В России впервые осудили криптовалютных лжеброкеров
В начале текущего месяца Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга решил признать виновными в мошенничестве директора и 3-х коучей «Бизнес-школы управления активами «Эскада», которые похитили более 55 миллионов рублей у граждан. В материалах дела сказано, что данная организация работала с января 2019 по апрель 2020 года. Гендиректором ее был Роберт Алоян, при этом должности финансовых аналитиков занимали […]
Основателя маркетмейкера Gotbit обвинили в мошенничестве
Сегодня стало известно, что прокуратура штата Массачусетс предъявила основателю и главе маркетмейкера Gotbit Алексею Андрюнину обвинения в мошенничестве и сговоре для манипулирования криптовалютным рынком. Как известно, гражданин России Андрюнин на данный момент проживает в Португалии. Помимо обвинений к главе компании аналогичные претензии выдвинуты к самой компании и двум директорам — Федору Кедрову, который курировал продажи […]
От скама пользователи Coinbase потеряли $100-150 млн.
Согласно оценке ончейн-исследователя ZachXBT, за последние 12 месяцев клиенты криптовалютной биржи Coinbase потеряли от 100 миллионов долларов США до 150 миллионов долларов США в результате мошенничества путем фишинга и социальной инженерии. Данную статистику исследователь опубликовал в ответ на твит пользователя под ником MistTrack, в котором он сообщил, как чуть не попался на письмо мошенников якобы […]
Жителя Индии осудили за кражу $20 млн. у клиентов биржи Coinbase
Сегодня стало известно, что суд в Индии приговорил к 5 годам тюремного заключения местного жителя Чирага Томара за организацию криптовалютного мошенничества на сумму 20 миллионов долларов США. Из материалов дела стало известно, что с июня 2021 года по декабрь 2023 года Томар с подельниками украли криптовалюту сотен жертв через поддельную версию сайта биржи Coinbase Pro. […]
Основателя проекта IcomTech приговорили к 10 годам тюрьмы
Сегодня стало известно, что суд в Южном округе Нью-Йорка вынес решение по основателю криптовалютной пирамиды IcomTech Дэвиду Кармону. Согласно решению суда, Кармону придется отсидеть в тюрьме 10 лет. В ходе судебного разбирательства прокурор Дэмиан Уильямс заявил: «Дэвид Кармона организовал крипто-схему Понци IcomTech, которая привлекала средства с пользователей рабочего класса, обещая им полную финансовую свободу в […]
Криптохакеры и скамеры украли активов на $753 млн.
Согласно данным проекта CertiK, за третий квартал текущего года участники криптовалютной индустрии получили убытки из-за 155 взломов, эксплойтов и мошенничеств на общую сумму 753 миллиона долларов США. Стоит отметить, что по сравнению со вторым кварталом сумма ущерба выросла на 9,5%, однако число инцидентов снизилось на 27. С начала года общий показатель потерь достиг отметки в […]
От хакеров и мошенников криптоиндустрия потеряла $413 млн.
Согласно отчету аналитиков Immunefi, в третьем квартале текущего года из-за взломов и мошенничества криптовалютные компании потеряли активов на общую сумму более 413 миллионов долларов США. По данным экспертов, за три месяца крипто-компании столкнулись с 34 эпизодами взломов и мошенничества. С января текущего года ущерб вырос до уровня 1,34 миллиарда долларов США, данный показатель на 3,9% […]
Топ-менеджера украинских криптобирж заподозрили в хищении $24,2 млн.
Источник в правоохранительных органах Украины сообщил, что силовики совместно с европейскими правоохранителями провели обыски у топ-менеджера ряда украинских криптобирж Богдана Прилепы. По его информации, мужчину заподозрили в мошенничестве для присвоения активов пользователей криптовалютной биржи Сoinsbit и других торговых платформ. Правоохранители выяснили, что в конце прошлого года группа разработчиков под руководством Прилепы забрала все доступы к […]
От взломов и мошенничества крипто-индустрия потеряла $1,2 млрд.
По информации аналитиков Immunefi, с начала текущего года криптовалютная индустрия из-за взломов и мошенничества потеряла более 1,2 миллиарда долларов США. Эксперты выяснили, что такие потери индустрия понесла в результате 154 инцидентов. По сравнению с таким же периодом прошлого года ущерб вырос на 15,5%. Стоит отметить, что рост потерь от действий злоумышленников произошел, несмотря на сокращение […]
Компания Tether помогла правоохранителям вернуть 108 млн USDT
В пресс-службе компании Tether, эмитента стабильной монеты USDT, сообщили, что им удалось помочь 145 правоохранительным агентствам в 40 странах мира вернуть более 108,8 миллиона долларов США в USDT за последние 10 лет. «Активное содействие правоохранителей со стороны компании подтверждает нашу приверженность прозрачности и подотчетности в криптоиндустрии», — отметили в Tether. По информации пресс-службы, компания также […]
Основателя скам-проекта MBI Group экстрадировали в Китай
По информации китайских СМИ, во вторник правоохранители Таиланда передали китайским властям основателя криптовалютной пирамиды MBI Group Чжана Моумоу. Журналисты особо подчеркнули, что данный случай является первым успешным по экстрадиции подозреваемого в экономических преступлениях из Таиланда в Китай. Как известно, проект MBI Group работал с 2012 года. Потенциальные инвесторы должны были заплатить взнос в размере от […]
В Турции арестовали организатора криптоскама на $4 млрд.
Сегодня стало известно, что в Турции правоохранители арестовали гражданина Швеции Андреаса Сакача за причастность к организации крипто-пирамиды OmegaPro, из-за деятельности которой инвесторы потеряли активов на 4 миллиарда долларов США. По информации правоохранителей, проект работал как схема Понци: новые привлекаемые средства использовались для выплаты дохода ранним пользователям, что в свою очередь создавало иллюзию прибыльности. Предположительно капитал […]
Команда DOGS предупредила о фейковом листинге монеты
Представитель мини-приложения DOGS заявил, что перед листингом мем-коина проекта DOGS криптовалютная биржа Lbank запустила спотовые торги одноименным мошенническим токеном. «Биржа решила «слить» скам-токен своим клиентам. Это просто позор», — отметили в DOGS. Стоит отметить, что сегодня фейковый мем-токен на бирже Lbank торгуется на уровне 0,018483 доллара США. Этот курс значительно превышает стоимость реального токена, например, […]
Биржа Binance применила ИИ против мошенников
В пресс-службе криптовалютной биржи Binance сообщили, что в текущем году платформе удалось предотвратить кражу средств пользователей на сумму более 2,4 миллиарда долларов США. По информации биржи, инциденты могли затронуть 1,2 миллиона клиентов. «Данное достижение стало результатом комплексных мер биржи по управлению рисками, которые помогают эффективно обнаруживать и помечать подозрительные транзакции», — заявили в Binance. Стоит […]
Организация Optimism Foundation отключила защиту от мошенничества
Организация Optimism Foundation приняла решение отключить в сети второго уровня защиту от мошенничества, теперь сеть находится в разрешенном состоянии. По словам представителя организации, такое решение было принято после выявления аудиторами уязвимостей в децентрализованном механизме доказательства ошибок. Организация отключила решение Fault Proof, которое было введено в начале прошлого месяца, оно дает возможность пользователям оспаривать потенциально мошеннические […]
