаил Чобанян заявил, что в последние дни в мессенджере Telegram активировались мошенники, которые выманивают криптовалюту у пользователей от его имени. По его информации, злоумышленники представляются основателем Kuna и просят у пользователей через секретные чаты определенные суммы в криптовалюте. «Обращаюсь к пользователям быть внимательнее. Я никогда не прошу денег в Telegram […]
В Ирландии богачи потеряли миллионы из-за криптомошенников
Согласно данным полиции Ирландии, мошенники выманили миллионы у состоятельных граждан под видом инвестиций в криптовалюты. В полиции рассказали, что к ним обратился представитель одного из банков, так как их состоятельный клиент в возрасте попытался провести множество транзакций по 500 000 евро каждая со счета, который много лет оставался нетронутым. Правоохранители предупредили пожилого человека о рисках потерять […]
