Основателя криптобиржи ACE Exchange арестовали на Тайване
Сегодня стало известно, что полиция Тайваня произвела арест основателя криптобиржи ACE Exchange Дэвида Паня и его 13 сообщников. По информации местных СМИ, Паня арестовали из-за обвинений в мошенничестве. Представитель полиции Тайваня сообщил, что основатель биржи и его подельник три года размещать мошенническую рекламу в социальных сетях. В своей рекламе они продвигали виртуальные валюты, которые фактически […]
Гендиректор Nest Wallet потерял $125 000
Сегодня стало известно, что один из основателей и глава ориентированного на безопасность криптовалютного кошелька Nest Билл Лу потерял монет на общую сумму 125 000 долларов США из-за фейкового аирдропа. Согласно данным, разработчик заинтересовался раздачей монет LFG, о которой объявили в понедельник. Проект предоставляет вознаграждение пользователям Ethereum, которые потратили с 2016 года более 4269 долларов США на […]
Киберполиция Украины открыла более 1500 дел за год
По информации начальника одного из управлений департамента киберполиции Украины Евгения Панченко, за текущий год правоохранителям Украины подали более 1500 заявлений по преступлениям, связанными с криптовалютами. Чиновник рассказал, что среди данных заявлений не только факты обмана инвесторов, но и сообщения от свидетелей таких преступлений. «В текущем году самыми популярными схемами мошенничества с виртуальными валютами были зафиксированы: […]
Количество финансовых пирамид с криптовалютами выросло, — ЦБ РФ
Согласно данным Центрального банка России, за последние 9 месяцев общее количество финансовых пирамид, которые охотились на криптовалютных инвесторов, существенно выросло. В регуляторе подчеркнули, что из общего числа финансовых пирамид доля связанных с криптовалютами составляет 68%. Кроме того в Банке России сообщили о появлении пирамид в форме онлайн-игры. В этих схемах мошенники продают пользователям игровых персонажей, […]
NFT-проект Lucky Star подозревают в экзит-скаме
Аналитики из CertiK сообщили, что есть подозрения, что вчера разработчики ориентированного на невзаимозаменяемые токены проекта Lucky Star Currency провернули мошенническую схему и вывели ликвидность на общую сумму 1,1 миллиона долларов США. Эксперты выяснили, что злоумышленники смогли вызвать функцию «withdrawToken» в контрактах AdwardCenter и NFTMerge. В итоге они смогли вывести более 3 миллионов LSC и обменять […]
Житель Подмосковья заработал 5,2 млн рублей на фейковой продаже майнеров
Представитель полиции Ярославской области России сообщил, что в местный суд направлено дело в отношении жителя Подмосковья по обвинению в мошенничестве на 5,2 миллиона рублей в криптовалютах. По информации полиции, обвиняемый в течение 5 лет приобретал на сайте бесплатных объявлений аккаунты с хорошими отзывами для продажи оборудования для майнинга. После публикации объявления продавец запрашивал от покупателей […]
Мошенники от имени Илона Маска воруют криптовалюту в TikTok
Сегодня стало известно, что в социальной сети TikTok стартовала новая схема мошенников для кражи у пользователей криптовалюты. Как сообщил проект Bleeping Computer, мошенники от имени главы компании Тесла Илона Маска запустили раздачу виртуальных валют в TikTok. Видеоролики злоумышленники публикуют каждый час. На них в интервью Маск якобы предлагает перейти на определенный сайт, где проходит раздача […]
Один из основателей OneCoin будет сидеть в тюрьме 20 лет
Согласно данным прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка, один из основателей мошеннического проекта OneCoin Карл Себастьян Гринвуд получил тюремный срок в 20 лет за участие в незаконной схеме. По информации прокуратуры, кроме того Гринвуду придется выплатить штраф властям в сумме 300 миллионов долларов США. Стоит отметить, что такой срок мужчина получил из-за обмана 3,5 миллиона […]
В Таиланде арестовали группу криптомошенников
Сегодня стало известно, что Таиландское бюро по расследованию киберпреступлений провело арест 5 иностранных граждан, которых подозревают в криптовалютном мошенничестве на крупную сумму. По информации ведомства, арестованные иностранцы организовали мошенническую инвестиционную схему под видом инвестиционной платформы bchgloballtd.com. от действия преступников свои средства потеряли по меньшей мере 3280 человек. Правоохранители оценили ущерб от работы платформы в 27 […]
Двух россиян могут посадить в тюрьму в Таиланде за криптомошенничество
Сегодня стало известно, что полиция Таиланда арестовала двух граждан Российской Федерации Даниила Алдуненкова и Романа Брика по подозрению в криптовалютном мошенничестве. По информации полиции, из-за данного мошенничества умерли несколько местных жителей. Кроме того у полиции есть ордера для ареста еще 11 человек, которые помогали преступникам открывать счета в банках. В полиции рассказали, что подозреваемые вынудили […]
В России от биткоин-пирамид пользователи потеряли более $50 млн.
Согласно результатам исследования сервиса ШАРД, за первые 6 месяцев текущего года в России общий ущерб от деятельности крупных криптовалютных пирамид достиг 50 миллионов долларов США. По информации аналитиков, число схем Понци, которые привлекали средства в виртуальных валютах, стремительно увеличивается. За два квартала этот показатель превышал 70%, в прошлом году показатель был меньше 58%. Согласно данным […]
Команда Magnate Finance пропала с активами пользователей
Эксперты проекта PeckShield сообщили, что разработчики криптолендингового проекта Magnate Finance пропали с активами пользователей на общую сумму 6,4 миллиона долларов США. Эксперты подчеркнули, что предположительно руководство проекта реализовало схему rug-pull, в рамках которой они напрямую манипулировали ценовым оракулом и вывели все виртуальные активы. При этом официальный сайт проекта и аккаунты в социальных сетях не доступны. […]
Криптоиндустрия потеряла более $313 млн. за квартал
Согласно отчету компании CertiK, во втором квартале текущего года крипто-проекты от мошенничеств и взломов потеряли 313,5 миллиона долларов США. По данным аналитиков, потери оказались на 58% меньше, чем за такой же период прошлого года, тогда ущерб был на уровне 745 миллионов долларов США. Во втором квартале было зафиксировано 212 случаев с нарушением безопасности криптовалютных проектов. […]
Доля биткоина в незаконных операциях составила 19%
Согласно результатам исследования аналитиков компании TRM Labs, в прошлом году доля биткоина в незаконных криптовалютных операциях составляла только 19%. По информации экспертов, данный показатель 6 лет назад составлял 97%. «В прошлом году медвежий рынок не привел к падению долларовых объемов незаконной деятельности, связанной с криптовалютами. Около 7,8 миллиарда были направлены в разные финансовые пирамиды. 1,5 […]
Киберпреступники перешли из даркнета в Telegram, — эксперты
Согласно отчету DRPS-платформы Flare, в последние месяцы операторы программ-вымогателей, другого вредоносного ПО и криптомошенники свою активность переводят в Telegram-каналы из даркнета. По информации экспертов платформы, киберпреступники стали реже использовать сайты в сети Tor из-за их медленной работы и пристального внимания правоохранителей. Также работа через традиционные даркнет-маркетплейсы для мошенников усложняется тем, что они удерживают транзакции в […]
