PancakeSwap заподозрили в мошенничестве с призами
По информации аналитиков Cointelegraph, почти половина из 1700 кошельков-победителей недавнего розыгрыша проекта PancakeSwap связаны между собой и, скорее всего, принимали участие в сговоре. Как известно, в начале июля PancakeSwap объявила о проведении конкурса с привлечением проектов, попавших на платформу Binance Alpha. Каждый из них внес в призовой пул по 50 000 долларов США. Конкурс был завершен […]
Оператора криптоматов обвинили в содействии мошенничеству
Согласно иску генерального прокурора Вашингтона Брайана Швалба, оператора Athena Bitcoin обвинили в получении прибыли от мошенничества с пожилыми людьми и неразглашении завышенных комиссий. В документе сказано, что за первые 5 месяцев работы в Вашингтоне 93% средств, внесенных в криптоматы Athena, являлись «результатом мошенничества». В 2023 году американцы сообщили Федеральному бюро расследований об убытках на сумму […]
Минфин США ввел санкции против криптомошенников
Сегодня стало известно, что подразделение Министерства финансов США OFAC ввело санкции против девяти структур в Мьянме и десяти в Камбодже, которых обвиняют в причастности к организации мошеннических криптовалютных схем. Представитель ведомства Джон Херли заявил: «Центры мошенников в Юго-Восточной Азии — это не только угроза для американских граждан, но и форма современного рабства». За прошлый год […]
Топ-менеджеры Cred будут сидеть в тюрьме
Сегодня стало известно, что Федеральный судья приговорил топ-менеджеров проекта Cred к тюремному заключению. Согласно решению суда, гендиректор проекта Дэниел Шатт получил тюремный срок в 4 года, а финансовому директору Джозефу Подулке придется отсидеть в тюрьме три года. Как известно, площадка Cred, которая была основана в 2018 году, предлагала кредиты в долларах США под залог криптовалют […]
Одесский псевдотрейдер выманил у знакомых более 42 млн. грн.
По информации Главного управления Национальной полиции в Одесской области (Украина), в Одессе 32-летний мужчина выдавал себя за успешного криптовалютного трейдера, чтобы выманивать деньги у знакомых. В полиции заявили, что от его деятельности общая сумма ущерба превысила 42 миллиона гривен (более 1 миллиона долларов США). Расследование показало, что преступник вместе с сообщником убеждал людей вкладывать средства […]
Криптоинвестор потерял $3,05 млн. в один клик
По информации аналитиков Lookonchain, один из пользователей лишился 3,05 миллиона долларов США, подписав вредоносную транзакцию без тщательной проверки адреса смарт-контракта. При этом эксперты подчеркнули: «Будьте всегда начеку и берегите себя. Один неверный клик — и кошелек опустошен. Никогда не подписывайте транзакцию, которую не понимаете до конца». Стоит отметить, что в этом случае злоумышленники в рамках […]
Платформу RugProof заподозрили в мошенничестве
По информации аналитиков Bubblemaps, скорее всего, лаунчпад для запуска токенов RugProof является схемой мошенников, хотя он позиционируется как платформа для защиты от скама. На сайте проекта указано, что он позволяет любому пользователю создавать монеты с «нулевым риском ранних инвестиций, антидемпинговыми механизмами и встроенными вознаграждениями для постоянных держателей». При этом в команде заявили о возможности обратного […]
Web3-проекты от взломов и мошенничества потеряли $3,1 млрд.
Согласно отчету аналитиков компании Hacken, за 6 месяцев текущего года Web3-проекты от взломов и мошенничества потеряли 3,1 миллиарда долларов США. Эксперты подчеркнули, что данная сумма уже превысила показатель за весь прошлый год в 2,85 миллиарда долларов США. В первом полугодии основной причиной потерь средств стали уязвимости контроля доступа. На них пришлось 59% (1,83 миллиарда долларов […]
В Индии арестовали управляющего крупной даркнет-площадкой
Сегодня стало известно, что в Индии правоохранители арестовали 35-летнего инженера по имени Эдисон по обвинению в управлении даркнет-площадкой. Для отмывания денег обвиняемый использовал приватную монету Monero. Во время ареста у мужчины изъяли 1127 марок ЛСД, кетамин и криптовалюты на сумму более 82 000 долларов США. Правоохранители сообщили, что расследование продолжалось 4 месяца, силовики отслеживали операции Эдисона, […]
Bitmama получила семь лет колонии
Сегодня стало известно, что суд в Москве назначил Валерии Федякиной, известной в криптовалютном мире под ником Bitmama, наказание в виде 7 лет колонии общего режима по делу о мошенничестве. Суд признал Федякину виновной в мошенничестве в особо крупном размере. По материалам дела, обвиняемая предлагала жертвам инвестировать в криптовалюту с высокой доходностью, однако вместо инвестирования все […]
Президента Аргентины оправдали в скандале с LIBRA
Сегодня стало известно, что Управление по борьбе с коррупцией Аргентины решило освободить президента Хавьера Милея от обвинений в нарушении этики в связи с продвижением мем-токена LIBRA, который оказался скамом. Как известно, прорекламированная Милеем монета в феврале текущего года достигла капитализации в 4,56 миллиарда долларов США, после чего за несколько часов обвалилась более чем на 90%. […]
Криптоинвестор потерял $2,6 млн. из-за мошенников
По информации аналитиков Cyvers, один криптовалютный инвестор за три часа потерял 2,6 миллиона долларов США в USDT. Эксперты выяснили, что пользователь потерял свои средства из-за двух фишинговых атак. В первой транзакции мошенникам удалось вывести 843 000 USDT, через три часа преступники получили еще 1,75 миллиона USDT. В данной атаке они использовали механизм «нулевых переводов». Злоумышленники […]
Президент Аргентины распустил следственную группу по монете LIBRA
Правительство Аргентины решило распустить оперативную группу, созданную для расследования скандала вокруг мем-коина LIBRA, который соскамился. Постановление о роспуске группы было подписано президентом Хавьером Милеем и министром юстиции Мариано Кунео Либароном. Данное решение власти объяснили окончанием мандата следователей. Группа была создана 19 февраля текущего года в ее обязанности входили сбор всей информации по ситуации с LIBRA […]
SEC США обвинила криптопроект Unicoin в мошенничестве
Сегодня стало известно, что американская Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила обвинения компании Unicoin и ее руководителям в мошенничестве. По мнению регулятора, компания и ее руководители виновны в мошенническом предложении сертификатов на собственные токен и акции. Обвинения SEC выдвинул против главы Unicoin Алекса Конаныхина, экс-руководителя компании и нынешнего члена совета директоров Сильвина Москини и […]
Топ-менеджера World Liberty Financial обвинили в мошенничестве
По информации агентства Reuters, инвестор Джонатан Лопес обратился в суд с иском против руководителя отдела данных и стратегии World Liberty Financial (WLF) Чейза Херро. В исковом заявлении инвестор обвинил Херро в мошенничестве и нарушении фидуциарных обязанностей. Стоит отметить, что претензии касаются работы ответчика в роли одного из основателей DeFi-платформы Dough Finance. При этом его партнер […]
