Криптоиндустрия потеряла от взломов $1,22 млрд.
Согласно результатам отчета аналитиков Immunefi, в первом квартале текущего года криптовалютные проекты от мошенников и хакеров потерли более 1,22 миллиарда долларов США. По данным экспертов, этот показатель оказался на 695% больше, чем было зафиксировано в первом квартале прошлого года. Самую большую активность злоумышленники проявляли в сфере DeFi. Почти 99% потерь связаны с эксплойтами программного обеспечения, […]
В США полиция вернет украденные биткоины пенсионеру
В заявлении окружного прокурора Северной Каролины Дены Кинг отмечается, что правоохранителям удалось изъять биткоинов на сумму почти 450 000 долларов, которые были украдены мошенниками у американского пенсионера. Прокуратура заявила, что изъятые биткоины будут возвращены владельцу в полном объеме. По информации правоохранителей, в конце лета прошлого года мошенники позвонили пожилому мужчине под видом работников «Офиса главного инспектора». […]
Основатель BitConnect скрывается от властей США
По информации американской Комиссии по ценным бумагам и биржам, обвиняемому в мошенничестве основателю проекта BitConnect Сатиша Кумбхани не смогли передать судебные документы, так как он скрылся в неизвестном направлении от властей. Напомним, ранее в ведомстве заявили, что на прошлой неделе мужчину обвинили в мошенничестве на общую сумму 2,4 миллиарда долларов США при помощи схемы Понци. […]
Половина криптотранзакций в Steam были мошенническими
В ходе интервью глава компании Valve Гейб Ньюэлл заявил, что на игровой платформе Steam 50% криптовалютных транзакций были связаны с действиями мошенников, после того как компания добавила возможность оплаты в биткоине. По информации, первый раз возможность оплаты в криптовалюте появилась на платформе в середине весны 2016 года, однако в конце 2017 года эту опцию убрали […]
В Британии впервые изъяли NFT в деле о мошенничестве
Сегодня стало известно, что Налоговая служба Великобритании во время расследования по мошенничеству на сумму 1,4 миллиона фунтов изъяла невзаимозаменяемые токены. Стоит отметить, что в Великобритании правоохранители впервые арестовали NFT. Представитель налоговой службы сообщил, что трое мошенников в своей схеме использовали 250 фейковых компаний, а также различные методы, чтобы скрыть личность, среди таких методов была кража […]
Аналитики обнаружили 8000 доменов криптовалютных мошенников
Эксперты компании Group-IB сообщили, что за последние 3 года им удалось выявить более 8000 доменов мошенников, которые были нацелены на криптовалютных инвесторов. По информации аналитиков, было обнаружено более 50 разных схем поддельных инвестиционных проектов, которые мошенники создали для выманивания денег у инвесторов, нацеленных на акции, золото, виртуальные валюты и другие активы. «Такие схемы можно назвать […]
Власти Пакистана проверят работу биржи Binance
Сегодня стало известно, что в Пакистане Федеральное агентство расследований изучает возможную связь биржи Binance с криптовалютным мошенничеством на 100 миллионов долларов США. Представитель ведомства сообщил, что FIA направило официальные запросы по связям с мобильными приложениями мошенников в региональное подразделение Binance, а также в штаб-квартиру биржи на Каймановых островах и ее подразделение в США. «Мошенники обещали […]
В прошлом году криптомошенники заработали $14 млрд.
Согласно данным аналитиков компании Chainalysіs, за двенадцать месяцев прошлого года криптовалютные мошенники смогли получить от пользователей рекордный объем средств в 14 миллиардов долларов США. В прошлом году доходы мошенников от скам-проектов увеличились на 82% до уровня 7,8 миллиарда долларов США в виртуальных валютах. По мнению экспертов, стремительному росту показателя в прошлом году в основном способствовало […]
Бывший глава биржи WEX вышел из-под ареста
Сегодня стало известно, что польские правоохранители согласились выпустить из-под ареста бывшего руководителя криптобиржи WEX Дмитрия Васильева. По словам Васильева, польские полицейские отпустили его в начале текущего месяца. После освобождения он уехал в Российскую Федерацию. «Васильева отпустили из-под ареста. При этом суд в Польше принял решение, что обвиняемого нельзя передавать властям Казахстана. Однако окончательного решения его […]
Экс-директор BitConnect больше не сможет участвовать в ICO
Сегодня стало известно, что суд в Нью-Йорке в своем приговоре экс-главе и промоутеру мошеннического проекта BitConnect Гленну Аркаро запретил пожизненно принимать участие в первичной продаже токенов (ICO). Кроме того суд запретил проводить ICO аффилированной с Аркаро компании Future Money Ltd., через которую он привлекал средства от доверчивых пользователей. Судья поддержал мнение Комиссии по ценным бумагам […]
Власти КНР назвали NFT и метавселенные схемами Понци
В блоге Центральной политико-юридической комиссии Компартии Китая опубликовано заявление, в котором сказано, что NFT и метавселенные могут оказаться схемами Понци или другими видами мошенничества. Стоит отметить, что данная комиссия отвечает за реализацию политических установок правящей партии Китая. По мнению экспертов комиссии, сейчас существует ажиотаж с NFT и метавселенными. Один из участков на платформе The Sandbox […]
В России мошенник отмыл через криптовалюты 12 млн. рублей
В пресс-службе полиции города Санкт-Петербург заявили об аресте 27-летнего парня из Новосибирска по подозрению в мошенничестве на общую сумму 12 миллионов рублей. По информации полиции, парень установил в одном из торговых центров города скрытую камеру возле банкомата, данная камера позволяла злоумышленнику отслеживать пин-коды банковских карт, когда владельцы вводили их в банкомате. При этом в сам […]
Биржа CoinSpot попала под пристальное внимание регулятора Австралии
Сегодня стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии начала расследование в отношении биржи CoinSpot, которую подозревают в несоблюдении требований AML/CTF. По словам представителя регулятора, владельцы компании A One Multi использовали незаконную схему для привлечения от доверчивых пользователей средств. Мошенники заставляли клиентов вложить пенсионные накопления в самоуправляемый фонд, при этом инвесторам обещали небывалую […]
Полиция Латвии смогла арестовать создателя крупного скам-проекта
В полиции Латвии сообщили о задержании подозреваемого в создании криптовалютного скам-проекта, который выманил у пользователей около 500 000 евро. По информации полиции, правоохранителям удалось обнаружить создателя проекта и токена Hodlife. Мужчина занимался продвижением мошеннического проекта в социальных сетях и специально нанял актера, который в роликах называл себя создателем площадки Hodlife. При этом площадка обещала инвесторам быстрый […]
Проект AnubisDAO выманил у инвесторов $60 млн.
Согласно последним данным, на прошлой неделе на платформе Copper Launch прошел токенсейл проекта AnubisDAO, который организаторы называли форком OlympusDAO. Однако за несколько часов до завершения продажи организаторы вывели всю ликвидность, из-за чего цена токена упала до нуля. Проект заподозрили в мошенничестве, дальнейшее расследование показало, что токенсейл организованная схема преступников для выманивания денег у инвесторов. Аналитики […]
