Uniswap Labs придется оплатить властям США $175 000
Сегодня стало известно, что Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) оштрафовала торговую платформу Uniswap Labs на 175 000 долларов США. По словам представителя регулятора, Uniswap Labs была оштрафована за предложение клиентам деривативов виртуальных активов при помощи DeFi-протокола. Также платформа обязана воздержаться от дальнейшего нарушения Закона о товарных биржах. Стоит отметить, что претензии CFTC затронули ограниченное […]
Суд снизил размер штрафа компании Ripple
Согласно данным суда, суд наложил штраф на компанию Ripple в сумме 125 миллионов долларов США в рамках многолетней тяжбы с американской Комиссией по ценным бумагам и биржам. Стоит отметить, что изначально размер штрафа был намного больше 2 миллиарда долларов, однако суд решил снизить сумму до 125 миллионов долларов США. При этом судья Аналиса Торрес ввела […]
Компанию Marathon Digital оштрафовали на $138 млн.
Сегодня стало известно, что крупная американская майнинг-компания Marathon Digital была оштрафована на 138 миллионов долларов США. По информации Cointelegraph, компанию оштрафовали за нарушение соглашения об отказе от действий в обход другой стороны сделки. Присяжные единогласно вынесли вердикт в пользу основателя US Bitcoin Corp и инвестиционного директора Hut 8 Майкла Хо. Как известно, 4 года назад […]
В Литве оштрафовали криптоплатформу Payeer
Сегодня стало известно, что Служба расследования финансовых преступлений Литвы наложила крупный штраф в сумме 8,23 миллиона евро на криптопроцессинг Payeer за несоблюдение санкционного режима. Кроме того компании придется заплатить дополнительно 1,06 миллиона евро за нарушение Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. Служба расследования финансовых преступлений Литвы начала расследование в отношении сервиса в 2023 […]
Terraform Labs решила прекратить деятельность
Сегодня стало известно, что глава организации Terraform Labs Крис Амани обратился к сообществу с просьбой взять контроль над блокчейном Terra, так как организация будет ликвидирована. «Terraform Labs всегда готовилась в какой-то момент уйти, и этот момент настал сейчас. Мы полностью свернем деятельность. Особая благодарность сумасшедшим, которые поддерживали нас, а также команде компании. Я невероятно горжусь […]
SEC оштрафовала проект Terraform Labs
Американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) удалось достигнуть договоренностей с организацией Terraform Labs по краху ее экосистемы. В рамах договоренностей Terraform Labs взяла на себя обязательство выплатить властям США штраф в сумме 4,47 миллиарда долларов США. Вчера SEC подала судье официальное окончательное решение на одобрение. Представитель регулятора отметил, что данный документ учитывает ряд […]
В ОАЭ ввели штрафы за майнинг криптовалют
Сегодня стало известно, что Управление по сельскому хозяйству и безопасности пищевых продуктов Абу-Даби (ОАЭ) выпустило предупреждение о действующем запрете на добычу криптовалют на сельхозпредприятиях. По информации ведомства, добыча виртуальных валют может привести к резкому росту счетов за электроэнергию. В предупреждении подчеркиваются, что майнинг «считается неправомерным использованием фермы в целях, отличных от ее предполагаемого назначения. За […]
В Binance опровергли крупный штраф от властей Нигерии
Ряд СМИ недавно сообщили, что правительство Нигерии выставило криптовалютной бирже Binance штраф в сумме 10 миллиардов долларов США за манипуляции с обменным курсом найры. Стоит отметить, что представитель биржи заявил, что компания не получала никаких запросов от нигерийских властей об оплате штрафа на такую сумму. «Не так давно мы обсуждали с властями Нигерии способы решения […]
Gemini согласилась вернуть клиентам $1,1 млрд.
Сегодня стало известно, что криптовалютная биржа Gemini договорилась об урегулировании иска Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк. Согласно договоренностям, биржа взяла на себя обязательство вернуть 1,1 миллиарда долларов США пользователям стейкинговой программы Earn. Кроме того Gemini выплатит 40 миллионов долларов США в счет банкротства Genesis Global Capital и заплатит штраф 37 миллионов долларов США штрафа властям […]
Суд разрешил Binance выплатить властям США $4,3 млрд.
Сегодня стало известно, что Федеральный суд Западного округа Вашингтона решил одобрить выплату в пользу американских властей криптобиржей Binance 4,3 миллиарда долларов США. Согласно решению суда, выплата средств биржей Минюсту США пройдет в рамках сделки по признанию вины. Как известно, ранее платформа подписала с властями меморандум, в котором согласилась принять существенные меры для обеспечения постоянного соблюдения […]
Genesis выплатит штраф в $8 млн. властям Нью-Йорка
Сегодня стало известно, что компания Genesis Global Trading заключила соглашение с Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка. В рамках договоренностей компания должна оплатить штраф в сумме 8 миллионов долларов США. В регуляторе сообщили, что решение было принято по итогам расследования, которое «выявило значительные проблемы в программах по кибербезопасности и борьбе с отмыванием денежных средств». Специалисты Департамента провели […]
Биржу Binance оштрафовали в Узбекистане
В пресс-службе Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан сообщили об обнаружении ряда нарушений со стороны известной криптобиржи Binance. По информации пресс-службы, на основании обнаруженных нарушений биржу оштрафовали на «300 базовых расчетных величин». Среди обнаруженных нарушений можно выделить: оказание криптовалютных услуг гражданам Узбекистана без регистрации на территории страны; проведение сделок с анонимными криптовалютами; несоблюдение требований законодательства […]
По соглашению с CFTC Binance выплатит $2,7 млрд.
Сегодня стало известно, что суд в США решил одобрить мировое соглашение между криптовалютной биржей Binance и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). По официальным данным, в рамках соглашения биржа должна выплатить 1,35 миллиарда долларов США в виде гражданского штрафа, еще 1,35 миллиарда долларов США будут возвращены как «незаконно полученные комиссии». Как сообщалось ранее, в прошлом […]
CoinList придется заплатить штраф властям США в $1,2 млн.
Платформе CoinList удалось достигнуть договоренности для урегулирования претензий OFAC по нарушению режима санкций. Компании придется выплатить штраф в сумме 1,2 миллиона долларов США для закрытия этого вопроса. Согласно данным регулятора, CoinList обработала 989 транзакций для 89 пользователей, у которых в поле был указан «адрес» с крымского полуострова. «Протоколы проверки платформы не смогли распознать, что «Крым» […]
KuCoin выплатит для урегулирования иска $22 млн.
Сегодня стало известно, что криптобирже KuCoin удалось достигнуть соглашения с прокуратурой штата Нью-Йорк по урегулированию претензий. В рамках данного соглашения криптобирже придется выплатить властям более 22 миллиона долларов США. Как ранее стало известно, в начале весны текущего года генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс выдвинула против биржи обвинение в нарушении законодательства о ценных бумагах. По мнению прокуратуры, […]
