Биржа Bitget уволила сотрудника за мошенничество
В своем Telegram-канале криптобиржа Bitget сообщила об увольнении менеджера по развитию бизнеса в СНГ Арсена Коряка (известного как Walther Koriak) за участие в мошеннической схеме. По данным Bitget, в сентябре текущего года сотрудник предлагал участникам аффилиатной программы приобрести Bitget Token (BGB) по заниженной цене с бонусом 10%, представляя это как «эксклюзивное предложение» от имени платформы. […]
Сооснователя Meteora обвинили в связях с токенами MELANIA и LIBRA
Сегодня стало известно, что децентрализованная биржа Meteora и ее соучредитель Бенджамин Чоу стали фигурантами коллективного иска о мошенничестве, связанном с выпуском мем-токенов LIBRA и MELANIA. Согласно материалам дела, ответчики использовали имена известных персон и символику, включая первую леди США Меланию Трамп и нарратив возрождения Аргентины, чтобы придать проектам ложную легитимность. «Эти бренды и личности служили […]
Военные провели рейд в крупном скам-центре KK Park
Почти 700 человек покинули территорию мошеннического комплекса KK Park в Мьянме после военной операции и пересекли реку Моэй, оказавшись в Таиланде, сообщает Bangkok Post. По данным властей, среди бежавших были 618 мужчин и 59 женщин, преимущественно граждане Индии и Китая, а также выходцы из Вьетнама, Пакистана и Индонезии. Как известно, KK Park считается одним из […]
Жителя Николаевщины подозревают в криптомошенничестве
По информации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, сотрудники полиции объявили о подозрении 44-летнему жителю Николаевской области в криптовалютном мошенничестве и легализации средств, полученных преступным путем. В полиции рассказали, что в 2022 году обвиняемый познакомился с жителем Житомирщины через мессенджер Telegram. В ходе общения с жертвой обвиняемый позиционировал себя как эксперт в сфере криптовалют. […]
PancakeSwap заподозрили в мошенничестве с призами
По информации аналитиков Cointelegraph, почти половина из 1700 кошельков-победителей недавнего розыгрыша проекта PancakeSwap связаны между собой и, скорее всего, принимали участие в сговоре. Как известно, в начале июля PancakeSwap объявила о проведении конкурса с привлечением проектов, попавших на платформу Binance Alpha. Каждый из них внес в призовой пул по 50 000 долларов США. Конкурс был завершен […]
Оператора криптоматов обвинили в содействии мошенничеству
Согласно иску генерального прокурора Вашингтона Брайана Швалба, оператора Athena Bitcoin обвинили в получении прибыли от мошенничества с пожилыми людьми и неразглашении завышенных комиссий. В документе сказано, что за первые 5 месяцев работы в Вашингтоне 93% средств, внесенных в криптоматы Athena, являлись «результатом мошенничества». В 2023 году американцы сообщили Федеральному бюро расследований об убытках на сумму […]
Минфин США ввел санкции против криптомошенников
Сегодня стало известно, что подразделение Министерства финансов США OFAC ввело санкции против девяти структур в Мьянме и десяти в Камбодже, которых обвиняют в причастности к организации мошеннических криптовалютных схем. Представитель ведомства Джон Херли заявил: «Центры мошенников в Юго-Восточной Азии — это не только угроза для американских граждан, но и форма современного рабства». За прошлый год […]
Топ-менеджеры Cred будут сидеть в тюрьме
Сегодня стало известно, что Федеральный судья приговорил топ-менеджеров проекта Cred к тюремному заключению. Согласно решению суда, гендиректор проекта Дэниел Шатт получил тюремный срок в 4 года, а финансовому директору Джозефу Подулке придется отсидеть в тюрьме три года. Как известно, площадка Cred, которая была основана в 2018 году, предлагала кредиты в долларах США под залог криптовалют […]
Одесский псевдотрейдер выманил у знакомых более 42 млн. грн.
По информации Главного управления Национальной полиции в Одесской области (Украина), в Одессе 32-летний мужчина выдавал себя за успешного криптовалютного трейдера, чтобы выманивать деньги у знакомых. В полиции заявили, что от его деятельности общая сумма ущерба превысила 42 миллиона гривен (более 1 миллиона долларов США). Расследование показало, что преступник вместе с сообщником убеждал людей вкладывать средства […]
Криптоинвестор потерял $3,05 млн. в один клик
По информации аналитиков Lookonchain, один из пользователей лишился 3,05 миллиона долларов США, подписав вредоносную транзакцию без тщательной проверки адреса смарт-контракта. При этом эксперты подчеркнули: «Будьте всегда начеку и берегите себя. Один неверный клик — и кошелек опустошен. Никогда не подписывайте транзакцию, которую не понимаете до конца». Стоит отметить, что в этом случае злоумышленники в рамках […]
Платформу RugProof заподозрили в мошенничестве
По информации аналитиков Bubblemaps, скорее всего, лаунчпад для запуска токенов RugProof является схемой мошенников, хотя он позиционируется как платформа для защиты от скама. На сайте проекта указано, что он позволяет любому пользователю создавать монеты с «нулевым риском ранних инвестиций, антидемпинговыми механизмами и встроенными вознаграждениями для постоянных держателей». При этом в команде заявили о возможности обратного […]
Web3-проекты от взломов и мошенничества потеряли $3,1 млрд.
Согласно отчету аналитиков компании Hacken, за 6 месяцев текущего года Web3-проекты от взломов и мошенничества потеряли 3,1 миллиарда долларов США. Эксперты подчеркнули, что данная сумма уже превысила показатель за весь прошлый год в 2,85 миллиарда долларов США. В первом полугодии основной причиной потерь средств стали уязвимости контроля доступа. На них пришлось 59% (1,83 миллиарда долларов […]
В Индии арестовали управляющего крупной даркнет-площадкой
Сегодня стало известно, что в Индии правоохранители арестовали 35-летнего инженера по имени Эдисон по обвинению в управлении даркнет-площадкой. Для отмывания денег обвиняемый использовал приватную монету Monero. Во время ареста у мужчины изъяли 1127 марок ЛСД, кетамин и криптовалюты на сумму более 82 000 долларов США. Правоохранители сообщили, что расследование продолжалось 4 месяца, силовики отслеживали операции Эдисона, […]
Bitmama получила семь лет колонии
Сегодня стало известно, что суд в Москве назначил Валерии Федякиной, известной в криптовалютном мире под ником Bitmama, наказание в виде 7 лет колонии общего режима по делу о мошенничестве. Суд признал Федякину виновной в мошенничестве в особо крупном размере. По материалам дела, обвиняемая предлагала жертвам инвестировать в криптовалюту с высокой доходностью, однако вместо инвестирования все […]
Президента Аргентины оправдали в скандале с LIBRA
Сегодня стало известно, что Управление по борьбе с коррупцией Аргентины решило освободить президента Хавьера Милея от обвинений в нарушении этики в связи с продвижением мем-токена LIBRA, который оказался скамом. Как известно, прорекламированная Милеем монета в феврале текущего года достигла капитализации в 4,56 миллиарда долларов США, после чего за несколько часов обвалилась более чем на 90%. […]
