В Индии арестовали управляющего крупной даркнет-площадкой
Сегодня стало известно, что в Индии правоохранители арестовали 35-летнего инженера по имени Эдисон по обвинению в управлении даркнет-площадкой. Для отмывания денег обвиняемый использовал приватную монету Monero. Во время ареста у мужчины изъяли 1127 марок ЛСД, кетамин и криптовалюты на сумму более 82 000 долларов США. Правоохранители сообщили, что расследование продолжалось 4 месяца, силовики отслеживали операции Эдисона, […]
Bitmama получила семь лет колонии
Сегодня стало известно, что суд в Москве назначил Валерии Федякиной, известной в криптовалютном мире под ником Bitmama, наказание в виде 7 лет колонии общего режима по делу о мошенничестве. Суд признал Федякину виновной в мошенничестве в особо крупном размере. По материалам дела, обвиняемая предлагала жертвам инвестировать в криптовалюту с высокой доходностью, однако вместо инвестирования все […]
Президента Аргентины оправдали в скандале с LIBRA
Сегодня стало известно, что Управление по борьбе с коррупцией Аргентины решило освободить президента Хавьера Милея от обвинений в нарушении этики в связи с продвижением мем-токена LIBRA, который оказался скамом. Как известно, прорекламированная Милеем монета в феврале текущего года достигла капитализации в 4,56 миллиарда долларов США, после чего за несколько часов обвалилась более чем на 90%. […]
Криптоинвестор потерял $2,6 млн. из-за мошенников
По информации аналитиков Cyvers, один криптовалютный инвестор за три часа потерял 2,6 миллиона долларов США в USDT. Эксперты выяснили, что пользователь потерял свои средства из-за двух фишинговых атак. В первой транзакции мошенникам удалось вывести 843 000 USDT, через три часа преступники получили еще 1,75 миллиона USDT. В данной атаке они использовали механизм «нулевых переводов». Злоумышленники […]
Президент Аргентины распустил следственную группу по монете LIBRA
Правительство Аргентины решило распустить оперативную группу, созданную для расследования скандала вокруг мем-коина LIBRA, который соскамился. Постановление о роспуске группы было подписано президентом Хавьером Милеем и министром юстиции Мариано Кунео Либароном. Данное решение власти объяснили окончанием мандата следователей. Группа была создана 19 февраля текущего года в ее обязанности входили сбор всей информации по ситуации с LIBRA […]
SEC США обвинила криптопроект Unicoin в мошенничестве
Сегодня стало известно, что американская Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила обвинения компании Unicoin и ее руководителям в мошенничестве. По мнению регулятора, компания и ее руководители виновны в мошенническом предложении сертификатов на собственные токен и акции. Обвинения SEC выдвинул против главы Unicoin Алекса Конаныхина, экс-руководителя компании и нынешнего члена совета директоров Сильвина Москини и […]
Топ-менеджера World Liberty Financial обвинили в мошенничестве
По информации агентства Reuters, инвестор Джонатан Лопес обратился в суд с иском против руководителя отдела данных и стратегии World Liberty Financial (WLF) Чейза Херро. В исковом заявлении инвестор обвинил Херро в мошенничестве и нарушении фидуциарных обязанностей. Стоит отметить, что претензии касаются работы ответчика в роли одного из основателей DeFi-платформы Dough Finance. При этом его партнер […]
Суд проверит банковские транзакции президента Аргентины
Сегодня стало известно, что судья Мария Сервини обязала банки предоставить выписки счетов президента Аргентины Хавьера Милея в рамках судебного разбирательства по продвижению мем-коина LIBRA. Напомним, ранее против президента Аргентины был подан гражданский иск за рекламу и продвижение криптовалюты LIBRA, которая через несколько дней после запуска соскамилась. Стоит отметить, что кроме выписки по банковским счетам также […]
98% токенов «фабрики мем-коинов» Pump.fun оказались скамом, — отчет
Как заявили аналитики Solidus Labs, 98,6% запущенных на платформе Pump.fun мем-коинов оказались связаны с мошенническими схемами рагпулл и Pump & Dump. По их информации, к январю текущего года на данной площадке было запущено более 7 миллионов токенов, однако лишь 97 000 из них сохранили ликвидность не менее 1000 долларов США. Пик активности в разрезе количества […]
Криптоиндустрия от взломов и мошенничества потеряла $364 млн.
По информации аналитиков CertiK, в прошлом месяце криптовалютная индустрия потеряла от взломов и мошенничества 364 миллиона долларов США. При этом 337 миллиона долларов США потерь связаны с фишингом. Эксперты подчеркнули, что в прошлом месяце самым крупным был инцидент с кражей 3520 биткоинов у пожилого инвестора из США. Злоумышленники использовали методы социальной инженерии, чтобы получить доступ […]
В мае вынесут приговор бывшему главе Celsius
Как сегодня стало известно из судебных документов, 8 мая текущего года должно пройти вынесение приговора одному из основателей и экс-главе обанкротившейся криптокомпании Celsius Алексу Машинскому. На этой дате настаивает сторона обвинения. При этом прокуроры попросили приобщить к этому делу более 200 заявлений от пострадавших в результате краха проекта. Напомним, в конце прошлого года Машинский признал […]
Криптомошенники похитили у пожилых американцев $2,8 млрд.
Согласно ежегодному отчету Центра жалоб на преступления в интернете при ФБР, в прошлом году пожилые американцы были главными жертвами криптовалютных мошенников. Как сказано в отчете, в общей сложности злоумышленникам удалось выкрасть у стариков 2,8 миллиарда долларов США. За прошлый год от американцев старше 60 лет в ведомство поступило 33 369 жалоб на действия криптомошенников. По информации […]
Чанпэн Чжао получил 90 млн. фейковых токенов Grok
По информации аналитиков PeckShield, на кошелек, который связан с основателем криптобиржи Binance Чанпэном Чжао, поступило 90 миллионов поддельных токенов Grok. Аналитики подчеркнули, что данная монета никак не связана с одноименным чат-ботом на базе искусственного интеллекта от компании xAI Илона Маска. В PeckShield считают, что эти токены являются мошенничеством, так как их создатель использовал инструмент мультиотправки […]
В Бразилии организатор криптопирамиды получил 128 лет тюрьмы
Сегодня стало известно, что организатор бразильской криптовалютной схемы Понци Braiscompany Жоэл Феррейра де Соуза был приговорен к 128 годам 5 месяцам и 28 дням тюремного заключения. По итогам разбирательств в суде, мужчину признали виновным в 11 эпизодах отмывания денег. Стоит отметить, что за период работы проекту Braiscompany удалось привлечь более 189 миллионов долларов США от […]
Эксперты определили, почему обвалился токен Mantra
Исследователи проекта OddEyeResearch пришли к выводу, что токен RWA-проекта Mantra обвалился на 90% из-за манипуляций инсайдеров, контролирующих более 90% предложения. Как сообщалось ранее, 13 апреля курс токена OM за несколько часов обвалился на почти 90%, при этом рыночная капитализация монеты просела на 5,5 миллиарда долларов США. Такой обвал спровоцировал волну негатива, при этом ряд пользователей […]
