Суд не захотел отпускать под залог экс-разработчика Monero
Сегодня стало известно, что суд решил отказать бывшему разработчику Monero Рикардо Спаньи в освобождении под залог. Суд принял такое решение из-за опасений, что Спанья может покинуть Соединенные Штаты Америки и скрыться в другой стране без экстрадиции. О возможности бегства заявил прокурор, который уверен, что криптовалюты в собственности Рикардо Спаньи предоставят ему возможность скрыться от правосудия. […]
В ЦБ РФ считают биткоин финансовой пирамидой
В ходе интервью первый заместитель главы Банка России Сергей Швецов заявил, что биткоин — это высокорискованный актив для инвестиций, так как даже банковский регулятор не может защитить держателей криптовалют от потерь. «Центробанк видит проблему инвестирования большого количества граждан РФ в альтернативные инструменты, которые являются технологическими финансовыми пирамидами, по типу биткоина», — сказал он. По словам […]
Соучредители пирамиды «Финико» покинули РФ
В пресс-службе Управления МВД по Республике Татарстан сообщили, что создатели финансовой пирамиды «Финико» Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтович покинули территорию Российской Федерации. По информации ведомства, правоохранители объявили мужчин в розыск. «На данный момент мы предпринимает максимум усилий, чтобы разыскать остальных сооснователей пирамиды «Финико», чтобы они предстали перед судом. По нашим данным Сабировы […]
В Черкассах закрыли крупную криптопирамиду
По информации пресс-службы Национальной полиции Украины, правоохранителям удалось пресечь деятельность криптобиржи мошенников, команда которой обещала пользователям небывалую прибыль. В пресс-службе отметили, что злоумышленники открыли приложение-клона известной биржи виртуальных валют. Чтобы стать пользователем инвестору необходимо было ввести минимальную сумму в 5500 долларов США. Причем инвесторов привлекали при помощи амбассадоров. При попытках пользователей вернуть вложения админы сообщали, […]
Партнера Free TON подозревают в скаме
В сообществе Free TON много вопросов вызвало поведение одного из партнеров проекта фонда MerkleTree.capital. Представители сообщества подозревают фонд в экзит-скаме. Как известно, осенью прошлого года пользователь DavidPark11 написал на форуме Free TON, что «криптовалютный хедж-фонд» MerkleTree.capital, который специализируется на платежных сервисах Африки, готов сотрудничать с проектом. При этом владельцы фонда заверяли, что им принадлежит 4 […]
В Бразилии арестовали главу Bitcoin Banco Group
Согласно последним данным, Федеральная полиция Бразилии арестовала главу проекта Bitcoin Banco Group Клаудио Оливейра по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Стоит отметить, что в криптовалютном мире Оливейр известен как «Король биткоинов». Представитель полиции сообщил, что в ходе расследования, которое длилось три года, правоохранителям удалось собрать достаточно доказательств для ареста главы проекта и закрытии […]
Житель Техаса признался в ведении незаконного бизнеса по обмену криптовалют
Житель Техаса Марк Хопкинс, известный под псевдонимом «Доктор Биткоин», признал себя виновным в создании незаконного бизнеса по обмену средств, в том числе и на цифровые активы. По заявлению Министерства юстиции США, Хопкинс получал прибыль от комиссий за обмен наличных средств на биткоин. В это же время источник средств своих клиентов он не проверял, а также […]
Криптомошенники включены в список США «самых разыскиваемых» преступников
Пресс-центр Секретной службы США обнародовал обновленный список «самых разыскиваемых» преступников, в который попали несколько криптовалютных мошенников. Стоит отметить, что основная часть криптопреступников, которые попали в этот список, являются гражданами Украины и Российской Федерации. Их обвиняют в мошенничестве в финансовой сфере, а именно в отмывании денежных средств и спекуляциях с ценными бумагами. В документе сказано, что […]
Глава ФРС Миннеаполиса считает Dogecoin схемой Понци
Глава Федеральной резервной системы Миннеаполиса Нил Кашкари проинформировал, что мем-криптовалюта Dogecoin является схемой Понци. Это сообщение он опубликовал в опросе в соцсети о произношении названия этого токена. «Правильно нужно произносить — pon-zi [пон-ци]», — написал Кашкари. Стоит отметить, что 57% опрошенных считают, что эту монету нужно называть Do-j [додж]. Еще 22% выступили за произношение Do-zh […]
В Нигерии арестовали создателя Pinkoin
По информации Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии, местные правоохранители арестовали основателя крупнейшей пирамиды InksNation Омотаде-Спаркса Амоса Севану. В полиции подчеркнули, что данный проект с 2019 года активно призывал пользователей инвестировать в их виртуальную валюту Pinkoin. При этом инвесторам обещали небывалые доходы. «Севан лично обещал за 6 месяцев победить бедность в Нигерии, при этом […]
DeFi100 подозревают в мошенничестве
Согласно последним данным, проект DeFi100, работающий на базе Binance Smart Chain, заподозрили в мошенничестве. Однако команда протокола отрицает экзит-скам. Один из криптовалютных аналитиков заявил в Твиттер, что руководство DeFi100 пропало с деньгами инвесторов и здесь речь идет о крупной сумме в 32 миллиона долларов США. В свою очередь представитель проекта подчеркнул, что проблемы у сервиса […]
Мошенники украли миллионы, притворившись сообществом r/WallStreetBets
Сегодня стало известно, что мошенникам удалось привлечь от пользователей 3451 BNB и неизвестное количество монет эфира, притворившись сообществом r/WallStreetBets на платформе Reddit. По информации СМИ, злоумышленники воспользовались стремлением пользователей получить токены WSB Finance до начала торгов на биржах. Для привлечения денег от доверчивых инвесторов мошенники распространили в Telegram предложение приобрести токен во время «премайн-сейла». Через […]
Во Франции арестовали партнера OneCoin
Согласно последним данным, во Франции арестовали гражданина Люксембурга Франка Шнайдера, которого разыскивают американские правоохранители за участие в мошенническом проекте OneCoin. Во французской полиции подчеркнули, что мужчина был арестован на основании международного ордера в городе Оден-ле-Тиш. По информации правоохранителей США, Шнайдер был партнером OneCoin. Для участия в преступной пирамиде мужчина привлек юридическую компанию Carter-Ruck и фирму […]
Разработчики кошелька MetaMask предупредили пользователей о новой фишинговой атаке
Разработчики популярного Ethereum-кошелька MetaMask разослали уведомление о новой фишинговой атаке. Злоумышленники просят сообщить секретную фразу (seed) под видом официального опроса. Разработчики утверждают, что хакеры запустили бота, который пишет пользователям MetaMask со ссылкой на портал поддержки. Под видом данного портала используется сервис опросов на Google Docs. Преступники спрашивают о проблеме, случившейся с кошельком, а также просят […]
Платформа Coinseed использовала средства клиентов без их согласия
Сегодня стало известно, что пользователи криптоплатформы Coinseed обвинили команду сервиса в переводе их средств в одну из криптовалют без их согласия. Данные обвинения поддерживают около 50 пользователей платформы, они готовы подать против руководства коллективный иск. По словам пострадавших, команда Coinseed направила их средства в виртуальную валюту Dogecoin, причем конвертация средств прошла без согласия клиентов. «Coinseed […]
