Оборот онлайн-рынка Huione Guarantee превысил $24 млрд.
Аналитики из проекта Elliptic назвали онлайн-маркетплейс Huione Guarantee самой крупной нелегальной торговой площадкой в мире. Объем транзакций в маркетплейсе превысил 24 миллиарда долларов США, при этом число пользователей превысило 900 000. Как известно, данная платформа является частью конгломерата Huione Group, который принадлежит правящей в Камбодже семьи Хун. Сервис создан в 2021 году как маркетплейс для легальных […]
X-аккаунты ряда криптовалютных и венчурных проектов взломали хакеры
По информации проекта The Block, за последние несколько дней X-аккаунты ряда криптовалютных и венчурных проектов были взломаны хакерами для придвижения мошеннических схем. Среди проектов, X-аккаунты которых пострадали от взлома, оказался Litecoin с 1,1 миллионами подписчиков. Злоумышленники использовали его аккаунт для рекламы фейкового мем-токена. Команде удалось оперативно восстановить доступ, фэйковые посты были активны лишь несколько секунд. […]
Глава Wolf Capital признал вину в создании криптоскама
Сегодня стало известно, что один из учредителей компании Wolf Capital Трэвис Форд признал себя виновным в создании мошеннической схемы, из-за которой пострадали 2800 инвесторов. Правоохранители выяснили, что Форд привлек 9,4 миллиона долларов США от инвесторов через сайт Wolf Capital и ряд рекламных мероприятий в социальных сетях, обещая им очень высокую доходность. При привлечении средств он […]
Суд над основателем Terra проведут в следующем году
В Министерстве юстиции США сообщили, что суд над основателем проекта Terra До Квоном будет проведен в январе 2026 года. По информации ведомства, 12 месяцев правоохранителям необходимо для обработки значительного объема доказательств. А именно терабайты информации по делу, включая данные на устройствах Квона, его аккаунты, электронную почту, историю торгов и показания третьих сторон. Кроме того, часть […]
В CertiK предупредили о росте угрозы фишинга
Согласно отчету аналитиков проекта CertiK, за прошлый год мошенники выкрали более 1 миллиарда долларов США при помощи 296 фишинговых атак. Представитель CertiK заявил: «В прошлом году фишинг стал самым дорогостоящим вектором атаки. Наши цифры консервативны, реальные данные намного выше, если учитывать незарегистрированные инциденты и другие виды таких афер». По информации аналитиков, из общего числа инцидентов […]
Бывший глава Bithumb Holdings будет сидеть в тюрьме
Согласно решению Южного окружного суда Сеула, бывший глава Bithumb Holdings Ан Сон Хен признан виновным в мошенничестве и получении взятки. За эти преступления ему придется отсидеть в тюрьме 4,5 года. Из судебных документов стало известно, что осенью 2021 года Ан Сон Хен совместно с другим экс-CEO Bithumb Holdings Ли Сан Джуном получили запрос от предполагаемого […]
Взломщик X-аккаунтов смог заработать $0,5 млн.
Ончейн-детектив ZachXBT выяснил, что за последний месяц хакер взломал более 15 аккаунтов в социальной сети X посредством фишинга, взломанные страницы использовали для продвижения мошеннических схем с мем-токенами. По данным эксперта, в числе пострадавших от действий злоумышленника оказались аккаунты стриминговой платформы Kick, ИИ-ассистента Cursor, одного из основателей World (ранее Worldcoin) Алекса Блани, мем-коина Brett, а также […]
В Узбекистане задержали подростка за обмен криптовалют
В пресс-службе Министерства внутренних дел Узбекистана сообщили о задержании 17-летнего жителя Бухары, который оказывал услуги по обмену криптовалют в Telegram. По информации пресс-службы, за последние 7 месяцев подросток провел на бирже Binance более 4000 операций на общую сумму 2,6 миллиона долларов США. За посредничество в обмене криптовалют подросток получал комиссию от клиентов. В ходе расследования […]
В Нигерии задержали 792 человек за крипто-мошенничество
Сегодня стало известно, что в Нигерии правоохранителям удалось остановить работу крупного мошеннического колл-центра в Лагосе. При этом сотрудники EFCC арестовали 792 подозреваемых. Представитель EFCC сообщил, что среди задержанных оказались 158 иностранцев, включая граждан Китая, Казахстана и Филиппин. В ходе расследования правоохранители выяснили, что зарубежные кураторы нанимали местных жителей для совершения инвестиционных мошенничеств. Они заманивали жертв […]
Хакеры атаковали X-аккаунт Cardano
Вчера неизвестные хакеры взломали аккаунт Cardano Foundation в социальной сети X и опубликовали ряд фейковых заявлений от имени организации. Стоит отметить, что основатель проекта Чарльз Хоскинсон подтвердил взлом. Злоумышленники опубликовали в соцсети организации пост с рекламой токена ADAsol, якобы выпущенного разработчиками Cardano в сети Solana. Пользователи сгенерировали почти 500 000 долларов США объема торгов. После этого […]
Бывший глава Celsius признал вину по двум обвинениям
Сегодня стало известно, что бывший глава проекта Celsius Алекс Машинский признал вину по двум обвинениям в мошенничестве с биржевыми товарами и манипуляции котировками токена CEL. «Я сказал, что Celsius получил одобрение от регуляторов. Это было ложью. Я лгал, что не продаю свои токены CEL. Я принимаю полную ответственность за свои действия», — заявил он в […]
В России впервые осудили криптовалютных лжеброкеров
В начале текущего месяца Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга решил признать виновными в мошенничестве директора и 3-х коучей «Бизнес-школы управления активами «Эскада», которые похитили более 55 миллионов рублей у граждан. В материалах дела сказано, что данная организация работала с января 2019 по апрель 2020 года. Гендиректором ее был Роберт Алоян, при этом должности финансовых аналитиков занимали […]
Основателя маркетмейкера Gotbit обвинили в мошенничестве
Сегодня стало известно, что прокуратура штата Массачусетс предъявила основателю и главе маркетмейкера Gotbit Алексею Андрюнину обвинения в мошенничестве и сговоре для манипулирования криптовалютным рынком. Как известно, гражданин России Андрюнин на данный момент проживает в Португалии. Помимо обвинений к главе компании аналогичные претензии выдвинуты к самой компании и двум директорам — Федору Кедрову, который курировал продажи […]
От скама пользователи Coinbase потеряли $100-150 млн.
Согласно оценке ончейн-исследователя ZachXBT, за последние 12 месяцев клиенты криптовалютной биржи Coinbase потеряли от 100 миллионов долларов США до 150 миллионов долларов США в результате мошенничества путем фишинга и социальной инженерии. Данную статистику исследователь опубликовал в ответ на твит пользователя под ником MistTrack, в котором он сообщил, как чуть не попался на письмо мошенников якобы […]
Жителя Индии осудили за кражу $20 млн. у клиентов биржи Coinbase
Сегодня стало известно, что суд в Индии приговорил к 5 годам тюремного заключения местного жителя Чирага Томара за организацию криптовалютного мошенничества на сумму 20 миллионов долларов США. Из материалов дела стало известно, что с июня 2021 года по декабрь 2023 года Томар с подельниками украли криптовалюту сотен жертв через поддельную версию сайта биржи Coinbase Pro. […]
