Мошенники требуют выкуп с владельцев сайтов, использующих Google AdSense
В своем официальном блоге проект по кибербезопасности KrebsOnSecurity сообщил о появлении нового вида мошенничества с требованием выкупа в сумме 5000 долларов США в биткоинах от владельцев сайтов, которые размещают рекламу через Google AdSense. По данным проекта, некоторые владельцы сайтов сообщили, что к ним поступило электронное письмо, в котором отмечалось: «На панели нашей учетной записи AdSense […]
Президент США хочет разрешить Секретной службе расследовать криптопреступления
Предложенный президентом США Дональдом Трампом проект госбюджета на 2021 год предполагает слияние Министерства финансов с Секретной службой, чтобы ускорить расследования по финансовым и криптовалютным преступлениям. Стоит отметить, что проект бюджета рассчитан на общую сумму в 4,8 триллиона долларов. Секретна служба в США была создана в 1865 году в виде отдела в Казначействе для защиты основной […]
В 2019 году преступники украли $4.3 млрд. в криптовалюте
Специалисты компании Chainalysis установили, что в прошлом году преступники похитили цифровых валют на общую сумму до $4,3 млрд. В 2017 и 2018 годах этот показатель составлял не более $3 млрд. В отчёте говорится, что такое резкое увеличение масштабов кражи могло стать результатом роста активности финансовых пирамид, привлекающих средства в криптовалютах. Около 90% из $4,3 млрд […]
Недовольный сотрудник украл биткоины у компании Vipstar Inc.
Согласно данным полиции Токио, в четверг были арестованы двое мужчин Такума Сасаки и Юто Оницука, которых подозревают в краже биткоинов IT-компании Vipstar Inc. на общую сумму 712 долларов США. Один из арестованных бывший сотрудник данной компании. В полиции сообщили, что в конце октября 2018 года экс-сотрудник Оницука с подельником сделали ряд несанкционированных записей на торговом […]
SEC обвинила проект Opporty в мошенничестве
Американская Комиссия по ценным бумагам обвинила проект первичной продажи токенов Opporty и его создателя Сергея Грибняка в незаконной деятельности. Стоит отметить, что данный проект был запущен осенью 2018 года с целью – создать стабильную систему на базе блокчейна для небольших компаний и их клиентов из США, где все соглашения заключались при помощи умных контрактов. В […]
CipherTrace обучит студентов определять криптомошенничество
В аналитической криптокомпании CipherTrace сообщили о запуске новой программы «Лига защитников», которая призвана обучить студентов инструментам для расследования мошеннической деятельности с криптовалютами. В компании отметили, что внедрению программы будет способствовать новое партнерство с известными высшими учебными заведениями. По информации финаналитика CipherTrace Джона Джеффериса, «Лига защитников» позволит сделать криптовалютную экономику более прозрачной и безопасной для инвесторов, […]
Мошенники пытаются воспользоваться форком Ethereum Classic
Команда криптовалюты Ethereum Classic выступила с предупреждением для пользователей о возможном мошенничестве через сутки после проведения хард-форка своей сети. По словам разработчиков, злоумышленники называют себя «EAgharta» на фоне добросовестного форка ETC «Agharta». «Мы заявляем, что «EAgharta» является мошенническим проектом, который возможно запустили те же люди, что и в Atlantis. Не доверяйте мошенникам. Наш хард-форк Agharta […]
Регулятор Кипра обнаружил три подозрительные криптоплатформы
Комиссия по ценным бумагам Кипра опубликовала заявление, в котором предупредила граждан о рисках использования около 200 незарегистрированных платформ для криптоинвестирования. При этом в регуляторе отметили, что три платформы из этого списка имеют подозрительные характеристики и в своей рекламе ложно ссылаются на проект BDSwiss, который работает в правовом поле. «Несколько платформ Crypt Fx Tm, Urban Fx […]
Китайское криптоприложение подозревают в мошенничестве
Согласно информации, китайское криптоприложение для фитнеса Qubu подозревают в мошенничестве и незаконном сборе средств. В отношении работы приложения регулирующий орган в провинции Хунань начал расследование. Qubu обещало своим инвесторам за 4 тысячи шагов в день в течение 1,5 месяца 15 «конфет», которые можно было обменять на деньги или вложить в развитие новых функций приложения. Данные […]
Мошенникам из Канады грозит тюрьма за кражу 23 биткоинов у старушки
Согласно данным суда штата Орегон, братья Ягруп и Каранджит Сингх Хатхар признали себя виновными в мошенничестве и краже у 63-летней женщины 23 биткоинов, которые по курсу оцениваются в 140 000 американских долларов. В материалах дела сказано, что братья совершили мошенничество через социальную сеть Twitter летом прошлого года. Притворившись службой поддержки биржи HitBTC мошенники убедили женщину указать […]
Основатель Shopin признался в проведении мошеннического ICO
В прокуратуре Нью-Йорка заявили, что основатель проекта Shopin Эран Эяль признал себя виновным в организации и проведении мошеннической первичной продажи токенов, которая смогла привлечь от инвесторов более 42 миллионов американских долларов. По данным прокуратуры, в ходе заседания суд обязал мужчину выплатить 600 000 долларов в виде компенсации и передать оставшиеся в криптовалюте 450 000 долларов США в […]
В Нью-Джерси арестовали организаторов криптомошенничества на $0,722 млрд.
Согласно информации Министерства юстиции США, сотрудники полиции Нью-Джерси арестовали трех человек, которых подозревают в организации мошеннического криптовалютного проекта BitClub Network, который выманил у инвесторов более 0,722 миллиарда долларов США. В ведомстве рассказали, что при привлечении инвесторов BitClub Network обещал заоблачную прибыль при вложении средств в общий пул майнинга виртуальных валют. Однако привлеченные средства в сумме […]
Сайт мошеннического проекта OneCoin перешел в автономный режим
Согласно данным ресурса MLM, который занимается отслеживанием мошеннических проектов, сайт OneCoin в начале текущего месяца перешел в автономный режим, через два месяца после того как американские власти обвинили основателей проекта в мошенничестве на 4 миллиарда долларов США. Источник сообщил, что домен сайта OneCoin был отключен из-за расследования американских правоохранителей. Как известно, несколько месяцев назад полиция […]
Инвестор обвинили компанию Stox и ее основателя в мошенничестве
Согласно информации, криптоинвестор из США Шон Снайдер обратился в Окружной суд с иском против израильской блокчейн-компании Stox и ее основателя Моше Хогега. В иске сказано, что Хогег и его компания нарушили контракт и занимались мошеннической деятельностью, из-за которой инвестор получил убытки на сумму более 430 000 американских долларов. «Stox грубо нарушила контракт, выпустив больше токенов, […]
Кражи и мошенничество с криптой привели к убыткам в $4,4 млрд.
По информации компании CipherTrace, в текущем году общая сумма убытков от кражи криптовалют и других видов мошенничества составила 4,4 миллиарда американских долларов. К таким выводам эксперты CipherTrace пришли после детального анализа 120 самых популярных криптовалютных бирж и обменов. Аналитики подчеркивают, что в третьем квартале текущего года зафиксировано заметное снижение общего количества криптопреступлений по сравнению с […]
