В России мошенник отмыл через криптовалюты 12 млн. рублей
В пресс-службе полиции города Санкт-Петербург заявили об аресте 27-летнего парня из Новосибирска по подозрению в мошенничестве на общую сумму 12 миллионов рублей. По информации полиции, парень установил в одном из торговых центров города скрытую камеру возле банкомата, данная камера позволяла злоумышленнику отслеживать пин-коды банковских карт, когда владельцы вводили их в банкомате. При этом в сам […]
Биржа CoinSpot попала под пристальное внимание регулятора Австралии
Сегодня стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии начала расследование в отношении биржи CoinSpot, которую подозревают в несоблюдении требований AML/CTF. По словам представителя регулятора, владельцы компании A One Multi использовали незаконную схему для привлечения от доверчивых пользователей средств. Мошенники заставляли клиентов вложить пенсионные накопления в самоуправляемый фонд, при этом инвесторам обещали небывалую […]
Полиция Латвии смогла арестовать создателя крупного скам-проекта
В полиции Латвии сообщили о задержании подозреваемого в создании криптовалютного скам-проекта, который выманил у пользователей около 500 000 евро. По информации полиции, правоохранителям удалось обнаружить создателя проекта и токена Hodlife. Мужчина занимался продвижением мошеннического проекта в социальных сетях и специально нанял актера, который в роликах называл себя создателем площадки Hodlife. При этом площадка обещала инвесторам быстрый […]
Проект AnubisDAO выманил у инвесторов $60 млн.
Согласно последним данным, на прошлой неделе на платформе Copper Launch прошел токенсейл проекта AnubisDAO, который организаторы называли форком OlympusDAO. Однако за несколько часов до завершения продажи организаторы вывели всю ликвидность, из-за чего цена токена упала до нуля. Проект заподозрили в мошенничестве, дальнейшее расследование показало, что токенсейл организованная схема преступников для выманивания денег у инвесторов. Аналитики […]
Суд наложил арест на имущество основателя «Финико»
Сегодня стало известно, что районный суд в Казани наложил арест на 6 объектов недвижимости в Крыму и Татарстане, которые находятся в собственности основателя пирамиды «Финико» Кирилла Доронина. Кроме того суд ввел запрет на любые сделки с автомобилем, который зарегистрирован на Доронина. Исполнители арестовали резиденцию Доронина и 2 квартиры без ремонта в Краснодаре в высотке, расположенной […]
Проект «Финико» собрал более $2 млрд. в криптовалютах, — отчет
Группа аналитиков в ходе анализа данных выяснили, что в период работы финансовая пирамида «Финико» привлекла от пользователей более 2 миллиарда долларов США в первой криптовалюте и других токенов. По информации аналитиков, на данный момент на руках основателей проекта находится около 500 миллионов долларов США. При этом эксперты подчеркнули, что всю техническую часть пирамиды «Финико» создали […]
Под видом презентации Apple мошенники организовали фейковую раздачу BTC
Сегодня стало известно, что мошенники под видом презентации новинок компании Apple организовали фейковую раздачу криптовалют. Свой стрим злоумышленники запустили на YouTube, указав, что это презентация новинок Apple. В видеоролике мошенники показывали скрин о покупке компанией Apple 100 000 биткоинов и сообщили о раздаче биткоинов и эфира среди зрителей. Причем пользователям для получения денег необходимо было отправить […]
Ущерб от пирамиды «Финико» превысил 1 млрд. рублей
Согласно информации пресс-службы Министерства внутренних дел Российской Федерации, потерпевшие от деятельности финансовой пирамиды «Финико» подали заявок на выплату ущерба на общую сумму более 1 миллиарда рублей. В пресс-службе МВФ сообщили, что к ним обратилось 3300 вкладчиков из разных стран, в том числе РФ, США, Австрии, Венгрии, Германии и др. Расследование в отношении руководства данной пирамиды […]
Глава Q3 Trading Club признал вину в криптомошенничестве на $30 млн.
В пресс-службе Министерства юстиции США сообщили, что бывший глава компании Q3 Trading Club Майкл Акерман признал свою вину в криптовалютном мошенничестве на крупную сумму в 30 миллионов долларов США. В обвинительном заключении сказано, что трейдинговая компания Q3 Trading Club под руководством Акермана с 2017 года активно привлекала от инвесторов средства, обещая пользователям ежемесячный доход в […]
По количеству незаконных криптотранзакций лидирует Восточная Европа
Согласно результатам исследования специалистов компании Chainalysis, по количеству незаконных криптовалютных транзакций на втором месте расположилась Восточная Европа. В ходе исследования специалисты проанализировали данные по криптотранзакциям, которые злоумышленники провели в период с июля 2020 года по июнь текущего года. В Chainalysis подчеркивают, что пользователи из Восточной Европы составляют самую большую часть трафика сайтов мошенников, которые специализируются […]
Суд не захотел отпускать под залог экс-разработчика Monero
Сегодня стало известно, что суд решил отказать бывшему разработчику Monero Рикардо Спаньи в освобождении под залог. Суд принял такое решение из-за опасений, что Спанья может покинуть Соединенные Штаты Америки и скрыться в другой стране без экстрадиции. О возможности бегства заявил прокурор, который уверен, что криптовалюты в собственности Рикардо Спаньи предоставят ему возможность скрыться от правосудия. […]
В ЦБ РФ считают биткоин финансовой пирамидой
В ходе интервью первый заместитель главы Банка России Сергей Швецов заявил, что биткоин — это высокорискованный актив для инвестиций, так как даже банковский регулятор не может защитить держателей криптовалют от потерь. «Центробанк видит проблему инвестирования большого количества граждан РФ в альтернативные инструменты, которые являются технологическими финансовыми пирамидами, по типу биткоина», — сказал он. По словам […]
Соучредители пирамиды «Финико» покинули РФ
В пресс-службе Управления МВД по Республике Татарстан сообщили, что создатели финансовой пирамиды «Финико» Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтович покинули территорию Российской Федерации. По информации ведомства, правоохранители объявили мужчин в розыск. «На данный момент мы предпринимает максимум усилий, чтобы разыскать остальных сооснователей пирамиды «Финико», чтобы они предстали перед судом. По нашим данным Сабировы […]
В Черкассах закрыли крупную криптопирамиду
По информации пресс-службы Национальной полиции Украины, правоохранителям удалось пресечь деятельность криптобиржи мошенников, команда которой обещала пользователям небывалую прибыль. В пресс-службе отметили, что злоумышленники открыли приложение-клона известной биржи виртуальных валют. Чтобы стать пользователем инвестору необходимо было ввести минимальную сумму в 5500 долларов США. Причем инвесторов привлекали при помощи амбассадоров. При попытках пользователей вернуть вложения админы сообщали, […]
Партнера Free TON подозревают в скаме
В сообществе Free TON много вопросов вызвало поведение одного из партнеров проекта фонда MerkleTree.capital. Представители сообщества подозревают фонд в экзит-скаме. Как известно, осенью прошлого года пользователь DavidPark11 написал на форуме Free TON, что «криптовалютный хедж-фонд» MerkleTree.capital, который специализируется на платежных сервисах Африки, готов сотрудничать с проектом. При этом владельцы фонда заверяли, что им принадлежит 4 […]
