Криптомошенники в 13 раз быстрее начали избавляться от украденных монет
Согласно отчету проекта Crystal Blockchain, в прошлом году криптовалютные мошенники начали в тринадцать раз быстрее выводить украденные монеты. По информации проекта, пять лет назад мошенники и хакеры, полученные криптовалюты в результате различных схем и взломов, удерживали на кошельках до года. В прошлом году все кардинально изменилось, основную массу монет (80%) злоумышленники выводили за 28 дней. […]
Правоохранители арестовали группу хакеров, похищавших криптовалюту
Согласно информации организации Европол, в рамках общего расследования с правоохранителями из разных стран были арестованы 10 хакеров, которых подозревают в мошенничестве при помощи SIM-свопинга. В организации подчеркнули, что группа этих хакеров смогла выкрасть криптовалюты на общую сумму 100 миллионов долларов США. Первые аресты прошли в Бельгии и на Мальте. «Свою активную незаконную деятельность хакеры развернули […]
Сербия экстрадировала в США криптомошенника
Согласно информации прокуратуры Техаса, власти Сербии выдали Соединенным Штатам Америки подозреваемого в криптовалютном мошенничестве на общую сумму 70 миллионов долларов. Как известно, сербские правоохранители арестовали местного жителя Антоние Стоилковича летом прошлого года в столице на основании запроса американских властей. В итоге обвиняемый согласился на рассмотрение его дела в США. В США правоохранители обвиняют Стоилковича в […]
Прокуратура Германии не может получить доступ к 1700 биткоинам
Согласно последним данным, в Германии прокуратура несколько лет подряд пытается получить доступ к конфискованным у мошенника биткоинам на общую сумму 63 миллиона долларов США. Прокурор Кемтена Себастьян Мурер сообщил, что полиция не может получить доступ к криптовалюте, так как владелец отказывается называть пароль к кошельку. «В рамках расследования мы конфисковали 1700 биткоинов у мошенника, который […]
В США военные продали данные за биткоины
Согласно данным Министерства юстиции США, супружескую пару из Калифорнии, которые служат в Военно-морском флоте, обвинили в мошенничестве на 160 000 долларов. По материалам дела, обвиняемые Маркиз Асаад Хупер и Наташа Рене Чалк продали личные данные девяти тысячи человек за биткоины. Расследование показало, что Хупер под видом проверки информации личного состава получил доступ к базе данных одной […]
Стартап Bitcoiin2Gen «кинул» инвесторов на $11,4 млн.
Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам выступила с обвинениями в мошенничестве в отношении руководства криптостартапа Bitcoiin2Gen. По информации регулятора, из-за противозаконной деятельности инвесторы стартапа потеряли 11,4 миллиона долларов США, направленных в рамках первичной продажи токенов, которую публично поддержал голливудский актер Стивен Сигал. «В период с конца 2017 года по май 2018 года основатель Bitcoiin2Gen […]
Правоохранителям удалось ликвидировать самый опасный ботнет
Согласно официальным данным Европола, правоохранителям из ряда стран совместными усилиями удалось заблокировать работу «самого опасного в мире» ботнета Emotet. В организации отметили, что данное вредоносное программное обеспечение являлось одним из самых опасных. В основном злоумышленники распространяли вирус через электронные письма, ПО было замаскировано под документы Word. «ПО являлось очень опасным, так как его предоставляли в […]
Трейдера из США обвинили в создании пирамиды Coin Signals
Представитель Министерства юстиции США сообщил, что прокуроры выдвинули обвинения в мошенничестве против молодого трейдера Джереми Спенса. По данным ведомства, Спенс является основателем криптовалютной пирамиды Coin Signals, которая за два года привлекла от инвесторов 5 миллионов долларов США в свои хедж-фонды. Трейдер занимался манипуляциями данных своего проекта, а также покрывал потери от неудачных инвестиций средствами новых […]
Глава биржи RG Coins получил 10 лет тюрьмы за отмывание средств через криптовалюты
Владелец и управляющий криптовалютной биржи RG Coins Россен Иоссифов был приговорен к десяти годам тюремного заключения за отмывание средств в размере $5 млн. через криптовалюты для онлайн-аукционов. Россен также умышленно занимался бизнесом, который помогал преступникам отмывать доходы от мошенничества. Пять основных клиентов злоумышленника состояли в преступной организации Alexandria Online Auction Fraud (AOAF). В настоящий момент […]
Владельца биржи RG Coins приговорили к тюремному сроку
По информации Министерства юстиции США, суд в ходе очередного заседания признал владельца криптобиржи RG Coins Россена Иосифова виновным в отмывании денежных средств в особо крупном размере. В ведомстве подчеркнули, что Иосифов принимал участие в многомиллионной схеме мошенников, которая была нацелена на жителей Америки. Кроме того ряд клиентов биржи RG Coins были из преступной группы AOAF, […]
Основателя Bitgrail обвинили в мошенничестве на $150 млн.
Итальянские власти выдвинули обвинения в мошенничестве в отношении основателя криптобиржи Bitgrail Франческо Фирано. Согласно официальным данным, это обвинение связано с массовым взломом платформы, который произошел в 2018 году и привел к потере активов клиентов на общую сумму 150 миллионов долларов США. Итальянские правоохранители заявляют, что единственный глава Bitgrail Фирано захватил средства клиентов до взлома сервиса […]
Главный по маркетингу в OneCoin может признать вину в мошенничестве
Согласно последним данным, в конце прошлой недели главный по маркетингу проекта OneCoin Карл Себастьян Гринвуд и американская прокуратура начали обсуждать условия сделки по признанию вины. В материалах дела сказано, что сейчас Гринвуду выдвинуто пять обвинений, в том числе в мошенничестве, сговоре и отмывании денег, так как он занимался продвижением и привлечением инвесторов в проект OneCoin, […]
Пользователь потерял $20 000 из-за фейкового приложения биржи Uniswap
В магазине приложений Google Play было обнаружено фейковое приложение биржи Uniswap, которое ворует средства пользователей. Один из них уже попался на уловку мошенников и потерял $20 000. Пострадавшим от приложения оказался знакомый основателя Nuggets News Алекса Сондерса. «Приложение имеет 100 фейковых отзывов, поэтому он доверился ему и ввел фразу для восстановления приватного ключа», – отметил […]
Количество криптопреступлений снизилось, но взломы DeFi растут
Согласно результатам исследования аналитической компании CipherTrace, в текущем году зафиксировано снижение общего количества криптовалютных преступлений. Убытки от действий криптомошенников снизились до уровня 1,8 миллиарда долларов США с 4,4 миллиарда долларов США. Однако, не смотря на снижение показателя в целом, наблюдается рост количества взломов DeFi, что эксперты объясняют недавним всплеском его популярности. Глава CipherTrace Дэйв Джеванс […]
Рынку даркнета удалось стать крупнейшим в мире
Согласно отчету компании CipherTrace, которая занимается криминалистическим анализом блокчейнов, за последние месяцы всплеск активности мошенников привел к тому, что рынок даркнета Hydra стал одним из крупнейших в мире. Стоит отметить, что ранее данная платформа была популярна лишь среди пользователей из стран Восточной Европы. В документе сообщается, что недавние мошенничества с выходом приводят к тому, что […]
