Основатель Bitcoin.com выплатит американским властям $50 млн.
Как сообщает агентство Bloomberg, основатель Bitcoin.com Роджер Вер согласился выплатить 50 миллионов долларов США Министерству юстиции США для урегулирования дела о налоговых нарушениях. Согласно условиям отсроченного судебного преследования, предприниматель признал факт неуплаты налогов с продажи криптовалюты на 240 миллионов долларов США в 2016 году. Обвинения против Вера будут сняты после полного исполнения финансовых обязательств. Ранее […]
Власти Алжира ввели штрафы за крипту
Сегодня стало известно, что власти Алжира приняли закон, который криминализирует любую форму использования, обмена или добычи криптовалют. Данный закон вносит изменения в нормы, направленные на борьбу с терроризмом и отмыванием денежных средств. С вступлением в силу нового закона в Алжире выпуск, покупка, продажа, владение, применение или продвижение виртуальных активов классифицируется как финансовое преступление. Закон вводит […]
В Британии введут штрафы за сокрытие данные о крипте
В руководстве Налоговой службы Великобритании сказано, что с начала 2026 года ведомство начнет отслеживать информацию о владельцах криптовалютных активов для расчета и начисления налогов. Стоит отметить, что к категории криптоактивов Налоговая служба Британии относит: биржевые токены, включая биткоин; стейблкоины; NFT; utility-токены; токенизированные активы реального мира. Кроме того под расчет налогов могут подпадать представители сервисов, которые […]
Компанию Block оштрафовали в Нью-Йорке на $40 млн.
Сегодня стало известно, что компания Block достигла договоренности с Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк, в рамках которой компании придется выплатить штраф в сумме 40 миллионов долларов США. По информации Департамента, расследование выявило «критические пробелы» в системе противодействия отмыванию денег (AML) данной компании. Block не внедрила должные меры контроля, чтобы предотвратить финансовые преступления, и недостаточно проверяла […]
Биржа OKX выплатит штраф регулятору Мальты
Сегодня стало известно, что Управлением по финансовой разведке Мальты наложило штраф на криптовалютную биржу OKX в сумме 1,1 миллион евро. По данным ведомства, торговая платформа была оштрафована из-за нарушения в области AML в 2023 году. Представитель Управления заявил, что за последние 1,5 года OKX улучшила комплаенс-процедуры, однако ведомство «не могло проигнорировать прошлые серьезные и системные […]
Galaxy Digital заплатит $200 млн. для урегулирования претензий прокуратуры
Сегодня стало известно, что компания Galaxy Digital договорилась об урегулировании претензий офиса генерального прокурора Нью-Йорка. В рамках договоренности компании придется выплатить властям 200 миллионов долларов США. Как известно, генеральная прокуратура обвинила компанию в продвижении криптовалюты LUNA и продаже миллионов токенов с прибылью перед ее обвалом. В прокуратуре выяснили, что Galaxy Digital с 2020 года покупала […]
В ЕС будут штрафовать за применение рискованных ИИ
В этом месяце в Европейском Союзе начал действовать запрет на ИИ-системы, которые предоставляют неприемлемый риск. К таким системам в ЕС отнесли инструменты для манипулирования людьми, их обмана или классификации по социальному рейтингу. За использование таких систем будут штрафовать. Как известно, в начале весны прошлого года Парламент Европейского союза од обрил масштабный закон о регулировании искусственного […]
Биржу KuCoin оштрафовали на $300 млн.
Сегодня стало известно, что криптовалютная биржа KuCoin признала ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег в Соединенные Штаты Америки и согласилась выплатить компенсации и штрафы на общую сумму около 300 миллионов долларов США. Как известно, в марте прошлого года прокуратура в США выдвинула обвинения против управляющей платформой компании Peken Global Ltd, которая зарегистрирована на Сейшельских островах, […]
В Италии OpenAI оштрафовали на €15 млн.
В пресс-службе Итальянского управления по защите данных (DPA) сообщили, что проект OpenAI был оштрафован на сумму 15 миллионов евро за утечку данных пользователей. В ходе расследования сотрудники ведомства выяснили, что при обработке персональных данных пользователей для обучения ИИ-моделей OpenAI не соблюдала всех принципов прозрачности и связанных с ними информационных обязательств. Кроме того в начале весны […]
SEC США за год взыскала $8,2 млрд.
Согласно официальным данным за финансовый год, американская Комиссия по ценным бумагам и биржам получила рекордные 8,2 миллиарда долларов США по итогам правоприменительных мер, из них 4,47 миллиарда долларов США пришлись на мировое соглашение с Terraform Labs (TFL). Из данной суммы SEC взыскала 2,1 миллиарда долларов США в виде штрафов и 6,1 миллиарда долларов США в […]
BIT Mining заплатит в США штраф в $10 млн.
Сегодня стало известно, что руководство компании BIT Mining согласилось выплатить штраф в сумме 10 миллионов долларов США для урегулирования обвинений со стороны американских властей в даче взяток японским чиновникам. Согласно данным, в 2021 году китайская компания 500.com Limited, которая котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже, сменила название на BIT Mining. Решение о ребрендинге было принято из-за […]
Криптокомпаниям пришлось выплатить регуляторам США $32 млрд.
Согласно отчету аналитиков CoinGecko, американские регуляторы взыскали из криптовалютных компаний 32 миллиардов долларов США в рамках урегулирования претензий по соблюдению правил. Стоит отметить, что данный отчет не включает ряд персональных штрафов, наложенных Комиссией по срочной биржевой торговле на отдельных топ-менеджеров криптокомпаний. Из 32 миллиардов долларов США рекордный объем в 19,45 миллиарда долларов США пришлись на […]
Платформу Mango Markets оштрафовали на $700 000
Сегодня стало известно, что компания Mango DAO и Blockworks Foundation, которые управляют DeFi-платформой Mango Markets, смогли урегулировать с Комиссией по ценным бумагам и биржам США обвинения в продаже незарегистрированных ценных бумаг в виде токенов MNGO. Кроме того организациям удалось урегулировать претензии регулятора в работе в качестве незарегистрированных брокеров. В итоге не признавая и не отрицая […]
Платформе eToro пришлось оплатить властям США $1,5 млн.
Сегодня стало известно, что американская Комиссия по ценным бумагам и биржам взыскала с инвестиционной платформы eToro USA LLC 1,5 миллиона долларов США. Пресс-служба регулятора заявила: «согласно данным с 2020 года eToro работала как брокер и клиринговое агентство, предоставляя жителям США возможность торговать через онлайн-платформу предлагаемыми и продаваемыми в качестве ценных бумаг криптовалютными активами. Но при […]
Robinhood Crypto оштрафовали на $3,9 млн. в Калифорнии
Сегодня стало известно, что криптовалютное подразделение онлайн-брокера Robinhood должно выплатить штраф в сумме 3,9 миллиона долларов США властям штата Калифорния. По официальным данным, оплата штрафа обязательная мера в рамках мирового соглашения с Министерством юстиции Калифорнии по делу о нарушении компанией местного законодательства о биржевых товарах. Стоит отметить, что местная прокуратура начала расследование после поступлений ряда […]
