Разработчики Trove Markets совершили рагпул
20 января нативный токен perp-DEX Trove Markets (TROVE) потерял почти всю стоимость: уже через несколько минут после окончания ICO его цена рухнула на 98%, а FDV монеты снизилась с 20 миллионов долларов США до 110 000 долларов США. Накануне запуска, 19 января, команда проекта на базе Solana провела раунд сбора средств на платформе Hyperliquid. Вместо […]
За год криптомошенники похитили рекордные $14 млрд.
Общий объем средств, похищенных в результате криптовалютных схем мошенников, в 2025 году достиг рекордных 14 миллиардов долларов США. По оценке аналитиков Chainalysis, с учетом продолжающегося поступления данных эта сумма может превысить 17 миллиардов долларов США. Для сравнения, в предыдущем году объем украденных средств изначально оценивался в 9,9 миллиарда долларов США, однако после пересмотра показатель был […]
Circle опровергла связь с платформой CircleMetals
24 декабря в сети появился поддельный пресс-релиз с заявлением о запуске якобы нового продукта Circle — платформы CircleMetals, предназначенной для торговли токенизированными золотом и серебром. Представители компании Circle в комментарии CoinDesk опровергли эту информацию, подчеркнув, что она не имеет отношения к действительности. Согласно фейковому сообщению, CircleMetals должна была позволять обмен стейблкоинов на цифровые аналоги драгоценных […]
Криптоинвестор лишился почти $50 млн.
Сегодня стало известно, что пользователь потерял 49 999 950 USDT, отправив средства на мошеннический адрес из-за ошибки при копировании данных из зараженной истории транзакций. Стоит отметить, что схема атаки строится на подмене: в списке операций жертвы появляются адреса, визуально почти неотличимые от настоящих. Сначала инвестор перевел пробную сумму — 50 USDT — на корректный кошелек. […]
Исчезла команда проекта aPriori
Как сообщил ончейн-исследователь ZachXBT, разработчики проекта aPriori исчезли из публичного пространства после начала обсуждения подозрительного аирдропа токена APR. По словам эксперта, попытался связаться с основателем, но не получил ответа. Ранее аналитики Bubblemaps в ходе расследования выявили масштабную аномалию: 60% всех токенов, выделенных на аирдроп, получили около 14 000 кошельков, которые контролируются одним пользователем. Все эти адреса […]
Суд США прекратил разбирательство против криптомошенников
Сегодня стало известно, что Федеральный суд Манхэттена принял решение прекратить разбирательство по делу Антона и Джеймса Перайр-Буэно, обвиняемых в мошенничестве в сети Ethereum и краже криптовалют на сумму 25 миллионов долларов США. Как отмечает издание Business Insider, присяжные не смогли прийти к единогласному решению. В финальном ходатайстве коллегии говорится, что во время обсуждения половина участников […]
Биржа Bitget уволила сотрудника за мошенничество
В своем Telegram-канале криптобиржа Bitget сообщила об увольнении менеджера по развитию бизнеса в СНГ Арсена Коряка (известного как Walther Koriak) за участие в мошеннической схеме. По данным Bitget, в сентябре текущего года сотрудник предлагал участникам аффилиатной программы приобрести Bitget Token (BGB) по заниженной цене с бонусом 10%, представляя это как «эксклюзивное предложение» от имени платформы. […]
Сооснователя Meteora обвинили в связях с токенами MELANIA и LIBRA
Сегодня стало известно, что децентрализованная биржа Meteora и ее соучредитель Бенджамин Чоу стали фигурантами коллективного иска о мошенничестве, связанном с выпуском мем-токенов LIBRA и MELANIA. Согласно материалам дела, ответчики использовали имена известных персон и символику, включая первую леди США Меланию Трамп и нарратив возрождения Аргентины, чтобы придать проектам ложную легитимность. «Эти бренды и личности служили […]
Военные провели рейд в крупном скам-центре KK Park
Почти 700 человек покинули территорию мошеннического комплекса KK Park в Мьянме после военной операции и пересекли реку Моэй, оказавшись в Таиланде, сообщает Bangkok Post. По данным властей, среди бежавших были 618 мужчин и 59 женщин, преимущественно граждане Индии и Китая, а также выходцы из Вьетнама, Пакистана и Индонезии. Как известно, KK Park считается одним из […]
Жителя Николаевщины подозревают в криптомошенничестве
По информации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, сотрудники полиции объявили о подозрении 44-летнему жителю Николаевской области в криптовалютном мошенничестве и легализации средств, полученных преступным путем. В полиции рассказали, что в 2022 году обвиняемый познакомился с жителем Житомирщины через мессенджер Telegram. В ходе общения с жертвой обвиняемый позиционировал себя как эксперт в сфере криптовалют. […]
PancakeSwap заподозрили в мошенничестве с призами
По информации аналитиков Cointelegraph, почти половина из 1700 кошельков-победителей недавнего розыгрыша проекта PancakeSwap связаны между собой и, скорее всего, принимали участие в сговоре. Как известно, в начале июля PancakeSwap объявила о проведении конкурса с привлечением проектов, попавших на платформу Binance Alpha. Каждый из них внес в призовой пул по 50 000 долларов США. Конкурс был завершен […]
Оператора криптоматов обвинили в содействии мошенничеству
Согласно иску генерального прокурора Вашингтона Брайана Швалба, оператора Athena Bitcoin обвинили в получении прибыли от мошенничества с пожилыми людьми и неразглашении завышенных комиссий. В документе сказано, что за первые 5 месяцев работы в Вашингтоне 93% средств, внесенных в криптоматы Athena, являлись «результатом мошенничества». В 2023 году американцы сообщили Федеральному бюро расследований об убытках на сумму […]
Минфин США ввел санкции против криптомошенников
Сегодня стало известно, что подразделение Министерства финансов США OFAC ввело санкции против девяти структур в Мьянме и десяти в Камбодже, которых обвиняют в причастности к организации мошеннических криптовалютных схем. Представитель ведомства Джон Херли заявил: «Центры мошенников в Юго-Восточной Азии — это не только угроза для американских граждан, но и форма современного рабства». За прошлый год […]
Топ-менеджеры Cred будут сидеть в тюрьме
Сегодня стало известно, что Федеральный судья приговорил топ-менеджеров проекта Cred к тюремному заключению. Согласно решению суда, гендиректор проекта Дэниел Шатт получил тюремный срок в 4 года, а финансовому директору Джозефу Подулке придется отсидеть в тюрьме три года. Как известно, площадка Cred, которая была основана в 2018 году, предлагала кредиты в долларах США под залог криптовалют […]
Одесский псевдотрейдер выманил у знакомых более 42 млн. грн.
По информации Главного управления Национальной полиции в Одесской области (Украина), в Одессе 32-летний мужчина выдавал себя за успешного криптовалютного трейдера, чтобы выманивать деньги у знакомых. В полиции заявили, что от его деятельности общая сумма ущерба превысила 42 миллиона гривен (более 1 миллиона долларов США). Расследование показало, что преступник вместе с сообщником убеждал людей вкладывать средства […]
