Карлос Матос заявил о потере денег из-за проекта BitConnect
Карлос Матос, который активно продвигал проект BitConnect, опубликовал видеоролик, где он заявил о потере большей части своих инвестиций, направленных в BitConnect и другие мошеннические проекты. По его словам, изначально он направил в проект 25,6 тысяч долларов США, но смог вывести лишь незначительную прибыль. На пике популярности BitConnect на его счету уже было 250 000 долларов США, […]
Полиция Нью-Йорка занялась отловом криптомошенников
Сотрудники полиции Нью-Йорка активно занялись криптовалютными мошенниками, которые выманивают криптовалюту под видом представителей правоохранительных органов. В пресс-службе ведомства сообщили, что полиция наладила сотрудничество с поставщиками криптобанкоматов, чтобы пресечь деятельность мошенников. Кроме того всех пострадавших призывают обратиться с заявлением в полицию, чтобы правоохранители получили больше данных для расследования. Стоит отметить, что в последние месяцы в США […]
В Сингапуре криптомошенники выдают себя за чиновников
Расследование акта вандализма в торговом центре позволил полиции Сингапура разоблачить новую схему криптомошенников, которые для получения биткоинов выдавали себя за китайских чиновников. Согласно информации, полиция Сингапура приехала на вызов в один из торговых центров, так как очевидцы сообщили, что мужчина срывает плакаты возле банкомата с биткоинами. Однако в ходе расследования выяснилось, что данные плакаты являются […]
Компания по производству сигарет Philip Morris внедряет блокчейн-технологии
Американская транснациональная табачная компания Philip Morris выражает заинтересованность блокчейн-технологиями. Крупнейший в мире производитель табачной продукции планирует использовать блокчейн для отслеживания поставок продукции с акцизными марками. По предварительным подсчетам специалистов компании, экономия от внедрения блокчейн-технологии составит около 20 миллионов долларов. Экономия будет достигнута путем сокращения бумажной работы с акциями, а так же сокращения мошенничества с акцизами […]
Церковные служители рекламировали мошенническую криптовалюту
Согласно отчету NZFIU, Центральный банк Самоа обвиняет служителей двух крупных церквей APAC в оказании помощи в распространении криптовалюты OneCoin, которая признана мошенническим проектом. У ЦБ есть информация, что некоторые служители этих церквей являются организаторами данной преступной схемы, которая выманивала средства у людей под видом инвестирования в криптовалюту. Стоит отметить, что данные церкви Центр Поклонения и […]
Мошенники рассылают письма пользователям от имени Binance
Пользователи крупнейшей криптовалютной биржи Binance массово начали получать письма об официальном открытии децентрализованной площадки Binance DEX. На деле дата запуска площадки еще не определена, с помощью данных писем злоумышленники пытается похитить данные пользователей для кражи криптовалюты. Стоит отметить, что в письме содержится ссылка, переправляющая пользователей на фишинговый сайт биржи Binance, а для регистрации предлагается ввести […]
Регулятор Техаса заблокировал проект FxBitGlobe
Комиссар по ценным бумагам Техаса Трэвис Дж. Илз заявил, что регулятор принял решение заблокировать работу проекта FxBitGlobe, так как он занимался мошеннической деятельностью. По его словам, такое решение было принято на основании ряда факторов, во-первых, указанный адрес FxBitGlobe не существует в городе Хьюстон, во-вторых, проект не является членом SIPC, как утверждает его руководство. «Проект предлагает […]
Paxful заблокировала аккаунты пользователей на миллионы долларов
Организация UGRP обвинила платформу по криптоторговле Paxful в незаконных действиях в отношении ее клиентов из Нигерии. По данным организации, биржа заблокировала аккаунты некоторых нигерийцев, на которых находится криптовалюта на миллионы долларов США. «К нам обратились с жалобами несколько жителей Нигерии, так как из-за действий Paxful они не могут получить доступ к своим кошелькам, где находятся […]
Новая крипто-афера: мошенники выдают себя за работников ЦРУ
Согласно информации, в сети Интернет появилась новая крипто-афера, в которой мошенники выдают себя за работников ЦРУ и требуют биткоины для прекращения судебного преследования. По словам пострадавших, к ним на электронную почту поступило письмо, в котором якобы сотрудники ЦРУ сообщили, что их обвинили в причастности к нескольким преступлениям, совершенным в ряде стран и для закрытия дела […]
Facebook помогает криптомошенникам рекламировать их схемы
Как выяснилось, не только криптомошенники получают прибыль от рекламы «инвестиционных» предложений с фото известных в Австралии телеведущих, которые якобы вложили средства в виртуальную валюту и получают прибыль, известная социальная сеть Facebook также на этом зарабатывает. Мошенники используют фото известных телеведущих Валида Эли и Карла Стефановича для привлечения большего числа инвесторов из Австралии. Реклама проекта с […]
Мошенники «облапошили» более 250 человек на $9 млн.
Как известно, создатель проектов BitFunder и WeExchange Джон Монтролл был обвинен в мошенничестве в прошлом году, в ходе расследования мужчина полностью признал свою вину, заключительное судебное заседание по его делу должно пройти в следующем месяце. Согласно информации, Монролл скрыл взлом своей платформы, в ходе которого были выведены более 6000 биткоинов. Его юристы стараются добиться условного […]
Криптомошенники украли сбережения 82-летней британки
82-летняя жительница Великобритании Джоанна Батт заявила, что из-за действий криптомошенников она потеряла «все свои деньги». «Я прожила 7 месяцев ада. Мне приходилось находить подработки, чтобы были средства на самые простые продукты, так как мошенники забрали мои сбережения», — сообщила она. По словам Батт, в социальной сети Facebook она увидела объявление с предложением вложить средства в […]
В Германии задержали майнеров, которые воровали электроэнергию с 2017 года
Мошенников обнаружили в городе Клингенталь. Начиная с 2017 года команда из 6 человек воровала электроэнергию для обеспечения процесса майнинга. Само оборудование было расположение на территории завода PGH Elektro. Правоохранители изъяли 49 компьютеров и 80 видеокарт. За все время кражи электроэнергии, стоимость последней перевалила за 220 тысяч евро. Источник: freiepresse.de
Самые распространенные виды мошенничества на крипторынке
Мошенничество в мире криптовалют стало настолько же распространенным, как и на традиционно финансовом рынке. Начинающие криптоинвесторы могут столкнуться с целым рядом мошеннических схем, которые могут быть как очевидными, так и изощренными. Сегодня мы расскажем о самых распространенных видах мошенничества. Криптовалютные финансовые пирамиды Принцип работы такой же, как и для обычных финансовых пирамид. Организаторы пирамиды привлекают […]
Еще один россиянин попался на уловки криптомошенников
Житель Нового Уренгоя стал жертвой очередного криптомошеннчества. В одной из социальных сетей мужчина получил сообщение от неизвестного пользователя, который предлагал заработок на инвестициях в цифровые активы. По словам представителей местного управления МВД, злоумышленник написал, что в настоящий момент можно получить довольно хороший доход, так как криптоактивы демонстрируют восходящий тренд. Мужчина поверил словам мошенника и через […]
