bitFlyer предупредил о возможных блокировках аккаунтов
Заблокированными могут оказаться аккаунты, которые будут находиться под подозрениями в манипуляциях. Этот пункт также указан в «Условиях использования», с которыми соглашаются все участники биржи. Под манипуляциями биржа bitFlyer подразумевает намеренное влияние на стоимость криптовалют. Напомним, что bitFlyer все еще не дает возможности регистрировать новых пользователей на бирже. Таковыми являются временные требования финансового регулятора Японии. Запрет […]
Основатель BitFunder признался в лжесвидетельстве и мошенничестве
Джон Монтролл, основатель BitFunder, обвиняется в мошенничестве и создании биржи без наличия лицензии в 2013 году. Задержание Джон произошло в начале этого года. Обвиняемый отрицал свое причастие к мошенничеству. Джона Монтролла подозревают в использовании биржи для получение личной выгоды путем продажи акций бизнес-компаний за биткоины, а также о введение клиентов в заблуждение после хакерского взлома […]
В США биткоин-мошеннику придется выплатить штраф почти в $2 млн.
Сотрудникам Комиссии по торговле товарными фьючерсами США удалось через суд добиться от биткоин-мошенника выплаты штраф в сумме 1,9 миллиона долларов. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. По информации Комиссии, суд постановил компаниям Диллона Майкла Дина CO и The Entrepreneurs Headquarters Limited выплатить штраф в сумме 1,9 миллиона долларов США за проведение мошеннической деятельности. Владелец […]
В Австралии небывалую активность показывают криптовалютные мошенники
Пресс-служба Австралийской комиссии по конкуренции и потребительским вопросам сообщила, что за последние 12 месяцев мошенничество с виртуальными валютами резко выросло. На сегодняшний день данный вид мошенничества занимает второе место в Австралии по распространенности. На своем официальном сайте комиссия предупредила пользователей относиться с повышенной осторожностью к инвестированию в криптовалюты, чтобы не попасть на уловки мошенников-трейдеров. «Стремительный […]
В Квебеке суд смог добиться получения $3,7 млн. в биткоине от мошенника
Обвиняемый в мошенничестве с ICO Доминик Лакруа в зале суда в Квебеке передал администратору биткоинов на сумму 3,7 миллиона долларов. Передача средств прошла на основании распоряжения судьи. Представители канадских властей обвиняют Лакруа в создании незаконной схемы по сбору средств, деятельность которой позволила собрать около 15 миллионов долларов от инвесторов, передает ICI Quebec. Кроме того суд […]
Основатель GainBitcoin предложил инвесторам выплатить компенсацию
Основатель мошеннического пула биткоинов GainBitcoin Амит Бхардвадж, находящийся в настоящий момент под арестом, предложил пострадавшим инвесторам выплатить компенсации в индийских рупиях. Стоит отметить, что Бхардвадж был признан виновником в организации крупной мошеннической схемы, которая позволила ему собрать за три года от более чем 100 тысяч инвесторов около 150 миллионов долларов США. Как передает издание Factor […]
Лаборатория Касперского изучила факты мошенничества с эфиром
В Лаборатории Касперского провели анализ, который показал, что более 21 тысячи монет эфира были украдены с помощью методов социальной инженерии. Это все те же подставные письма инвесторам, поддельные аккаунты в социальных сетях, раздача криптовалют в обмен на небольшой взнос и так далее. Все эти виды мошенничества работают одинаково – мошенники просто используют в своих целях […]
Исследование: 80% ICO 2017 года оказались скамом
Консалтинговая компания Statis Group провела исследование, которое показало, что 80% ICO, которые проводились в прошлом году оказались мошенническими. Экспертами рассматривалось полное существование каждого отдельного ICO. По данным аналитиков все ICO 2017 года получили от инвесторов в сумме около $12 млрд. Из них около $1.34 миллиарда привлекли мошеннические ICO. В основном эти деньго собрали три крупных […]
Уильям Шатнер заявил, что его имя используют мошенники
Известный актер Уильям Шатнер опубликовал на своей странице предупреждение для пользователей сети о новой схеме Понци, в которой мошенники используют его имя, чтобы выманивать средства. По официальной информации, в текущем году криптомошенничества лишь возрастают, за первые 2 месяца года пользователи потеряли более 540 миллиона долларов США, к концу года этот показатель может вырасти до 3 […]
Народную партию Индии обвинили в отмывании денег с помощью криптовалют
По словам издания CoinDesk. Индийский национальный конгресс предъявил обвинение Народной партии Индии в мошенничестве и отмывании крупный сумм с помощью биткоина и некотрых других криптовалют. Представители конгресса отметили, что за Народной партией были замечены махинации городе Гуджарат. Один из представителей конгресса, Шактисин Гохил, отметил, что криптовалюиные махинации принесли руководству Народной партии несколько миллиардов долларов прибыли. […]
Организаторов «Turcoin» ждет тюремное заключение
О том, что национальная турецкая криптовалюта «Turcoin» оказалась СКАМом стало известно еще в июне. На тот момент организаторы криптовалюты перестали выплачивать бонусы инвесторам, а техподдержка не отвечала. Садун Кайя, автор мошеннического проекта, уехал из Турции захватив более 20 миллионов долларов, украденных у клиентов. Затем его и второго организатора Мухаммеда Сатирглоу поймала полиция. Сатирглоу временно освободили, […]
Предприимчивый китаец «продавал» ASICи в три раза дешевле
Гражданин Китая по фамилии Джанг оказался очень предприимчивым. В желании заработать на хайпе он провернул очень прибыльную и очень незаконную схему. Джанг предлагал криптоэнтузиастам Antminer S9 по цене в три раза меньше рыночной – всего за 1500 долларов. И поначалу он действительно продавал их по такой цене, докладывая деньги со своего кармана. Со временем, наработав […]
Регулирование криптовалют становится одним из главных приоритетов многих стран
С недавним ростом популярности криптовалют и всевозможных махинаций с ними, для правительства многих стран одним из главных приоритетов стало регулирование криптовалют. По словам экспертов, предоставляющих материалы исследований в Европарламент, сама платформа криптовалют и децентрализованных систем представляет собой серьезную угрозу для нынешней структуры мировой экономики, но более актуальной проблемой в глазах правительств является угроза безопасности среднестатистического […]
К концу 2018 года мошенники могут обмануть инвесторов более чем на $1 млрд
По словам официального представителя Федеральной торговой комиссии, криптовалютные инвесторы потеряли на данный момент около $532 млн в связи с мошенническими действиями. Выступая во время мероприятия, посвященному обсужденью критовалютных преступлений, Эндрю Смит, директор Бюро по защите прав потребителей, заявил, что эта цифра может увеличиться до миллиарда к концу 2018 года. По его словам, одной из проблем […]
Украинская полиция арестовала мошенников, запустивших 6 криптобирж
В пресс-службе Министерства внутренних дел Украины сообщили, что правоохранителям удалось арестовать мошенников, запустивших 6 криптовалютных бирж для незаконной деятельности. В расследовании принимали участие несколько подразделений украинской полиции. Обнаруженные сайты на сегодняшний день работают в автономном режиме. Представитель полиции пояснил, что четверо подозреваемых создали на первый взгляд обычные обмены криптовалют, однако при использовании поддельных идентификаторов злоумышленники […]
