ЦБ России: Мошенники редко используют крипту для вывода денег
Глава Департамента информбезопасности Центробанка РФ Артем Сычев подчеркнул, что анализ движения средств показал, что финансовые преступники редко использую виртуальные валюты для вывода награбленного. «Мы внимательно следим за методами вывода средств преступниками, чтобы предпринять меры безопасности. Наши данные говорят, что злоумышленники в России предпочитают обналичивать деньги жертв, при этом виртуальную валюту использую крайне редко. Так как […]
Рассекречена ICAP Crypto: фирма-клон ICAP Europe Limited
Поступило предупреждение от Финансового регулятора Великобритании о том, что ICAP Crypto фирма клон ICAP Europe Limited. Под фирмами-клонами прячутся проекты мошенников, использующие имя известных фирм работающих согласно закону, для привлечения клиентов. Применительно к сложившейся ситуации, ICAP Europe Limited –фирма авторизованная FCA. Злоумышленники компании ICAP Crypto распространяют ее данные в целях мошенничества. Примечательно, что ICAP Crypto […]
В Google Play появилось приложение для кражи цифровых валют
Новые приложения доступны в Google Play об этом заявила аналитическая группа корпорации ESET. Приложение Trezor Mobile Wallet загрузили в Google Play 1 мая, оно занимает вторую позицию в поисковых списках. На первом месте оригинальное приложение аппаратного кошелька Trezor. Приложение для кражи криптомонет нашел пользователь Reddit. Проанализировав риски, был сделан вывод, что приложение не должно нанести […]
BitСonnect 2.0. Стоит ли сотрудничать с проектом, который обвиняется в мошенничестве
Проект BitСonnect 2.0 сделал новое уведомление на своей странице в Твиттер. В сообщении шла речь о том, что схема продолжит свое существование и снова начнет работать с середины лета. Социальные сети сейчас поражают свое активностью на эту тему, хотя развернутая и исчерпывающая информация будет лишь на официальном сайте. Остаются нераскрытыми новые операции BitСonnect. Известно лишь, […]
Власти Испании арестовали группу криптомошенников за отмывание $10 млн.
Согласно информации, правоохранителям Испании удалось свернуть работу криптокомпании, которая оказывала услуги по отмыванию денежных средств при помощи виртуальных валют. За время работы данная компания смогла отмыть более 10 миллионов долларов США. В рамках расследования Гражданская гвардия Испании арестовала 8 преступников, еще 8 человек обвинили в причастности к преступной схеме. Кроме того правоохранители заблокировали горячие и […]
Конфиденциальная переписка Centra Tech не упразднит наказание. Адвокаты мошенников использую все возможности
Правозащитники Роберта Фаркаса и Сохраба Шарма, которые основали криптовалютный проект, работают над тем, чтобы подзащитные избежали уголовной ответственности. Адвокаты обвиняют ФБР в незаконном доступе к переписке в мессенджере Slack. Адвокаты настаивают на том, что правоохранители нарушили права на справедливое судейство. Выдвинуто ходатайство об отведении акта обвинения либо назначения другой меры наказания, которое должно быть послаблено. […]
Прокуратура южного округа Нью-Йорка обвинила жителя страны в криптовалютном мошенничестве
Прокуратура южного округа Нью-Йорка сообщила об аресте жителя США. Гражданин был обвинен в мошенничестве в банковской сфере и в управлении цифровалютными организациями. Прокурор Джеффри Берман сообщил об аресте Реджинальда Фаулера. Под арест за соучастие еще попала гражданка Израиля Равид Йосеф. Заявление 2018 года содержало информацию, что обвиняемый работал параллельно в нескольких компаниях, которые имели взаимосвязь […]
Комиссия по ценным бумагам и биржам США призывает инвесторов быть бдительными
Комиссия по ценным бумагам и биржам США опубликовала предостережение для инвесторов. Мошеннические схемы встречаются все чаще и подход к проверке биржи и ее возможном потенциале должен быть серьезным. В своем сообщении агентство перечислило ряд случаев мошенничества, где злоумышленники маскировались под фирм-консультантов и криптобизнес. Большинство случаев – это обещания высокой прибыли и гарантии без рисков. Комиссия […]
Оправдания Wall Street Market не действуют на пользователей. Рынок обвиняют в мошенничестве
Пару недель назад Dream Market сделал объявление о закрытии. В этот момент юзеры рынка перешли на Wall Street Market. На протяжении апреля юзеры переходили на рынок Wall Street, но со временем начали поступать жалобы на несвоевременные оплаты. На Wall Street оседали крупные суммы в биткойнах, а оплаты поставщикам не осуществлялись. Далее все средства, добытые мошенническим […]
В Китае внедрена блокчейн-технология для нотариусов
Блокчейн-технологию будут использовать нотариусы для оказания своих услуг. В Пекине открыта первая нотариальная контора с использованием блокчейна. Нотариус Международной китайской инвестиционной корпорации по управлению имуществом сообщил: «новый уровень в нотариальной области будет достигнут благодаря блокчейну». Директор школы бизнеса Китайского университета политологии и права Ху Цзиюйя уверен, что благодаря блокчейну появится гарантия неизменности цены в соглашении […]
Возобновление работы криптобиржы Zaif позволит вкладчикам вернуть свои активы
23 апреля после взлома будет запущена криптобиржа Zaif, сообщает источник. В сентябре 2018 злоумышленники взломали биржу и вывели с нее активы на сумму около 60 миллионов долларов США. Мошенники получили доступ к кошелькам платформы и завладели средствами инвесторов. Работа биржи была приостановлена после взлома. Компания занималась поиском средств для возмещения убытков вкладчикам. Резерв компании составил […]
Forcepoint будет использовать блокчейн-технологию с повышенным уровнем безопасности от мошенников
Сайт Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовал информацию о том, что компания Forcepoint теперь владеет патентом на систему блокчейн, которая позволяет отслеживать пользовательское поведение. По данным, взятым из документов известно, что , Forcepoint относится к подрядчику министерства обороны США Raytheon и частной инвестиционной компании Vista Equity Partners. После оценки годовых доходов – на […]
Суровый совет Техаса против криптовалютных махинаций
Криптовалютная торговая платформа FxBitGlobe, публиковавшая поддельные правительственные документы, а так же использовавшая свои фальшивые координаты – лишена прав на работу. Совет Техаса издал приказ, в котором запрещает деятельность FxBitGlobe, которые выдавали себя за зарегистрированный брокер-диллер. Торговая платформа обещала инвесторам прибыль и еженедельные выплаты. Существовало несколько уровней плана по инвестировани, самый высокий из которых предполагал капиталовложения […]
Организаторы криптовалютной пирамиды выведены «на чистую воду» благодаря властям Сеула
В Южной Корее власти задержали группу мошенников, организовавших криптовалютную пирамиду и вовлекавшие в нее доверчивых инвесторов. Общая сумма ущерба от мошеннических схем составила 19 миллионов долларов. От злодеяний в основном пострадали люди, которые плохо разбираются в криптовалютах. Пенсионерам и домохозяйкам мошенники обещали высокую ставку по бонусам и приятные вознаграждения. Количество пострадавших достигает 56 000 человек, […]
Инвесторам, пострадавшим от хакерской атаки, вернется 50% от инвестиций в GetETH
Ошибка в коде и хакерское нападение на бирже GetETH лишили капиталовкладчиков инвестиций, вложенных в куплю смарт-контрактов для пассивного дохода. В коде смарт-контракта произошла ошибка в работе его алгоритма для расчета стоимости токенов. Пока специалисты искали решение в сложившейся ситуации – балансы инвесторов были выведены мошенниками. Представитель GetETH выступил с речью, где сообщил, что Компании сожалеет […]
