В США арестовали бывшего топ-менеджера Coinbase
Представитель Министерства юстиции США сообщил, что правоохранителям в США удалось арестовать бывшего менеджера по продукту криптобиржи Coinbase Ишана Вахи. По его словам, мужчина арестован по обвинению в мошенничестве с использованием инсайдерской торговли. По этим же обвинениям арестован его брат Нихила Вахи. Также предъявлены обвинения Самиру Рамани. «Арестованные мужчины вступили в преступный сговор для получения незаконной […]
BrandShield помогла The Sandbox бороться с мошенниками
По последним данным, партнерство проекта метавселенной The Sandbox и компанией по кибербезопасности BrandShield позволило удалить из метавселенной множество аккаунтов мошенников. Представитель BrandShield сообщил, что в рамках партнерства их специалистам удалось удалить 120 фишинговых сайтов и 58 поддельных аккаунтов в социальных сетях The Sandbox. «Кроме изучения и классификации атак на криптокошельки, мы проводим оценку угроз, которые […]
В Киеве разоблачили криптомошенников
Правоохранители столицы Украины сегодня официально сообщили о задержании четверых злоумышленников, которые занимались выманиванием средств у населения под видом инвестиций в добычу виртуальных валют. По информации полиции, преступники обещались своим жертвам небывалую прибыль от инвестиций. Однако полученные средства они тратили на свои личные нужды. Во время обысков правоохранителям удалось изъять видеокарты, системные блоки и другую технику. […]
Соучредитель OneCoin включен в Топ-10 самых разыскиваемых преступников США
В пресс-службе прокурора по округу Нью-Йорка заявили, что ФБР приняло решение включить в Топ-10 самых разыскиваемых преступников создательницу пирамиды OneCoin Руджу Игнатову. По информации пресс-службы, Игнатова «при помощи проекта OneCoin обманула инвесторов на крупную сумму более 4 миллиарда долларов США». Стоит отметить, что Игнатова уже 5 лет скрывается от правоохранителей. «От действий Игнатовой пострадало слишком […]
Экс-менеджера OpenSea обвинили в инсайдерской торговле
Как сообщили в прокуратуре Нью-Йорка, бывшего менеджера компании OpenSea Нейта Честейна арестовали по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. По информации прокуратуры, мужчина для проведения своей незаконной деятельности использовал электронные средства связи и занимался на NFT-маркетплейсе инсайдерской торговлей. Нейта Честейна арестовали вчера. По этим обвинениям ему грозит тюремный срок до 40 лет, его дело рассмотрит […]
В Таиланде задержали криптомошенников из Тайваня
Сотрудники полиции Таиланда арестовали в Бангкоке 6 жителей Тайваня, которых подозревают в криптовалютном мошенничестве. Представитель полиции сообщил, что задержанные при помощи мошеннической схемы завладели средствами более 500 пользователей. В рамках схемы мужчины обещали инвесторам небывалую прибыль за инвестиции в криптовалюту, однако все средства присвоили. Также им выдвинули обвинение в незаконном ведении бизнеса. 4-м подозреваем предъявили […]
До Квона заподозрили в мошенничестве
Аналитик под ником FatManTerra заявил, что глава Terraform Labs До Квон и венчурные капиталисты занимались манипуляциями в управлении DeFi-проекта Mirror Protocol, а также обманывали розничных инвесторов. Эксперт обнаружил Ethereum-кошелек, при помощи которого созданы смарт-контракты доходного фермерства в Mirror Protocol. Данный адрес связан с мостом Wormhole компании Jump Trading. «В определенное время адрес имел доминирующую долю […]
Проект Terra похож на криптопирамиду, — мнение
Основатель и CEO проекта Pershing Square Capital Management Билл Акман заявил, что крах стабильной монеты Terra имеет сходства с крушением финансовой пирамиды. «Для меня проект Terra – это криптовалютная версия финансовой пирамиды. Здесь нет бизнеса. Инвесторам обещали высокую доходность, которую обеспечивает монета. При этом стоимость самой монеты зависит от спроса инвесторов», — считает миллиардер. Напомним, […]
Жителя Нью-Йорка обвиняют в криптомошенничестве на крупную сумму
Сегодня стало известно, что Федеральное бюро расследований США предъявило обвинения в криптомошенничестве на сумму 59 миллионов долларов жителю города Нью-Йорк Эдди Александру. По информации правоохранителей, обвиняемый создал и управлял криптовалютной биржей EminiFX. За время работы платформы Александр активно привлекал средства от инвесторов, обещая им увеличить в 2 раза вложения за 5 месяцев и 5% прибыль […]
Биржа Binance обжаловала иск о махинации
Сегодня стало известно, что криптовалютная биржа Binance обратилась с просьбой в суд Техаса отклонить иск против платформы на 8 миллионов долларов. Как известно, местная жительница Дивья Гадасалли подала против биржи иск в суд, в котором обвинила Binance в «помощи и подстрекательстве» в мошенничестве на крупную сумму. По заявлению Гадасалли, в конце весны прошлого года женщина […]
В РФ задержали руководителей проекта «Финико»
В пресс-службе Министерства внутренних дел России сообщили, что во вторник сотрудникам МВД и Росгвардии удалось арестовать руководителей мошеннического проекта «Финико». По информации пресс-службы, правоохранители задержали в Казани 6 человек, а также их активы. Источники рассказали, что среди задержанных оказался куратор службы поддержки и сайта финансовой пирамиды «Финико» Антон Семыкин. На данный момент мужчина находится в […]
Криптоиндустрия потеряла от взломов $1,22 млрд.
Согласно результатам отчета аналитиков Immunefi, в первом квартале текущего года криптовалютные проекты от мошенников и хакеров потерли более 1,22 миллиарда долларов США. По данным экспертов, этот показатель оказался на 695% больше, чем было зафиксировано в первом квартале прошлого года. Самую большую активность злоумышленники проявляли в сфере DeFi. Почти 99% потерь связаны с эксплойтами программного обеспечения, […]
В США полиция вернет украденные биткоины пенсионеру
В заявлении окружного прокурора Северной Каролины Дены Кинг отмечается, что правоохранителям удалось изъять биткоинов на сумму почти 450 000 долларов, которые были украдены мошенниками у американского пенсионера. Прокуратура заявила, что изъятые биткоины будут возвращены владельцу в полном объеме. По информации правоохранителей, в конце лета прошлого года мошенники позвонили пожилому мужчине под видом работников «Офиса главного инспектора». […]
Основатель BitConnect скрывается от властей США
По информации американской Комиссии по ценным бумагам и биржам, обвиняемому в мошенничестве основателю проекта BitConnect Сатиша Кумбхани не смогли передать судебные документы, так как он скрылся в неизвестном направлении от властей. Напомним, ранее в ведомстве заявили, что на прошлой неделе мужчину обвинили в мошенничестве на общую сумму 2,4 миллиарда долларов США при помощи схемы Понци. […]
Половина криптотранзакций в Steam были мошенническими
В ходе интервью глава компании Valve Гейб Ньюэлл заявил, что на игровой платформе Steam 50% криптовалютных транзакций были связаны с действиями мошенников, после того как компания добавила возможность оплаты в биткоине. По информации, первый раз возможность оплаты в криптовалюте появилась на платформе в середине весны 2016 года, однако в конце 2017 года эту опцию убрали […]
