В Индии конфисковали $190 млн. в криптовалютах
Сегодня стало известно, что индийским властям удалось изъять криптовалюту на общую сумму почти 190 миллионов долларов США, связанной с делом о мошенничестве BitConnect. В рамках расследования правоохранители провели ряд обысков, в результате которых кроме криптовалюты были изъяты около 15 500 долларов США в рупиях, автомобиль и электроника. В своей схеме мошенники использовали сложную сеть транзакций через […]
Пропиаренная президентом Аргентины монета LIBRA обвалилась на 94%
Токен LIBRA, который активно рекламировал президент Аргентины Хавьер Милей, за несколько часов обвалился на 94%. Согласно данным Lookonchain, 8 кошельков, которые связаны с этой монетой вывели ликвидность более чем на 107 миллионов долларов США (57,6 миллиона USDC и 249 671 SOL на сумму 49,7 миллиона долларов США). В пятницу рыночная капитализация LIBRA достигла отметки в […]
В 2024 году ущерб от крипто-мошенничества достиг $9,9 млрд.
Согласно отчету аналитиков Chainalysis, в 2024 году ущерб от мошенничества в криптовалютной индустрии составил 9,9 миллиарда долларов США. Эксперты отметили, что это предварительные подсчеты, поэтому реальные данные могут оказаться намного больше. В Chainalysis подчеркнули, что с 2020 года активность мошенников росла в среднем на 24% ежегодно. При той же динамике реальный ущерб за 2024 год […]
В Таиланде арестовали россиян, похитивших биткоины на крупную сумму
Сегодня стало известно, что сотрудники полиции Пхукета (Таиланд) арестовали четырех граждан РФ, который подозревают в совершении более 1000 кибератак при помощи вируса-вымогателя. Представитель полиции сообщил, что в ходе данных атак общий ущерб составил 16,5 миллиона долларов США. В ходе обысков правоохранители изъяли более 40 вещественных доказательств, в том числе ноутбуки, смартфоны и виртуальные кошельки подозреваемых. […]
Хакеры взломали X-аккаунт соучредителя WLFI
Сегодня стало известно, что вчера хакеры смогли взломать X-аккаунт одного из основателей связанного с Дональдом Трампом криптопроекта World Liberty Financial (WLFI) Зака Виткоффа. После взлома злоумышленники опубликовали на странице предпринимателя рекламу фейкового мем-коина, якобы связанного с младшим сыном президента США — Бэрроном Трампом. После обнаружения взлома команда WLFI предупредила пользователей: «Пожалуйста, не вмешивайтесь. Мы решим […]
Мем-коин Кубы оказался скамом
Вчера в сети появились сообщения, что правительство Кубы запускает свой мем-токен на Solana. При этом монета активно продвигалась через официальный X-аккаунт Министерства иностранных дел Кубы. Данная монета оказалась мошенничеством. Аналитики считают, что аккаунт ведомства в X был взломан для продвижения фейковой монеты. Пользователь под ником Stats заявил: «Куба, по-видимому, запустила мем-коин, а затем разработчики утром […]
Оборот онлайн-рынка Huione Guarantee превысил $24 млрд.
Аналитики из проекта Elliptic назвали онлайн-маркетплейс Huione Guarantee самой крупной нелегальной торговой площадкой в мире. Объем транзакций в маркетплейсе превысил 24 миллиарда долларов США, при этом число пользователей превысило 900 000. Как известно, данная платформа является частью конгломерата Huione Group, который принадлежит правящей в Камбодже семьи Хун. Сервис создан в 2021 году как маркетплейс для легальных […]
X-аккаунты ряда криптовалютных и венчурных проектов взломали хакеры
По информации проекта The Block, за последние несколько дней X-аккаунты ряда криптовалютных и венчурных проектов были взломаны хакерами для придвижения мошеннических схем. Среди проектов, X-аккаунты которых пострадали от взлома, оказался Litecoin с 1,1 миллионами подписчиков. Злоумышленники использовали его аккаунт для рекламы фейкового мем-токена. Команде удалось оперативно восстановить доступ, фэйковые посты были активны лишь несколько секунд. […]
Глава Wolf Capital признал вину в создании криптоскама
Сегодня стало известно, что один из учредителей компании Wolf Capital Трэвис Форд признал себя виновным в создании мошеннической схемы, из-за которой пострадали 2800 инвесторов. Правоохранители выяснили, что Форд привлек 9,4 миллиона долларов США от инвесторов через сайт Wolf Capital и ряд рекламных мероприятий в социальных сетях, обещая им очень высокую доходность. При привлечении средств он […]
Суд над основателем Terra проведут в следующем году
В Министерстве юстиции США сообщили, что суд над основателем проекта Terra До Квоном будет проведен в январе 2026 года. По информации ведомства, 12 месяцев правоохранителям необходимо для обработки значительного объема доказательств. А именно терабайты информации по делу, включая данные на устройствах Квона, его аккаунты, электронную почту, историю торгов и показания третьих сторон. Кроме того, часть […]
В CertiK предупредили о росте угрозы фишинга
Согласно отчету аналитиков проекта CertiK, за прошлый год мошенники выкрали более 1 миллиарда долларов США при помощи 296 фишинговых атак. Представитель CertiK заявил: «В прошлом году фишинг стал самым дорогостоящим вектором атаки. Наши цифры консервативны, реальные данные намного выше, если учитывать незарегистрированные инциденты и другие виды таких афер». По информации аналитиков, из общего числа инцидентов […]
Бывший глава Bithumb Holdings будет сидеть в тюрьме
Согласно решению Южного окружного суда Сеула, бывший глава Bithumb Holdings Ан Сон Хен признан виновным в мошенничестве и получении взятки. За эти преступления ему придется отсидеть в тюрьме 4,5 года. Из судебных документов стало известно, что осенью 2021 года Ан Сон Хен совместно с другим экс-CEO Bithumb Holdings Ли Сан Джуном получили запрос от предполагаемого […]
Взломщик X-аккаунтов смог заработать $0,5 млн.
Ончейн-детектив ZachXBT выяснил, что за последний месяц хакер взломал более 15 аккаунтов в социальной сети X посредством фишинга, взломанные страницы использовали для продвижения мошеннических схем с мем-токенами. По данным эксперта, в числе пострадавших от действий злоумышленника оказались аккаунты стриминговой платформы Kick, ИИ-ассистента Cursor, одного из основателей World (ранее Worldcoin) Алекса Блани, мем-коина Brett, а также […]
В Узбекистане задержали подростка за обмен криптовалют
В пресс-службе Министерства внутренних дел Узбекистана сообщили о задержании 17-летнего жителя Бухары, который оказывал услуги по обмену криптовалют в Telegram. По информации пресс-службы, за последние 7 месяцев подросток провел на бирже Binance более 4000 операций на общую сумму 2,6 миллиона долларов США. За посредничество в обмене криптовалют подросток получал комиссию от клиентов. В ходе расследования […]
В Нигерии задержали 792 человек за крипто-мошенничество
Сегодня стало известно, что в Нигерии правоохранителям удалось остановить работу крупного мошеннического колл-центра в Лагосе. При этом сотрудники EFCC арестовали 792 подозреваемых. Представитель EFCC сообщил, что среди задержанных оказались 158 иностранцев, включая граждан Китая, Казахстана и Филиппин. В ходе расследования правоохранители выяснили, что зарубежные кураторы нанимали местных жителей для совершения инвестиционных мошенничеств. Они заманивали жертв […]
