Регулирование криптовалют становится одним из главных приоритетов многих стран
С недавним ростом популярности криптовалют и всевозможных махинаций с ними, для правительства многих стран одним из главных приоритетов стало регулирование криптовалют. По словам экспертов, предоставляющих материалы исследований в Европарламент, сама платформа криптовалют и децентрализованных систем представляет собой серьезную угрозу для нынешней структуры мировой экономики, но более актуальной проблемой в глазах правительств является угроза безопасности среднестатистического […]
К концу 2018 года мошенники могут обмануть инвесторов более чем на $1 млрд
По словам официального представителя Федеральной торговой комиссии, криптовалютные инвесторы потеряли на данный момент около $532 млн в связи с мошенническими действиями. Выступая во время мероприятия, посвященному обсужденью критовалютных преступлений, Эндрю Смит, директор Бюро по защите прав потребителей, заявил, что эта цифра может увеличиться до миллиарда к концу 2018 года. По его словам, одной из проблем […]
Украинская полиция арестовала мошенников, запустивших 6 криптобирж
В пресс-службе Министерства внутренних дел Украины сообщили, что правоохранителям удалось арестовать мошенников, запустивших 6 криптовалютных бирж для незаконной деятельности. В расследовании принимали участие несколько подразделений украинской полиции. Обнаруженные сайты на сегодняшний день работают в автономном режиме. Представитель полиции пояснил, что четверо подозреваемых создали на первый взгляд обычные обмены криптовалют, однако при использовании поддельных идентификаторов злоумышленники […]
В Индии полиция накрыла многомиллионное мошенничество с криптовалютой
По информации ряда изданий, во вторник полиция Индии накрыла многомиллионное мошенничество с криптовалютой, запущенное компанией Flintstone. Согласно данным полиции, притворяясь компанией по торговле недвижимости, Flintstone привлекала средства от инвесторов на запуск своей виртуальной валюты MoneyTradeCoin (MTC), при этом инвесторам обещали огромные доходы и гражданство стран Африки. За два года компании удалось собрать несколько десятков миллионов […]
Только 20% украденных средств вернулись к своим владельцам
Об этом говорит статистика «Anti-Phishing Working Group». По той же статистике, за 17 последних месяцев пользователи потеряли 1,2 миллиарда долларов в криптовалютах из-за мошенничества на рынке крипто-активов. Председатель «Anti-Phishing Working Group» Дэйв Джеванс уверен, что новый регламент ЕС по защите данных только усугубит ситуацию. Теперь у преступников появится возможность скрывать данные, которые очень пригодились бы […]
Мошенникам из Китая удалось выманить более 2 млрд. долл. при помощи OneCoin
В пресс-службе прокуратуры провинции Хунань сообщили, что в рамках двухлетнего расследования масштабной мошеннической схемы с криптовалютой OneCoin, которая охватила 20 провинций Китая, прокуроры обвинили 98 человек. По данным пресс-службы, во время расследования полиция изучила деятельность 106 человек, перед тем как выдвинуть обвинения. Ряд обвиняемых уже получили четырехлетний срок в тюрьме. «Махинации с криптовалютой OneCoin являются […]
США и Канада запустили совместную операцию «криптозачистки»
40 госрегуляторов из США и Канады проведут совместную программу «Cryptosweep», или по-русски – «криптозачистка». Цель программы – борьба с мошенничеством в сфере криптовалют и блокчейна, а самый наболевший вопрос – мошеннические ICO. Операция пройдет при участии таких крупных организаций, как NASAA, CFTC и SEC. По всей видимости, регуляторам уже наболел вопрос с участившимся мошенничеством и […]
Власти Израиля конфисковали у мошенника 1071 BTC
Как сообщают деловые издания, отделение киберпреступности госпрокуратуры Израиля обвиняет местного жителя Хильми Гит в использовании данных около 800 кредитных карт местных банков для проведения 20 тысяч незаконных операций с использованием биткоина. По данным правоохранителей, за 10 лет подозреваемый провел сделок на сумму более 0,28 миллиона долларов США, при этом ему удалось отмыть почти 8 миллионов […]
IFCERT обнаружил 421 мошенническую криптовалюту
В последние месяцы сфера криптовалют привлекает все больше внимания со стороны средств массовой информации, при этом чаще всего освещаются вопросы роста цен на виртуальные валюты и действия мошенников. Так как простые инвесторы доверяют свои деньги злоумышленникам в погоне за быстрым доходом. Чтобы предупредить китайских граждан Национальная технологическая платформа анализа финрисков в Интернете (IFCERT) обнародовала заявление, […]
Австралийцы за один год потеряли более 2 миллионов долларов из-за крипто-мошенничества
Такая печальная статистика была предоставлена комиссией по защите прав потребителей. Всего за прошлый год около 2,1 миллиона долларов присвоили себе мошенники, которые были «на волне» технологий. Самую крупную прибыль мошенникам удалось заполучить в конце прошлого года, когда курс биткойна резко вырос до 20 тысяч долларов. Схемы все те же – финансовые пирамиды, мошеннические ICO. Отдельно […]
Wind Wide Coin втянул в свою аферу Дженнифер Энистон
Проект Wind Wide Coin и так вызывал у опытных пользователей сомнения, а сейчас проект уже официально уличили в мошенничестве. Ранее сомнения вызывали заявления о стопроцентном получении прибыли при инвестировании в проект и гарантии «не потери» денег. Регулятор по ценным бумагам штата Техас заявил о запрете деятельности проекта Wind Wide Coin. Компанию и ее официальных владельцев […]
UPBit подозревают в мошенничестве
Южнокорейскую криптовалютную биржу UPBit подозревают в незаконном присвоении денежных средств пользователей. Полиция южного округа Сеула провела вчера и сегодня проводила обыски в офисе компании и изъяла жесткие с данными клиентов сервиса. Предположительно, сотрудники компании переводили средства клиентов на счета, принадлежащие руководству компании. Кроме того, руководство UPBit обвиняют в фальсификации отчетов биржи. Предположительно, на бирже могли […]
Кошелек Electrum заявляет, что «Electrum Pro» — вредоносное ПО
Как сообщили представители популярного биткоин-кошелька Electrum, у них есть данные, что новый кошелек «Electrum Pro» является «подражателем с вредоносным программным обеспечением». Стоит отметить, что за 7 лет своей работы биткоин-кошелька Electrum успел заслужить завидную популярность среди пользователей. Клиенты доверяют кошельку за его высокий уровень безопасности, широкий перечень функций и простой в использовании интерфейс. «У нас […]
Техасский регулятор обнаружил два стартапа мошенников
Как пишут американские деловые издания, Совет по ценным бумагам штата Техас обнаружил подозрительную активность от криптовалютных стартапов, которые ориентировали свою деятельность на жителей штата. В регуляторе отметили, что Совет выпустил чрезвычайные приказы о прекращении деятельности в отношении двух криптовалютных стартапов Bitcoin Trading & Cloud Mining Ltd. и Forex EA, которые показали подозрительную деятельность. Представитель регулятора […]
Полиция Индии задержала майнеров за использование схем MLM
Как передают индийские деловые издания, полиция Индии задержала майнеров за использование нескольких схем многоуровневого маркетинга (MLM), которые помогли им выманить у инвесторов около 15 миллионов долларов США. После задержания майнеров сотрудники полиции индийской столицы совершили рейд на комплекс площадью 4000 квадратных футов, который использовали для добычи монет Ethereum. В результате рейда правоохранители конфисковали 100 добывающих […]
