С начала 2019 года пользователи отдали мошенникам 9 млн. XRP
Согласно информации аналитического сервиса xrplorer сообщил, начиная с 2019 года пользователи криптосервисов отдали злоумышленникам около 9 млн. XRP ($1.7 млн по курсу на момент написания статьи). «В 2019 году мошенники получили от пользователей различных криптовалютных сервисов около 6 млн XRP. В 2020 году показатель составляет уже почти 3 млн.», – отмечают аналитики. Специалисты смогли отследить […]
Ripple подал иск в суд против Youtube LLC за пособничество мошенникам
В пресс-службе компании Ripple Labs сообщили о подаче иска в суд против Youtube LLC, чтобы добиться возмещения ущерба за слабую работу сервиса Youtube по недопущению деятельности мошенников проекта «The XRP Giveaway». Стоит отметить, что иск был подан от имени компании Ripple и ее гендиректора Брэда Гарлингхауса. В заявлении сказано, что истцы намерены добиться изменение поведения […]
Руководство кошелька EOS Ecosystem исчезло с $52 млн. средств пользователей
Кошелек EOS Ecosystem без каких-либо сообщений прекратил работу, а его создатели предположительно украли $52 млн средств пользователей. Об этом сообщает издание The Block. Вчера, 20 апреля, многие пользователи стали сообщать о невозможности получить доступ к своим кошелькам через EOS Ecosystem. Согласно местным СМИ, довольно большая часть средств уже была снята со счета самой компании. Примечательно, […]
На фоне COVID-19 количество киберпреступлений резко выросло, — ФБР
Зампомощника директора ФБР Тоня Угорец заявила, что на фоне вспышки коронавируса общее количество жалоб о киберпреступлениях выросло более чем в три раза. «Как правило, через наш онлайн-сервис мы получали до 1 тысячи сообщений о преступлениях в сети Интернет в день, однако в последние недели этот показатель резко вырос до 3-4 тысяч жалоб. Конечно, не все […]
Техасский регулятор обвинил Ultra Mining в мошенничестве
В пресс-службе Техасского государственного совета по ценным бумагам (TSSB) заявили об обнаружении очередной криптокомпании, которая занималась мошенничеством, ей оказалась Ultra Mining. По информации Совета, данная компания среди прочих нарушений также публиковала ложные заявления о пожертвованиях на борьбу с коронавирусом. Кроме того для привлечения инвесторов Ultra Mining обещала баснословную прибыль за вложение в добычу виртуальных валют. […]
Большинство закрытых в 2019 г. в Китае компаний DLT были аферами
Согласно результатам исследования китайской компании EqualOcean, подавляющее большинство местных блокчейн-компаний, которые закрылись на протяжении прошлого года, были мошенническими или имели слабый бизнес-план. По информации EqualOcean, из 70 блокчейн-компаний, которые закрылись в прошлом году, более 70% не смогли проработать 1 год, при этом 30% свернули свою деятельность через несколько месяцев после открытия. «Подавляющее большинство из них […]
Регулятор Новой Зеландии считает проект Profit Bitcoin мошенническим
Пресс-служба финансового регулятора Новой Зеландии FMA сообщила, что проект Profit Bitcoin, который предлагает инвестировать средства в криптовалюты, имеет ряд признаков мошенничества. По данным пресс-службы, этот проект не имеет лицензию регулятора на предоставление финансовых услуг. Однако, не смотря на это, в своей рекламе в социальных сетях Profit Bitcoin сообщал о ложных инициативах правительства и использовал фото […]
Два гражданина Канады получили тюремный срок за кражу биткоинов
Два гражданина Канады, представившиеся сотрудниками службы поддержки криптовалютой биржи HitBTC в социальной сети Twitter, были приговорены к тюремному заключению за кражу биткоинов у жителя Орегона. Каранджит Сингх Хаткар, а также и Джагруп Сингх Хаткар получили 2 года тюрьмы с последующим освобождением под надзор сроком в три года. Вместе с этим подсудимые должны будут выплатить штраф […]
Крупная украинская компания занимается криптомошенничеством, — источник
Источник сообщил, что украинская компания Milton Group занимается криптовалютным мошенничеством, которое в прошлом году принесло ей 70 миллионов долларов США. По его словам, данная компания расположилась в двухэтажном офисе в Киеве, который оснащено профессиональными системами, в том числе телефонными, где работают 200 сотрудников. Для получения незаконных доходов компания использует ряд схем с использованием поддельных статей, […]
В Нидерландах полиция арестовала 2-х мужчин за отмывание денег через крипто
Сегодня стало известно, что Служба фискальной разведки Нидерландов арестовала двух мужчин по подозрению в отмывании денег при помощи виртуальных валют в крупном размере. В полиции подчеркнули, что мужчины не были участниками одного преступления, они являются фигурантами двух отдельных уголовных расследований, которые проводило Нацуправление по борьбе с отмыванием денег. По информации полиции, один из подозреваемых – […]
Основатель проекта Gemcoin признался в мошенничестве на крупную сумму
Согласно информации, житель Южной Калифорнии, основавший криптосхему Gemcoin, Стив Чен признал вину в мошенничестве на общую сумму в 147 миллиона американских долларов. В своей речи мужчина признал, что он с группой сообщников использовали мошенническую схему для продвижения криптовалюты Gemcoin и Gem Coins, которая привлекла от 70 000 инвесторов около 147 миллионов долларов. При этом он сказал, […]
Пользователи биржи FCoin могут и не получить свои сбережения на $125 млн.
На своей странице в соцсети руководитель криптобиржи FCoin (Китай) Чжан Цзянь заявил, что, скорее всего, биржа не сможет выплатить средства пользователей в криптовалюте на сумму 67-125 миллионов долларов США. При этом глава биржи заверяет, что сервис не был взломан и не является мошенничеством. Однако криптоэксперты отмечают, что это может быть именно так. «Наша платформа столкнулась […]
Мошенники требуют выкуп с владельцев сайтов, использующих Google AdSense
В своем официальном блоге проект по кибербезопасности KrebsOnSecurity сообщил о появлении нового вида мошенничества с требованием выкупа в сумме 5000 долларов США в биткоинах от владельцев сайтов, которые размещают рекламу через Google AdSense. По данным проекта, некоторые владельцы сайтов сообщили, что к ним поступило электронное письмо, в котором отмечалось: «На панели нашей учетной записи AdSense […]
Президент США хочет разрешить Секретной службе расследовать криптопреступления
Предложенный президентом США Дональдом Трампом проект госбюджета на 2021 год предполагает слияние Министерства финансов с Секретной службой, чтобы ускорить расследования по финансовым и криптовалютным преступлениям. Стоит отметить, что проект бюджета рассчитан на общую сумму в 4,8 триллиона долларов. Секретна служба в США была создана в 1865 году в виде отдела в Казначействе для защиты основной […]
В 2019 году преступники украли $4.3 млрд. в криптовалюте
Специалисты компании Chainalysis установили, что в прошлом году преступники похитили цифровых валют на общую сумму до $4,3 млрд. В 2017 и 2018 годах этот показатель составлял не более $3 млрд. В отчёте говорится, что такое резкое увеличение масштабов кражи могло стать результатом роста активности финансовых пирамид, привлекающих средства в криптовалютах. Около 90% из $4,3 млрд […]
