Владелец и управляющий криптовалютной биржи RG Coins Россен Иоссифов был приговорен к десяти годам тюремного заключения за отмывание средств в размере $5 млн. через криптовалюты для онлайн-аукционов.

Россен также умышленно занимался бизнесом, который помогал преступникам отмывать доходы от мошенничества. Пять основных клиентов злоумышленника состояли в преступной организации Alexandria Online Auction Fraud (AOAF). В настоящий момент уже 17 членов сети AOAF были осуждены за участие в схеме.

Операторы мошеннических онлайн-аукционов совершили операцию по обману по меньшей мере 900 граждан США. Члены организации AOAF размещали на различных торговых площадках рекламу о дорогостоящих товарах, которых на самом деле не существовало.

После того, как жертвы отправляли платеж, средства отмывались через криптовалюты, принимаемой от имени местных партнеров, которые после этого переводились преступникам заграницу. Согласно информации правоохранительных органов, Иоcсифов смог заработать на данных операциях более $184 000.

Также Иоссифов помогал в реализации последнего этапа в схеме криминальной сети. Чуть менее чем за 3 года он отмыл около $5 млн в криптовалюте для AOAF.

Подписывайтесь на новости BitExpert в VK!

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER