Биржа Binance применила ИИ против мошенников
В пресс-службе криптовалютной биржи Binance сообщили, что в текущем году платформе удалось предотвратить кражу средств пользователей на сумму более 2,4 миллиарда долларов США. По информации биржи, инциденты могли затронуть 1,2 миллиона клиентов. «Данное достижение стало результатом комплексных мер биржи по управлению рисками, которые помогают эффективно обнаруживать и помечать подозрительные транзакции», — заявили в Binance. Стоит […]
Организация Optimism Foundation отключила защиту от мошенничества
Организация Optimism Foundation приняла решение отключить в сети второго уровня защиту от мошенничества, теперь сеть находится в разрешенном состоянии. По словам представителя организации, такое решение было принято после выявления аудиторами уязвимостей в децентрализованном механизме доказательства ошибок. Организация отключила решение Fault Proof, которое было введено в начале прошлого месяца, оно дает возможность пользователям оспаривать потенциально мошеннические […]
SEC обвинила NovaTech в организации финансовой пирамиды
Сегодня стало известно, что американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выдвинула обвинения основателю и промоутерам NovaTech в организации финансовой пирамиды, которая смогла собрать в криптовалютах более 650 миллионов долларов США. Представитель регулятора сообщил, что компания NovaTech Ltd. супругов Синтии и Эдди Петион привлекла инвестиции от более чем 200 000 человек из разных стран […]
Криптофишинговый сервис Angel Drainer приостановил работу
Сегодня стало известно, что криптофишинговый сервис Angel Drainer приостановил работу после того как исследователи кибербезопасности из Match Systems смогли установить личностей его организаторов. Аналитики Match Systems заявили, что проводят расследование незаконных операций с участием Angel Drainer. При этом жертвам вредоносного ПО пообещали помощь в возврате активов. «Через несколько часов после нашей публикации о деанонимизации участников […]
Мошенники нацелились на игроков Hamster Kombat
По информации аналитиков F.A.C.C.T, в Telegram обнаружены сразу две мошеннические кампании, которые нацелены на игроков Hamster Kombat. На данный момент в игре не предусмотрена функция вывода внутриигровых бонусов. Но экспертам удалось обнаружить почти 200 ресурсов, которые предлагают игрокам вывести их средства на TON-кошелек при помощи привязки его к специальному приложению. В результате злоумышленники получают доступ […]
Команду проекта Gemholic обвинили в пропаже с крупной суммой
Как сообщает издание The Block, команду проекта Gemholic обвинили в пропаже с 921 ETH, что по курсу составляет около 3,4 миллиона долларов США. Издание сообщили, что кража крупной суммы произошла после того, как Gemholic смог восстановить 921 ETH, которые были случайно заблокированы в смарт-контракте в сети zkSync в середине весны 2023 года. Сразу после возврата […]
В Турции полиция арестовала 127 человек за организацию криптопирамиды
Сегодня стало известно, что в Турции правоохранителям удалось арестовать 127 подозреваемых в причастности к работе мошеннической криптовалютной схемы Smart Trade Coin STC. По данным правоохранителей, за последние годы данный проект привлек более 31 миллиона инвесторов, так как при привлечении инвесторов проект обещал высокую прибыль и отсутствие рисков. По словам мошенников, риски сводились к минимуму благодаря […]
Бывшего сотрудника Deutsche Bank посадили за крипто-мошенничество
Представитель Министерства юстиции США заявил, что в четверг суд в Нью-Йорке приговорил экс-сотрудника известного банка Deutsche Bank Рашона Рассела к 41 месяцу лишения свободы за мошенничество с криптовалютами. По его словам, в период с ноября 2020 по август 2022 года Рассел был главой криптовалютного фонда R3. Данный фонд обещал клиентам небывалую прибыль на инвестициях в […]
Хакеры взломали X-аккаунты ряда знаменитостей
Сегодня стало известно, что в выходные хакеры атаковали учетные записи в X ряда инфлюенсеров и знаменитостей. Атаки были проведены для продвижения мошенничества и манипулирования рынком криптовалют. Аналитики сообщили, что злоумышленникам удалось взломать аккаунт криптовалютного инвестора Gigantic-Casocked-Rebirth (GSR), у которого около 250 000 фолловеров. После взлома хакер опубликовал сообщение о монетах ORDI и LUNA 2.0, из-за […]
Бирже BitForex пригрозили иском из-за ограничений
Представители мем-коина CatCoin (CAT) направили гонконгской криптовалютной бирже BitForex официальное предупреждение в подаче иска в суд из-за проблем с выводом монеты. По их словам, иск в суд они направят в отношении BitForex и ее бывшего генерального директора Джейсона Луо, если их жалоба не будет рассмотрена. При этом в CatCoin подчеркнули, что были предприняты ряд попыток […]
В США арестовали двух граждан КНР по делу о криптомошенничестве
Сегодня стало известно, что в США правоохранители арестовали двух граждан Китая Дарена Ли и Ичэна Чжана, которых обвиняют в отмывании денег, полученных от криптовалютного мошенничества. По информации прокуратуры, обвиняемые в ходе незаконной деятельности, смогли отмыть криптовалют на сумму минимум 73 миллиона долларов США. Согласно материалам дела, Ли, Чжан с группой подельников занимались управлением международного синдиката […]
Из-за фейковой сделки на Binance одессит потерял $32 000
Источник в полиции города Одессы сообщил, что местный житель обратился к правоохранителям с заявлением о мошенничестве, в результате которого он потерял 32 000 долларов США. По словам источника, мужчина потерял данные средства при попытке приобрести криптовалюту Lifeform (LFT) через ссылку на смарт-контракт якобы на бирже Binance, которую он нашел в Telegram. После потери средств пострадавший обратился […]
Создателей поддельного сайта Blockchain.com посадили в тюрьму
В Британии в ходе судебного заседания два киберпреступника, которые выкрали криптовалюты на общую сумму 7,1 миллиона долларов США при помощи создания поддельного сайта биржи Blockchain.com, получили тюремные сроки. Согласно судебным документам, обвиняемые Джейк Ли и Джеймс Хеппел создали фейковый сайт копию оригинальной платформы и получили доступ к активам жертв. От их незаконной деятельности пострадали 56 […]
Топ-менеджеров Cred обвинили в мошенничестве на $783 млн.
Сегодня стало известно, что прокуратура Северного округа Калифорнии обвинила троих бывших топ-менеджеров платформы криптовалютного кредитования Cred в сговоре для отмывания денежных средств и мошенничества на общую сумму 783 миллиона долларов США. В документах прокуратуры сказано, что обвинения выдвинуты в отношении Дэниела Шатта, занимавшего должность главы платформы, Джозефа Подулка – экс-финансового директора и Джеймса Александра – […]
Трейдер потерял $68 млн. из-за мошенников
По информации проекта Cyvers Alerts, неизвестный трейдер стал жертвой мошенничества с подменой адреса, из-за которого потерял монет Wrapped Bitcoin на общую сумму 68 миллионов долларов США. Данное мошенничество обнаружила ИИ-система исследователей. В результате действий злоумышленников трейдер потерял более 97% своих активов. При подмене адреса мошенники разными уловками вынуждают пользователей перевести на него активы. При этом […]
