Из-за фишинговых аирдропов держатели крипты потеряли $58 млн.
По информации ончейн-сыщика ScamSniffer, с марта текущего года создатели одного скрипта смогли вывести с криптовалютных кошельков жертв монет на общую сумму 58 миллионов долларов США. По его словам, из-за фишинговых аирдропов свои средства потеряли 63 000 пользователей. В своих атаках мошенники заманивали пользователей на поддельные страницы с фейковой раздачей монет от известных проектов, которые активно рекламировали […]
Платформа Hounax стала объектом расследования
Сегодня стало известно, что криптовалютная платформа Hounax стала объектом расследования в Гонконге в деле о мошенничестве на 15,4 миллиона долларов США. По данным полиции Гонконга, расследование в отношении компании было начато на основании 131 жалобы от клиентов. В жалобах сообщалось, что платформа предлагала клиентам инвестировать в цифровые активы через их сервисы, однако вывести свои средства […]
Киберполиция Украины открыла более 1500 дел за год
По информации начальника одного из управлений департамента киберполиции Украины Евгения Панченко, за текущий год правоохранителям Украины подали более 1500 заявлений по преступлениям, связанными с криптовалютами. Чиновник рассказал, что среди данных заявлений не только факты обмана инвесторов, но и сообщения от свидетелей таких преступлений. «В текущем году самыми популярными схемами мошенничества с виртуальными валютами были зафиксированы: […]
Количество финансовых пирамид с криптовалютами выросло, – ЦБ РФ
Согласно данным Центрального банка России, за последние 9 месяцев общее количество финансовых пирамид, которые охотились на криптовалютных инвесторов, существенно выросло. В регуляторе подчеркнули, что из общего числа финансовых пирамид доля связанных с криптовалютами составляет 68%. Кроме того в Банке России сообщили о появлении пирамид в форме онлайн-игры. В этих схемах мошенники продают пользователям игровых персонажей, […]
Экс-глава OneCoin признала вину в мошенничестве
Сегодня стало известно, что бывшая глава юридического отдела и комплаенса проекта OneCoin Ирина Дилкинска признала вину по двум обвинениям властей США. Стоит отметить, что Дилкинскую обвинили в мошенничестве и отмывании денежных средств через криптовалютную пирамиду OneCoin. Ей грозит наказание 10 лет лишения свободы. Американские правоохранители считают, что женщина сыграла ключевую роль в отмывании денег для […]
Основателей SafeMoon обвинили в мошенничестве
Сегодня стало известно, что прокуратура Нью-Йорка выдвинула обвинения в мошенничестве против основателей и руководства DeFi-проекта SafeMoon. По информации прокуратуры, Джон Карони, Кайл Надь и Томас Смит обманули на миллионы долларов пользователей, которые приобрели токен SFM, который выпущен на публичном блокчейне. Руководство проекта заявляло, что актив в пулах ликвидности «заблокирован». Однако в момент, когда капитализация монеты […]
В Бразилии депутаты подозревают главу Binance в мошенничестве
Как сообщает агентство Bloomberg, Комитет Палаты депутатов Бразилии заявил, что необходимо выдвинуть обвинения в мошенничестве против главы криптобиржи Binance Binance Чанпэна Чжао и руководства местного подразделения биржи. Стоит отметить, что данный Комитет занимается лишь расследованием деятельности мошеннических проектов в Бразилии, по итогам которых он может выдвигать рекомендации правоохранителям о заведении дела и передачи дела в […]
NFT-проект Lucky Star подозревают в экзит-скаме
Аналитики из CertiK сообщили, что есть подозрения, что вчера разработчики ориентированного на невзаимозаменяемые токены проекта Lucky Star Currency провернули мошенническую схему и вывели ликвидность на общую сумму 1,1 миллиона долларов США. Эксперты выяснили, что злоумышленники смогли вызвать функцию «withdrawToken» в контрактах AdwardCenter и NFTMerge. В итоге они смогли вывести более 3 миллионов LSC и обменять […]
SEC США обвинила До Квона в мошенничестве с Chai
Комиссия по ценным бумагам и биржам США обновила иск в отношении основателя проекта Terraform Labs До Квона. Квона также обвиняют в проведении мошеннических транзакций для платежной платформы Chai. В регуляторе заявили, что До Квон и глава Chai вводили в заблуждение инвесторов, показывая, что платежи проводятся на сети блокчейн Terra. Однако в реальности транзакции проводились «традиционно». […]
От взломов и скамов криптоиндустрия потеряла $889 млн.
Согласно данным аналитиков Beosin, в третьем квартале текущего года криптовалютная индустрия потеряла почти 889,3 миллиона долларов США из-за взломов, мошенничеств и других схем преступников. По информации экспертов, в третьем квартале в результате 43 атак хакеров проекты потеряли 540,16 миллиона долларов США, в результате 81 случаев rug pull – 282,96 миллиона долларов США. Из-за фишинговых скамов […]
Бывший глава IcomTech признал участие в крипто-пирамиде
По информации Министерства юстиции США, экс-исполнительный директор проекта IcomTech Марко Руис Очоа признал вину в участии криптовалютной пирамиды. В министерстве сообщили, что в ходе расследования стало известно, что Очоа совместно с подельниками активно привлекали инвестиции в майнинг и торговлю криптовалютами, обещая пользователям ежедневную прибыль. Для обмана инвесторов мошенники появлялись на мероприятиях на дорогих авто. Все […]
Основателя пирамиды AirBit Club приговорили к тюремному сроку
Суд в Нью-Йорке принял решение приговорить к тюремному сроку в 12 лет одного из учредителей международной крипто-пирамиды AirBit Club Пабло Ренато Родригеса. Стоит отметить, что у Родригеса есть возможность условно-досрочного освобождения через три года. В материалах дела сказано, что 8 лет назад обвиняемый совместно с Гутембергом Дос Сантосом создали проект по привлечению фиата от инвесторов, […]
Житель Подмосковья заработал 5,2 млн рублей на фейковой продаже майнеров
Представитель полиции Ярославской области России сообщил, что в местный суд направлено дело в отношении жителя Подмосковья по обвинению в мошенничестве на 5,2 миллиона рублей в криптовалютах. По информации полиции, обвиняемый в течение 5 лет приобретал на сайте бесплатных объявлений аккаунты с хорошими отзывами для продажи оборудования для майнинга. После публикации объявления продавец запрашивал от покупателей […]
Организаторы биржи JPEX возможно пустились в бега, – СМИ
Сегодня стало известно, что учредители и главные управляющие лица обанкротившейся криптовалютной биржи из Гонконга JPEX, скорее всего, отправились в бега, так как местной полиции удалось задержать лишь 11 подозреваемых. Как сообщает издание South China Morning Post, полиции удалось арестовать ряд причастных к проекту, однако соучредителей нет в этом списке. Стоит отметить, что потерпевшие уже направили […]
Один из основателей OneCoin будет сидеть в тюрьме 20 лет
Согласно данным прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка, один из основателей мошеннического проекта OneCoin Карл Себастьян Гринвуд получил тюремный срок в 20 лет за участие в незаконной схеме. По информации прокуратуры, кроме того Гринвуду придется выплатить штраф властям в сумме 300 миллионов долларов США. Стоит отметить, что такой срок мужчина получил из-за обмана 3,5 миллиона […]
