UPBit подозревают в мошенничестве
Южнокорейскую криптовалютную биржу UPBit подозревают в незаконном присвоении денежных средств пользователей. Полиция южного округа Сеула провела вчера и сегодня проводила обыски в офисе компании и изъяла жесткие с данными клиентов сервиса. Предположительно, сотрудники компании переводили средства клиентов на счета, принадлежащие руководству компании. Кроме того, руководство UPBit обвиняют в фальсификации отчетов биржи. Предположительно, на бирже могли […]
Кошелек Electrum заявляет, что «Electrum Pro» — вредоносное ПО
Как сообщили представители популярного биткоин-кошелька Electrum, у них есть данные, что новый кошелек «Electrum Pro» является «подражателем с вредоносным программным обеспечением». Стоит отметить, что за 7 лет своей работы биткоин-кошелька Electrum успел заслужить завидную популярность среди пользователей. Клиенты доверяют кошельку за его высокий уровень безопасности, широкий перечень функций и простой в использовании интерфейс. «У нас […]
Техасский регулятор обнаружил два стартапа мошенников
Как пишут американские деловые издания, Совет по ценным бумагам штата Техас обнаружил подозрительную активность от криптовалютных стартапов, которые ориентировали свою деятельность на жителей штата. В регуляторе отметили, что Совет выпустил чрезвычайные приказы о прекращении деятельности в отношении двух криптовалютных стартапов Bitcoin Trading & Cloud Mining Ltd. и Forex EA, которые показали подозрительную деятельность. Представитель регулятора […]
Полиция Индии задержала майнеров за использование схем MLM
Как передают индийские деловые издания, полиция Индии задержала майнеров за использование нескольких схем многоуровневого маркетинга (MLM), которые помогли им выманить у инвесторов около 15 миллионов долларов США. После задержания майнеров сотрудники полиции индийской столицы совершили рейд на комплекс площадью 4000 квадратных футов, который использовали для добычи монет Ethereum. В результате рейда правоохранители конфисковали 100 добывающих […]
В Британии у хакера конфисковали 700 тыс. долл. в биткоинах
Как передают британские деловые издания, местный суд рассматривает дело 26-летнего кибер-мошенника, у которого полиция конфисковала почти 700 тысяч долларов в биткоинах, полученные в результате преступной деятельности в 2015 году. Стоит отметить, что конфискация биткоинов на сумму 700 000 долларов США является одним из первых случаев изъятия огромной суммы у хакеров. Данного хакера полиция арестовала в прошлом […]
Как крадут Bitcoin: Пять распространённых способов
Блокчейн биткойна защищен невероятно хорошо. Взломать непосредственно сам биткойн на сегодня не удавалось никому. Слабым звеном оказываются сами пользователи и сервисы, которые могут хранить данные кошельков пользователей. Именно такие уязвимости позволяют хакерам присваивать себе миллионы долларов в биткоинах. Сегодня мы поговорим о тех уловках, которые могут использовать хакеры, чтобы завладеть цифровым золотом. Онлайн-кошельки и биржи […]
Краткий обзор основных уловок ICO – мошенничества
Чтобы понять, как мошенники обманывают нас, лучше рассмотреть вопрос с несколько другой стороны – как не попасться на удочку мошенников и где мошенник «прокололся». На современном рынке новомодных ICO просто «пруд пруди». И как показала практика, перспективных и прибыльных проектов на несколько порядков меньше, чем откровенного ничем не прикрытого скама. Рассмотрим, на что нужно обращать […]
В Японии 12 человек арестовали из-за мошенничества с участием биткоина
Как передает «Japan Times», в Японии в рамках расследования мошенничества с участием биткоина на сумму 1,8 миллиона американских долларов полиция арестовала 12 человек. По данным полиции, группа мошенников предложила исполнительному директору одной из компаний Токио приобрести за 190 миллионов фунтов стерлингов в биткоине 200 миллионов фунтов наличными. Данная сделка была проведена в середине лета прошлого […]
Китайская полиция арестовала руководство платформы «DBTC»
Как сообщают китайские деловые издания, полиция Сиань арестовала руководство платформы «DBTC», которых обвиняют в создании мошеннической схемы, собравшей от почти 13 000 инвесторов 13 миллионов долларов США. В конце марта текущего года подозреваемые создали блокчейн платформу «DBTC» и запустили первичную продажу токенов, параллельно с этим админы «проекта» Чжэн Моу, Ли Моу и Гоу Черта занялись обширной […]
40 лет тюрьмы за аферу с крипто-компаниями
Ренвик Хэддоу, гражданин Великобритании, может сесть в тюрьму на 40 лет. Предприимчивый британец в прошлом году «придумал» две компании, ориентированные на работу с криптовалютами — Bar Works и Bitcoin Store. Благодаря умелым рекламщикам и хайпу на криптовалютном рынке, Хэддоу смог убедить инвесторов в состоятельности своих компаний, которых на самом деле не существовало. По итогу, «успешный […]
ICO стартапов Pincoin и Ifan власти Вьетнама подозревают в мошенничестве
По информации канала Tuoi Tre News, власти Вьетнама подозревают в мошенничестве первичную продажу токенов (ICO) двух стартапов Pincoin и Ifan, которым удалось привлечь от 32 тысяч инвесторов около 0,66 миллиарда долларов США. По настоянию властей сотрудники полиции и Министерство юстиции проведут расследование. Согласно данным, штаб-квартира стартапа Pincoin базируется в Дубаи, а Ifan — в Сингапуре. […]
В Южной Корее задержаны двое представителей криптобирж, подозреваемых в хищении средств
В Сеуле правоохранительные органы задержали двух представителей местных криптовалютных бирж по подозрению в краже средств клиентов. Правоохранительные органы назвали только одного подозреваемого – Ким Ик-Хван. Ранее он занимал должность СЕО биржи CoinNest. Кима подозревают в выводе средств клиентов биржи на собственные счета. Власти Южной Кореи не будут останавливаться и планируют изучить другие биржи страны для […]
Мейвезер прорекламировал мошенническое ICO
Стартап Centra Tech, который рекламировал Флойд Мейвезер, признали мошенническим. Сооснователей компании обвиняют в краже 32 миллионов долларов, которые были собраны на ICO. ICO проводили с целью сбора средств на создание продуктов совместно с VISA и MasterCard. В ходе расследования оказалось, что никаких связей между компаниями нет. Уведомление от SEC компания получила еще в начале февраля […]
Upbit заплатит за обнаружение афер
Биржа родом из Южной Кореи Upbit пошла по стопам крупных мировых IT-компаний и предлагает вознаграждение, но не за поиск уязвимостей в системе, а за обнаружение многоуровневых мошеннических схем. Биржа и без участия пользователей отслеживает мошеннические схемы, однако помощь пользователей позволит уменьшить возможный ущерб. Так, например, за 2017 год, биржа выявила 20 мошеннических схем, с которыми […]
Стивен Сигал покинул Bitcoiin сразу после сбора средств на ICO
Проект Bitcoiin ранее уже подвергался критике в СМИ, его сравнивали с финансовыми пирамидами. А сейчас сразу после сбора 75 миллионов долларов на ICO Стивен Сигал и основатель компании покинули ее. Поначалу могло бы показаться, что Bitcoiin – действительно пирамида. Однако представители компании нашли, что ответить, или же просто удачно «выкрутились». Оказывается, уход основателя компании и […]
