Объем криптотранзакций преступников сократился на 15%
Согласно данным проекта Chainalysis, за первое полугодие общий объем связанных с незаконной деятельностью операций с криптовалютами уменьшился на 15% по сравнению с таким же периодом прошлого года. По мнению аналитиков, снижение показателя в основном связано с уменьшением цен на виртуальные активы. За данный период объем криптовалютных транзакций, которые не вызывают подозрений, снизился на 36%. «Наблюдается […]
Крипту используют для оплаты услуг киллеров, — СК РФ
Во время интервью глава отдела расследований киберпреступлений СК РФ Константин Комарда заявил, что преступники начали использовать криптовалюту для оплаты услуг киллеров. По его информации, для обналичивания виртуальных валют преступники используют множество цифровых кошельков, которые оформлены на сторонних людей. «Преступники начали использовать криптовалюту для оплаты заказных убийств. Для вывода средств они используют 15-20 электронных кошельков третьих […]
Whale Alert и BitcoinAbuse намерены совместно бороться с криптопреступниками
Служба по отслеживанию крупных криптотранзакций Whale Alert сообщила о подписании соглашения о сотрудничестве с проектом BitcoinAbuse для противодействия криптовалютным преступлениям. Как известно, BitcoinAbuse является доступной базой биткоин-адресов, которую чаще всего используют криптомошенники и хакеры. Представитель Whale Alert заявил: «Сотрудничество позволит нам сообщать о сделках мошенников. Кроме того мы сможем следить за движением их цифровых активов. […]
Испанская полиция задержала преступников, отмывающих деньги на криптовалюте
Преступники, отмывающие деньги, используя цифровую валюту, были задержаны испанской полицией. Мошенникам выдвинуто обвинение в незаконном проведении операций с цифровой валютой для спонсирования преступных группировок. Группа обвиняемых из 8ми человек вызвана в суд, для вынесения обвинений. Еще 8 соучастников этой группировки так же будут призваны в суд для вынесения приговора. В заявлении Европола сообщили, что со […]
Европол задержал крипто-преступников
В Европоле сообщили об аресте 11 преступников, которые отмывали деньги с помощью криптовалют. Преступники помогали в отмывании денег наркоторговцам. Для этого они переводили средства в криптовалюту или переводили наличку на банковские карты малыми частями. Преступники были задержаны в Испании. В операции участвовали правоохранительные органы США, Европол, испанская полиция. Снятие средств со счетов производили на территории […]
В Испании поймали киберпреступников, отмывавших наворованное через криптовалюту
В испанском городе Аликанте была арестована русско-украинская команда киберпреступников. Мошенники отмывали украденные средства через биткойн. Наличные средства потрачены не были ни разу. За пять лет своей преступной деятельности воры украли более 1,2 миллиарда долларов. Всего было «обработано» более сотни фирм разного размера. Некоторые компании лишились сумм более 10 млн евро. Правоохранительные органы Испании также рассказали, […]
