Сегодня стало известно, что в США правоохранители арестовали двух граждан Китая Дарена Ли и Ичэна Чжана, которых обвиняют в отмывании денег, полученных от криптовалютного мошенничества.
По информации прокуратуры, обвиняемые в ходе незаконной деятельности, смогли отмыть криптовалют на сумму минимум 73 миллиона долларов США.
Согласно материалам дела, Ли, Чжан с группой подельников занимались управлением международного синдиката по отмыванию денег, которые были получены при помощи мошенничества с инвестициями в виртуальные валюты. Преступная группа обманным путем вынудили пользователей перевести миллионы долларов на банковские счета в США, открытые подставные компании.
Стоит отметить, что в схеме преступники использовали ряд адресов, один из которых получил активов на сумму более 341 миллион долларов США.
Выбор редакции
Читайте также
