В Турции полиция арестовала 127 человек за организацию криптопирамиды
Сегодня стало известно, что в Турции правоохранителям удалось арестовать 127 подозреваемых в причастности к работе мошеннической криптовалютной схемы Smart Trade Coin STC. По данным правоохранителей, за последние годы данный проект привлек более 31 миллиона инвесторов, так как при привлечении инвесторов проект обещал высокую прибыль и отсутствие рисков. По словам мошенников, риски сводились к минимуму благодаря […]
Бывшего сотрудника Deutsche Bank посадили за крипто-мошенничество
Представитель Министерства юстиции США заявил, что в четверг суд в Нью-Йорке приговорил экс-сотрудника известного банка Deutsche Bank Рашона Рассела к 41 месяцу лишения свободы за мошенничество с криптовалютами. По его словам, в период с ноября 2020 по август 2022 года Рассел был главой криптовалютного фонда R3. Данный фонд обещал клиентам небывалую прибыль на инвестициях в […]
Хакеры взломали X-аккаунты ряда знаменитостей
Сегодня стало известно, что в выходные хакеры атаковали учетные записи в X ряда инфлюенсеров и знаменитостей. Атаки были проведены для продвижения мошенничества и манипулирования рынком криптовалют. Аналитики сообщили, что злоумышленникам удалось взломать аккаунт криптовалютного инвестора Gigantic-Casocked-Rebirth (GSR), у которого около 250 000 фолловеров. После взлома хакер опубликовал сообщение о монетах ORDI и LUNA 2.0, из-за […]
Бирже BitForex пригрозили иском из-за ограничений
Представители мем-коина CatCoin (CAT) направили гонконгской криптовалютной бирже BitForex официальное предупреждение в подаче иска в суд из-за проблем с выводом монеты. По их словам, иск в суд они направят в отношении BitForex и ее бывшего генерального директора Джейсона Луо, если их жалоба не будет рассмотрена. При этом в CatCoin подчеркнули, что были предприняты ряд попыток […]
В США арестовали двух граждан КНР по делу о криптомошенничестве
Сегодня стало известно, что в США правоохранители арестовали двух граждан Китая Дарена Ли и Ичэна Чжана, которых обвиняют в отмывании денег, полученных от криптовалютного мошенничества. По информации прокуратуры, обвиняемые в ходе незаконной деятельности, смогли отмыть криптовалют на сумму минимум 73 миллиона долларов США. Согласно материалам дела, Ли, Чжан с группой подельников занимались управлением международного синдиката […]
Из-за фейковой сделки на Binance одессит потерял $32 000
Источник в полиции города Одессы сообщил, что местный житель обратился к правоохранителям с заявлением о мошенничестве, в результате которого он потерял 32 000 долларов США. По словам источника, мужчина потерял данные средства при попытке приобрести криптовалюту Lifeform (LFT) через ссылку на смарт-контракт якобы на бирже Binance, которую он нашел в Telegram. После потери средств пострадавший обратился […]
Создателей поддельного сайта Blockchain.com посадили в тюрьму
В Британии в ходе судебного заседания два киберпреступника, которые выкрали криптовалюты на общую сумму 7,1 миллиона долларов США при помощи создания поддельного сайта биржи Blockchain.com, получили тюремные сроки. Согласно судебным документам, обвиняемые Джейк Ли и Джеймс Хеппел создали фейковый сайт копию оригинальной платформы и получили доступ к активам жертв. От их незаконной деятельности пострадали 56 […]
Топ-менеджеров Cred обвинили в мошенничестве на $783 млн.
Сегодня стало известно, что прокуратура Северного округа Калифорнии обвинила троих бывших топ-менеджеров платформы криптовалютного кредитования Cred в сговоре для отмывания денежных средств и мошенничества на общую сумму 783 миллиона долларов США. В документах прокуратуры сказано, что обвинения выдвинуты в отношении Дэниела Шатта, занимавшего должность главы платформы, Джозефа Подулка – экс-финансового директора и Джеймса Александра – […]
Трейдер потерял $68 млн. из-за мошенников
По информации проекта Cyvers Alerts, неизвестный трейдер стал жертвой мошенничества с подменой адреса, из-за которого потерял монет Wrapped Bitcoin на общую сумму 68 миллионов долларов США. Данное мошенничество обнаружила ИИ-система исследователей. В результате действий злоумышленников трейдер потерял более 97% своих активов. При подмене адреса мошенники разными уловками вынуждают пользователей перевести на него активы. При этом […]
В Китае арестовали похитителя аирдропов STRK
Сегодня стало известно, что власти Китая 25 апреля арестовали подозреваемого в подделке персональных данных для кражи аирдропа StarkNet. По информации полиции, мужчина по имени Лан Моу якобы выдавал себя за других пользователей, чтобы подать более 40 фальшивых запросов на Early Community Member Program от StarkNet Foundation. Стоит отметить, что данная программа была запущена для ранних […]
В апреле крипторынок понес наименьшие потери, — отчет
Согласно данным аналитиков CertiK, за прошлый месяц рынок криптовалют понес самый маленький ежемесячный ущерб от разных киберпреступлений за все время наблюдений компании с 2021 года. По итогам подтвержденных взломов, эксплойтов и мошенничества в прошлом месяце проекты в общем потеряли почти 25,7 миллиона долларов США. По сравнению с мартом данный показатель сократился на 141%. За март […]
В Тайване прокуратура хочет посадить на 20 лет основателя ACE Exchange
Сегодня стало известно, что Окружная прокуратура Тайбэя запросила 20 лет тюрьмы для 4-х подозреваемых в деле о мошенничестве с криптобиржей ACE Exchange. Стоит отметить, что среди обвиняемых основатель биржи Дэвид Пань, его деловой партнер Лин Кенг-хонг и юрист Ванг Чен-хуан, который занимал пост главы ACE Exchange. Всего правоохранители обвинили 32 человека. Прокуратура в ходе расследования […]
В JPMorgan назвали биткоин мошенничеством
В ходе интервью глава известного банка JPMorgan Джейми Даймон заявил, что для статуса валюты у биткоина не фундаментальных качеств. «Я всегда говорил, что биткоин является мошенничеством. […]. Это […] публичная децентрализованная схема Понци и ничто иное», — подчеркнул он. По словам Даймона, первая криптовалюта – это спекулятивный актив, а те кто рассматривают биткоин как законную […]
Около 50% пресейлов на Solana оказалась скамом
Согласно отчету аналитиков Blockaid, почти 50% проектов в сети Solana, которые занимались распространением токенов через предпродажи, оказались скамом. Аналитики выяснили, что мошенники использовали методы социальной инженерии в Telegram, X и Discord, чтобы заставить пользователей взаимодействовать с вредоносными сайтами или смарт-контрактами. В своей деятельности преступники сосредоточены как на мем-коинах, так и на существующих самых популярных проектах. […]
Основателя ACE Exchange обвинили в мошенничестве
В Тайване прокуратура предъявила обвинения основателю криптобиржи ACE Exchange Дэвиду Паню и еще 6 лицам в отмывании денег и мошенничестве. Правоохранители обвиняют этих лиц в преступной деятельности на общую сумму более 10,7 миллиона долларов США. В прокуратуре заявили, что криптобиржа управляла приложением Alfred Wallet и картой A+Card через офшор. При помощи приложения и карта пользователи […]
