Биржу KuCoin оштрафовали на $300 млн.
Сегодня стало известно, что криптовалютная биржа KuCoin признала ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег в Соединенные Штаты Америки и согласилась выплатить компенсации и штрафы на общую сумму около 300 миллионов долларов США. Как известно, в марте прошлого года прокуратура в США выдвинула обвинения против управляющей платформой компании Peken Global Ltd, которая зарегистрирована на Сейшельских островах, […]
В Италии OpenAI оштрафовали на €15 млн.
В пресс-службе Итальянского управления по защите данных (DPA) сообщили, что проект OpenAI был оштрафован на сумму 15 миллионов евро за утечку данных пользователей. В ходе расследования сотрудники ведомства выяснили, что при обработке персональных данных пользователей для обучения ИИ-моделей OpenAI не соблюдала всех принципов прозрачности и связанных с ними информационных обязательств. Кроме того в начале весны […]
SEC США за год взыскала $8,2 млрд.
Согласно официальным данным за финансовый год, американская Комиссия по ценным бумагам и биржам получила рекордные 8,2 миллиарда долларов США по итогам правоприменительных мер, из них 4,47 миллиарда долларов США пришлись на мировое соглашение с Terraform Labs (TFL). Из данной суммы SEC взыскала 2,1 миллиарда долларов США в виде штрафов и 6,1 миллиарда долларов США в […]
BIT Mining заплатит в США штраф в $10 млн.
Сегодня стало известно, что руководство компании BIT Mining согласилось выплатить штраф в сумме 10 миллионов долларов США для урегулирования обвинений со стороны американских властей в даче взяток японским чиновникам. Согласно данным, в 2021 году китайская компания 500.com Limited, которая котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже, сменила название на BIT Mining. Решение о ребрендинге было принято из-за […]
Криптокомпаниям пришлось выплатить регуляторам США $32 млрд.
Согласно отчету аналитиков CoinGecko, американские регуляторы взыскали из криптовалютных компаний 32 миллиардов долларов США в рамках урегулирования претензий по соблюдению правил. Стоит отметить, что данный отчет не включает ряд персональных штрафов, наложенных Комиссией по срочной биржевой торговле на отдельных топ-менеджеров криптокомпаний. Из 32 миллиардов долларов США рекордный объем в 19,45 миллиарда долларов США пришлись на […]
Платформу Mango Markets оштрафовали на $700 000
Сегодня стало известно, что компания Mango DAO и Blockworks Foundation, которые управляют DeFi-платформой Mango Markets, смогли урегулировать с Комиссией по ценным бумагам и биржам США обвинения в продаже незарегистрированных ценных бумаг в виде токенов MNGO. Кроме того организациям удалось урегулировать претензии регулятора в работе в качестве незарегистрированных брокеров. В итоге не признавая и не отрицая […]
Платформе eToro пришлось оплатить властям США $1,5 млн.
Сегодня стало известно, что американская Комиссия по ценным бумагам и биржам взыскала с инвестиционной платформы eToro USA LLC 1,5 миллиона долларов США. Пресс-служба регулятора заявила: «согласно данным с 2020 года eToro работала как брокер и клиринговое агентство, предоставляя жителям США возможность торговать через онлайн-платформу предлагаемыми и продаваемыми в качестве ценных бумаг криптовалютными активами. Но при […]
Robinhood Crypto оштрафовали на $3,9 млн. в Калифорнии
Сегодня стало известно, что криптовалютное подразделение онлайн-брокера Robinhood должно выплатить штраф в сумме 3,9 миллиона долларов США властям штата Калифорния. По официальным данным, оплата штрафа обязательная мера в рамках мирового соглашения с Министерством юстиции Калифорнии по делу о нарушении компанией местного законодательства о биржевых товарах. Стоит отметить, что местная прокуратура начала расследование после поступлений ряда […]
Uniswap Labs придется оплатить властям США $175 000
Сегодня стало известно, что Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) оштрафовала торговую платформу Uniswap Labs на 175 000 долларов США. По словам представителя регулятора, Uniswap Labs была оштрафована за предложение клиентам деривативов виртуальных активов при помощи DeFi-протокола. Также платформа обязана воздержаться от дальнейшего нарушения Закона о товарных биржах. Стоит отметить, что претензии CFTC затронули ограниченное […]
Суд снизил размер штрафа компании Ripple
Согласно данным суда, суд наложил штраф на компанию Ripple в сумме 125 миллионов долларов США в рамках многолетней тяжбы с американской Комиссией по ценным бумагам и биржам. Стоит отметить, что изначально размер штрафа был намного больше 2 миллиарда долларов, однако суд решил снизить сумму до 125 миллионов долларов США. При этом судья Аналиса Торрес ввела […]
Компанию Marathon Digital оштрафовали на $138 млн.
Сегодня стало известно, что крупная американская майнинг-компания Marathon Digital была оштрафована на 138 миллионов долларов США. По информации Cointelegraph, компанию оштрафовали за нарушение соглашения об отказе от действий в обход другой стороны сделки. Присяжные единогласно вынесли вердикт в пользу основателя US Bitcoin Corp и инвестиционного директора Hut 8 Майкла Хо. Как известно, 4 года назад […]
В Литве оштрафовали криптоплатформу Payeer
Сегодня стало известно, что Служба расследования финансовых преступлений Литвы наложила крупный штраф в сумме 8,23 миллиона евро на криптопроцессинг Payeer за несоблюдение санкционного режима. Кроме того компании придется заплатить дополнительно 1,06 миллиона евро за нарушение Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. Служба расследования финансовых преступлений Литвы начала расследование в отношении сервиса в 2023 […]
Terraform Labs решила прекратить деятельность
Сегодня стало известно, что глава организации Terraform Labs Крис Амани обратился к сообществу с просьбой взять контроль над блокчейном Terra, так как организация будет ликвидирована. «Terraform Labs всегда готовилась в какой-то момент уйти, и этот момент настал сейчас. Мы полностью свернем деятельность. Особая благодарность сумасшедшим, которые поддерживали нас, а также команде компании. Я невероятно горжусь […]
SEC оштрафовала проект Terraform Labs
Американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) удалось достигнуть договоренностей с организацией Terraform Labs по краху ее экосистемы. В рамах договоренностей Terraform Labs взяла на себя обязательство выплатить властям США штраф в сумме 4,47 миллиарда долларов США. Вчера SEC подала судье официальное окончательное решение на одобрение. Представитель регулятора отметил, что данный документ учитывает ряд […]
В ОАЭ ввели штрафы за майнинг криптовалют
Сегодня стало известно, что Управление по сельскому хозяйству и безопасности пищевых продуктов Абу-Даби (ОАЭ) выпустило предупреждение о действующем запрете на добычу криптовалют на сельхозпредприятиях. По информации ведомства, добыча виртуальных валют может привести к резкому росту счетов за электроэнергию. В предупреждении подчеркиваются, что майнинг «считается неправомерным использованием фермы в целях, отличных от ее предполагаемого назначения. За […]
