Власти Мексики стараются бороться с отмыванием денег через крипто

Руководитель одного из подразделений финансовой разведки Мексики Сантьяго Ньето заявил, что в мексиканских правоохранительных органах существует нехватка сотрудников, чтобы эффективно бороться с отмыванием денежных средств.

По его словам, сейчас у правоохранителей есть лишь 25% из необходимого количества сотрудников для борьбы с отмыванием денег картелями в Латинской Америке, которые для этого используют криптовалюты.

«Картели чащу всего направляют свои доходы от преступной деятельности на различные счета в банках небольшими суммами до 7500 долларов США, чтобы банки не отмечали транзакции. Затем за эти средства покупаются биткоины, тоже небольшими партиями, а с онлайн-кошельков деньги переводятся в другие страны… Сейчас для борьбы с картелями нам катастрофически не хватает людей», – сказал Ньето.

Подписывайтесь на новости BitExpert в Facebook!

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER