Техасский регулятор обвинил Ultra Mining в мошенничестве
В пресс-службе Техасского государственного совета по ценным бумагам (TSSB) заявили об обнаружении очередной криптокомпании, которая занималась мошенничеством, ей оказалась Ultra Mining. По информации Совета, данная компания среди прочих нарушений также публиковала ложные заявления о пожертвованиях на борьбу с коронавирусом. Кроме того для привлечения инвесторов Ultra Mining обещала баснословную прибыль за вложение в добычу виртуальных валют. […]
Большинство закрытых в 2019 г. в Китае компаний DLT были аферами
Согласно результатам исследования китайской компании EqualOcean, подавляющее большинство местных блокчейн-компаний, которые закрылись на протяжении прошлого года, были мошенническими или имели слабый бизнес-план. По информации EqualOcean, из 70 блокчейн-компаний, которые закрылись в прошлом году, более 70% не смогли проработать 1 год, при этом 30% свернули свою деятельность через несколько месяцев после открытия. «Подавляющее большинство из них […]
Регулятор Новой Зеландии считает проект Profit Bitcoin мошенническим
Пресс-служба финансового регулятора Новой Зеландии FMA сообщила, что проект Profit Bitcoin, который предлагает инвестировать средства в криптовалюты, имеет ряд признаков мошенничества. По данным пресс-службы, этот проект не имеет лицензию регулятора на предоставление финансовых услуг. Однако, не смотря на это, в своей рекламе в социальных сетях Profit Bitcoin сообщал о ложных инициативах правительства и использовал фото […]
Два гражданина Канады получили тюремный срок за кражу биткоинов
Два гражданина Канады, представившиеся сотрудниками службы поддержки криптовалютой биржи HitBTC в социальной сети Twitter, были приговорены к тюремному заключению за кражу биткоинов у жителя Орегона. Каранджит Сингх Хаткар, а также и Джагруп Сингх Хаткар получили 2 года тюрьмы с последующим освобождением под надзор сроком в три года. Вместе с этим подсудимые должны будут выплатить штраф […]
Крупная украинская компания занимается криптомошенничеством, — источник
Источник сообщил, что украинская компания Milton Group занимается криптовалютным мошенничеством, которое в прошлом году принесло ей 70 миллионов долларов США. По его словам, данная компания расположилась в двухэтажном офисе в Киеве, который оснащено профессиональными системами, в том числе телефонными, где работают 200 сотрудников. Для получения незаконных доходов компания использует ряд схем с использованием поддельных статей, […]
В Нидерландах полиция арестовала 2-х мужчин за отмывание денег через крипто
Сегодня стало известно, что Служба фискальной разведки Нидерландов арестовала двух мужчин по подозрению в отмывании денег при помощи виртуальных валют в крупном размере. В полиции подчеркнули, что мужчины не были участниками одного преступления, они являются фигурантами двух отдельных уголовных расследований, которые проводило Нацуправление по борьбе с отмыванием денег. По информации полиции, один из подозреваемых – […]
Основатель проекта Gemcoin признался в мошенничестве на крупную сумму
Согласно информации, житель Южной Калифорнии, основавший криптосхему Gemcoin, Стив Чен признал вину в мошенничестве на общую сумму в 147 миллиона американских долларов. В своей речи мужчина признал, что он с группой сообщников использовали мошенническую схему для продвижения криптовалюты Gemcoin и Gem Coins, которая привлекла от 70 000 инвесторов около 147 миллионов долларов. При этом он сказал, […]
Пользователи биржи FCoin могут и не получить свои сбережения на $125 млн.
На своей странице в соцсети руководитель криптобиржи FCoin (Китай) Чжан Цзянь заявил, что, скорее всего, биржа не сможет выплатить средства пользователей в криптовалюте на сумму 67-125 миллионов долларов США. При этом глава биржи заверяет, что сервис не был взломан и не является мошенничеством. Однако криптоэксперты отмечают, что это может быть именно так. «Наша платформа столкнулась […]
Мошенники требуют выкуп с владельцев сайтов, использующих Google AdSense
В своем официальном блоге проект по кибербезопасности KrebsOnSecurity сообщил о появлении нового вида мошенничества с требованием выкупа в сумме 5000 долларов США в биткоинах от владельцев сайтов, которые размещают рекламу через Google AdSense. По данным проекта, некоторые владельцы сайтов сообщили, что к ним поступило электронное письмо, в котором отмечалось: «На панели нашей учетной записи AdSense […]
Президент США хочет разрешить Секретной службе расследовать криптопреступления
Предложенный президентом США Дональдом Трампом проект госбюджета на 2021 год предполагает слияние Министерства финансов с Секретной службой, чтобы ускорить расследования по финансовым и криптовалютным преступлениям. Стоит отметить, что проект бюджета рассчитан на общую сумму в 4,8 триллиона долларов. Секретна служба в США была создана в 1865 году в виде отдела в Казначействе для защиты основной […]
В 2019 году преступники украли $4.3 млрд. в криптовалюте
Специалисты компании Chainalysis установили, что в прошлом году преступники похитили цифровых валют на общую сумму до $4,3 млрд. В 2017 и 2018 годах этот показатель составлял не более $3 млрд. В отчёте говорится, что такое резкое увеличение масштабов кражи могло стать результатом роста активности финансовых пирамид, привлекающих средства в криптовалютах. Около 90% из $4,3 млрд […]
Недовольный сотрудник украл биткоины у компании Vipstar Inc.
Согласно данным полиции Токио, в четверг были арестованы двое мужчин Такума Сасаки и Юто Оницука, которых подозревают в краже биткоинов IT-компании Vipstar Inc. на общую сумму 712 долларов США. Один из арестованных бывший сотрудник данной компании. В полиции сообщили, что в конце октября 2018 года экс-сотрудник Оницука с подельником сделали ряд несанкционированных записей на торговом […]
SEC обвинила проект Opporty в мошенничестве
Американская Комиссия по ценным бумагам обвинила проект первичной продажи токенов Opporty и его создателя Сергея Грибняка в незаконной деятельности. Стоит отметить, что данный проект был запущен осенью 2018 года с целью – создать стабильную систему на базе блокчейна для небольших компаний и их клиентов из США, где все соглашения заключались при помощи умных контрактов. В […]
CipherTrace обучит студентов определять криптомошенничество
В аналитической криптокомпании CipherTrace сообщили о запуске новой программы «Лига защитников», которая призвана обучить студентов инструментам для расследования мошеннической деятельности с криптовалютами. В компании отметили, что внедрению программы будет способствовать новое партнерство с известными высшими учебными заведениями. По информации финаналитика CipherTrace Джона Джеффериса, «Лига защитников» позволит сделать криптовалютную экономику более прозрачной и безопасной для инвесторов, […]
Мошенники пытаются воспользоваться форком Ethereum Classic
Команда криптовалюты Ethereum Classic выступила с предупреждением для пользователей о возможном мошенничестве через сутки после проведения хард-форка своей сети. По словам разработчиков, злоумышленники называют себя «EAgharta» на фоне добросовестного форка ETC «Agharta». «Мы заявляем, что «EAgharta» является мошенническим проектом, который возможно запустили те же люди, что и в Atlantis. Не доверяйте мошенникам. Наш хард-форк Agharta […]
