Основателя маркетмейкера Gotbit обвинили в мошенничестве
Сегодня стало известно, что прокуратура штата Массачусетс предъявила основателю и главе маркетмейкера Gotbit Алексею Андрюнину обвинения в мошенничестве и сговоре для манипулирования криптовалютным рынком. Как известно, гражданин России Андрюнин на данный момент проживает в Португалии. Помимо обвинений к главе компании аналогичные претензии выдвинуты к самой компании и двум директорам — Федору Кедрову, который курировал продажи […]
Команду Ethena обвинили в присвоении монет
По информации исследователя под ником Nomad, разработчиков стабильной монеты USDe — компанию Ethena Labs подозревают в присвоении 180 миллионов монет ENA для фарминга. Аналитик заявил, что сейчас команде Ethena принадлежит около 25% от общего объема монет ENA, которые заблокированы для стейкинга. Участники сообщества блокируют монеты для получения баллов Sats для третьего сезона аирдропа. По мнению […]
Против биржи Binance и ее основателя подали новый коллективный иск
Сегодня стало известно, что в федеральный суд города Сиэтл поступил коллективный иск против криптобиржи Binance и ее основателя Чанпэна Чжао. В исковом заявлении сказано, что троим криптовалютным инвесторам не удалось вернуть украденные активы, так как биржа не смогла предотвратить отмывание денег. Криптоинвесторы сообщили, что мошенники у них криптовалюты после чего использовали платформу Binance для вывода […]
SEC обвинила NovaTech в организации финансовой пирамиды
Сегодня стало известно, что американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выдвинула обвинения основателю и промоутерам NovaTech в организации финансовой пирамиды, которая смогла собрать в криптовалютах более 650 миллионов долларов США. Представитель регулятора сообщил, что компания NovaTech Ltd. супругов Синтии и Эдди Петион привлекла инвестиции от более чем 200 000 человек из разных стран […]
Суд назначил даты вынесения приговоров экс-руководителям биржи FTX
Согласно судебным документам, судебные слушанья по делам одного из основателей рухнувшей криптобиржи FTX Гэри Вана и ее бывшего CTO Нишада Сингха должны пройти осенью. Сингху будет вынесен приговор 30 октября в Нью-Йорке, а Вану — 20 ноября. Оба бывших руководителя биржи признали вину и сотрудничали с правоохранителями. В ходе интервью партнер юридической фирмы Kennyhertz Perry […]
Топ-менеджеров Cred обвинили в мошенничестве на $783 млн.
Сегодня стало известно, что прокуратура Северного округа Калифорнии обвинила троих бывших топ-менеджеров платформы криптовалютного кредитования Cred в сговоре для отмывания денежных средств и мошенничества на общую сумму 783 миллиона долларов США. В документах прокуратуры сказано, что обвинения выдвинуты в отношении Дэниела Шатта, занимавшего должность главы платформы, Джозефа Подулка – экс-финансового директора и Джеймса Александра – […]
В Тайване прокуратура хочет посадить на 20 лет основателя ACE Exchange
Сегодня стало известно, что Окружная прокуратура Тайбэя запросила 20 лет тюрьмы для 4-х подозреваемых в деле о мошенничестве с криптобиржей ACE Exchange. Стоит отметить, что среди обвиняемых основатель биржи Дэвид Пань, его деловой партнер Лин Кенг-хонг и юрист Ванг Чен-хуан, который занимал пост главы ACE Exchange. Всего правоохранители обвинили 32 человека. Прокуратура в ходе расследования […]
В США арестовали основателей проекта Samourai Wallet
Сегодня стало известно, что Федеральная прокуратура США выдвинула обвинения в отношении основателей анонимного биткоин-кошелька Samourai Wallet. По информации прокуратуры, главу сервиса Кеонна Родригеса и CTO Уильяма Лонергана Хилла обвинили в отмывании 100 миллионов долларов США, которые были получены преступным путем. Правоохранители утверждают, что 2015 года по февраль 2024 года Родригес и Хилл управляли нелицензионным бизнесом […]
Рыночная доля KuCoin сократилась в 2 раза, — Kaiko
Согласно оценке аналитиков Kaiko, доля рынка криптовалютной биржи KuCoin снизилась более чем в два раза до менее 3% с 6,5%. При этом суточный объем торгов снизился до 520 миллионов долларов США с 2 миллиардов долларов США. По информации экспертов, ухудшение конкурентных позиций KuCoin связано с обвинениями властей США против платформы. До публикации новости об обвинениях […]
Один из учредителей Tornado Cash добивается снятия обвинений
Юристы одного из основателей криптовалютного миксера Tornado Cash Романа Шторма подали ходатайство для снятия всех обвинений против него. Стоит отметить, что Шторма обвиняют в сговоре для отмывания денег, работе без лицензии и нарушении IEEPA. В своем заявлении юристы сослались на первую поправку к Конституции США. По их мнению, написание кода можно считать реализацией права на […]
Биржу KuCoin обвинили в отмывании $9 млрд. в США
Сегодня стало известно, что Федеральная прокуратура США обвинила криптобиржу KuCoin и ее основателей в отмывании крупной суммы. По информации прокуратуры, основатели биржи Чун (Майкл) Ган и Ке (Эрик) Танг в период с 2017 до 2023 года не внедряли KYC/AML-процедуры при обслуживании более 30 миллионов клиентов. В итоге уже существующим пользователям не пришлось проходить идентификацию и […]
В Иркутской области будут судить майнера
Сегодня стало известно, что прокуратура города Черемхово Иркутской области (Россия) выдвинула обвинения 35-летнему местному жителю в незаконной добычи криптовалют. По данным прокуратуры, с января по февраль 2023 года местный житель разместил в арендованном складе 214 ASIC-майнеров. Все оборудование мужчина незаконно подключил к трансформаторной подстанции, расположенной недалеко. За время работы майнинг-ферма нанесла ущерб на общую сумму […]
Разработчика Tornado Cash обвинили в отмывании крупной суммы
Сегодня стало известно, что власти Нидерландов обвинили разработчика крипто-миксера Tornado Cash Алексея Перцеву в отмывании крупной суммы. По данным местных правоохранителей, Перцев помог отмыть через криптовалютный миксер 1,2 миллиарда долларов США, полученных незаконным методом. Всего обвиняемый провел 36 незаконных операций. Правоохранители считают, что один из таких переводов в размере 175 ETH был связан со взломом […]
Бывшего главу Heartland Tri-State обвинили в краже $47 млн.
Бывшего главу банка Heartland Tri-State Шейна Хейнса обвинили в краже 47,1 миллиона долларов США средств клиентов. По информации обвинителей, украденные средства Хейнс инвестировал в виртуальные валюты. Обвинения против бившего главы банка изложены в иске, поданном в окружной суд штата Канзас. В данных документах отмечается, что в конце 2022 года Хейнс начал покупать криптовалюту на личные […]
Экс-главу Zipmex обвинили в «коррупции и обмане»
Сегодня стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда выдвинула обвинения в мошенничестве и введении клиентов в заблуждение против бывшего главы Zipmex Акаларпа Йимвилайя. В регуляторе сообщили, что расследование показало, что платформа перевела средства пользователей, которые хранились на кошельке платформы Z Wallet, на другие адреса. При этом клиентов об этих операциях уведомили уже […]
