Криптоинвестор потерял $2,6 млн. из-за мошенников
По информации аналитиков Cyvers, один криптовалютный инвестор за три часа потерял 2,6 миллиона долларов США в USDT. Эксперты выяснили, что пользователь потерял свои средства из-за двух фишинговых атак. В первой транзакции мошенникам удалось вывести 843 000 USDT, через три часа преступники получили еще 1,75 миллиона USDT. В данной атаке они использовали механизм «нулевых переводов». Злоумышленники […]
Президент Аргентины распустил следственную группу по монете LIBRA
Правительство Аргентины решило распустить оперативную группу, созданную для расследования скандала вокруг мем-коина LIBRA, который соскамился. Постановление о роспуске группы было подписано президентом Хавьером Милеем и министром юстиции Мариано Кунео Либароном. Данное решение власти объяснили окончанием мандата следователей. Группа была создана 19 февраля текущего года в ее обязанности входили сбор всей информации по ситуации с LIBRA […]
SEC США обвинила криптопроект Unicoin в мошенничестве
Сегодня стало известно, что американская Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила обвинения компании Unicoin и ее руководителям в мошенничестве. По мнению регулятора, компания и ее руководители виновны в мошенническом предложении сертификатов на собственные токен и акции. Обвинения SEC выдвинул против главы Unicoin Алекса Конаныхина, экс-руководителя компании и нынешнего члена совета директоров Сильвина Москини и […]
Топ-менеджера World Liberty Financial обвинили в мошенничестве
По информации агентства Reuters, инвестор Джонатан Лопес обратился в суд с иском против руководителя отдела данных и стратегии World Liberty Financial (WLF) Чейза Херро. В исковом заявлении инвестор обвинил Херро в мошенничестве и нарушении фидуциарных обязанностей. Стоит отметить, что претензии касаются работы ответчика в роли одного из основателей DeFi-платформы Dough Finance. При этом его партнер […]
Суд проверит банковские транзакции президента Аргентины
Сегодня стало известно, что судья Мария Сервини обязала банки предоставить выписки счетов президента Аргентины Хавьера Милея в рамках судебного разбирательства по продвижению мем-коина LIBRA. Напомним, ранее против президента Аргентины был подан гражданский иск за рекламу и продвижение криптовалюты LIBRA, которая через несколько дней после запуска соскамилась. Стоит отметить, что кроме выписки по банковским счетам также […]
98% токенов «фабрики мем-коинов» Pump.fun оказались скамом, — отчет
Как заявили аналитики Solidus Labs, 98,6% запущенных на платформе Pump.fun мем-коинов оказались связаны с мошенническими схемами рагпулл и Pump & Dump. По их информации, к январю текущего года на данной площадке было запущено более 7 миллионов токенов, однако лишь 97 000 из них сохранили ликвидность не менее 1000 долларов США. Пик активности в разрезе количества […]
Криптоиндустрия от взломов и мошенничества потеряла $364 млн.
По информации аналитиков CertiK, в прошлом месяце криптовалютная индустрия потеряла от взломов и мошенничества 364 миллиона долларов США. При этом 337 миллиона долларов США потерь связаны с фишингом. Эксперты подчеркнули, что в прошлом месяце самым крупным был инцидент с кражей 3520 биткоинов у пожилого инвестора из США. Злоумышленники использовали методы социальной инженерии, чтобы получить доступ […]
В мае вынесут приговор бывшему главе Celsius
Как сегодня стало известно из судебных документов, 8 мая текущего года должно пройти вынесение приговора одному из основателей и экс-главе обанкротившейся криптокомпании Celsius Алексу Машинскому. На этой дате настаивает сторона обвинения. При этом прокуроры попросили приобщить к этому делу более 200 заявлений от пострадавших в результате краха проекта. Напомним, в конце прошлого года Машинский признал […]
Криптомошенники похитили у пожилых американцев $2,8 млрд.
Согласно ежегодному отчету Центра жалоб на преступления в интернете при ФБР, в прошлом году пожилые американцы были главными жертвами криптовалютных мошенников. Как сказано в отчете, в общей сложности злоумышленникам удалось выкрасть у стариков 2,8 миллиарда долларов США. За прошлый год от американцев старше 60 лет в ведомство поступило 33 369 жалоб на действия криптомошенников. По информации […]
Чанпэн Чжао получил 90 млн. фейковых токенов Grok
По информации аналитиков PeckShield, на кошелек, который связан с основателем криптобиржи Binance Чанпэном Чжао, поступило 90 миллионов поддельных токенов Grok. Аналитики подчеркнули, что данная монета никак не связана с одноименным чат-ботом на базе искусственного интеллекта от компании xAI Илона Маска. В PeckShield считают, что эти токены являются мошенничеством, так как их создатель использовал инструмент мультиотправки […]
В Бразилии организатор криптопирамиды получил 128 лет тюрьмы
Сегодня стало известно, что организатор бразильской криптовалютной схемы Понци Braiscompany Жоэл Феррейра де Соуза был приговорен к 128 годам 5 месяцам и 28 дням тюремного заключения. По итогам разбирательств в суде, мужчину признали виновным в 11 эпизодах отмывания денег. Стоит отметить, что за период работы проекту Braiscompany удалось привлечь более 189 миллионов долларов США от […]
Эксперты определили, почему обвалился токен Mantra
Исследователи проекта OddEyeResearch пришли к выводу, что токен RWA-проекта Mantra обвалился на 90% из-за манипуляций инсайдеров, контролирующих более 90% предложения. Как сообщалось ранее, 13 апреля курс токена OM за несколько часов обвалился на почти 90%, при этом рыночная капитализация монеты просела на 5,5 миллиарда долларов США. Такой обвал спровоцировал волну негатива, при этом ряд пользователей […]
Жители Индии потеряли на криптоскаме $6 млн.
Сегодня стало известно, что суд города Хэцзэ в Китае рассмотрел дело об инвестиционном мошенничестве, жертвами которого стали 66 800 граждан Индии. По итогам разбирательств девять участников схемы получили тюремные сроки. Из материалов дела стало известно, что организатором преступной группы являлся Хэ Моутян. В мае 2023 года он арендовал офис в районе Хэцзэ-Луси, купил зарубежные серверы […]
Токен Mantra обвалился на 90%
Согласно данным торгов, 13 апреля курс нативного токена RWA-проекта Mantra за несколько часов обвалился почти на 90%. Представители сообщества заподозрили мошенничество. Курс монеты MANTRA (OM) обвалился до отметок ниже 0,5 доллара США с уровня в 6,3 доллара США. При этом рыночная капитализация ее просела до 765 миллионов долларов США, показатель снизился приблизительно на 5,5 миллиарда […]
В Аргентине проведут расследование по делу мем-коина LIBRA
Сегодня стало известно, что палата депутатов Аргентины приняла решение одобрить инициативы по расследованию роли государственных чиновников в деле о мем-коине LIBRA, крах которого привел к потере средств пользователей. В рамках расследования в Аргентине будет создана комиссия для изучения обстоятельств выпуска токена и сбора показаний ряда членов исполнительной власти. По итогам расследования правительству будет представлен отчет. […]
